有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注) 1 取締役田中直毅、小坂達朗及び新貝康司の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役斎藤勝利、早稲田祐美子及び川上豊の3氏は、社外監査役であります。
3 2018年3月27日就任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
4 2015年3月26日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
5 2016年3月24日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
6 2018年3月27日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
7 2017年3月28日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の13名であります(取締役兼務者を除く)。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 泉 谷 直 木 | 1948年8月9日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)3 | 51,800 | |
| 1995年9月 | 広報部長 | ||||||
| 1996年9月 | 経営企画部長 | ||||||
| 1998年9月 | 経営戦略部長 | ||||||
| 1999年3月 | 理事 経営戦略部長 | ||||||
| 2000年3月 | 執行役員 グループ経営戦略本部長兼経営戦略部長 | ||||||
| 2000年10月 | 執行役員 戦略企画本部長 | ||||||
| 2001年9月 | 執行役員 首都圏本部副本部長兼東京支社長 | ||||||
| 2003年3月 | 取締役 | ||||||
| 2004年3月 | 常務取締役 | ||||||
| 2006年3月 | 常務取締役兼常務執行役員 酒類本部長 | ||||||
| 2009年3月 | 専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 2010年3月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 2014年3月 | 代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 2016年3月 | 代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 2018年3月 | 当社代表取締役会長(現在に至る) | ||||||
| 代表取締役 社長 兼 CEO | 小 路 明 善 | 1951年11月8日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,700 | |
| 2000年3月 | 人事戦略部長 | ||||||
| 2001年9月 | 執行役員 経営戦略・人事戦略・事業計画推進担当 | ||||||
| 2002年3月 | 執行役員 経営戦略・人事戦略・事業計画推進・広報担当 | ||||||
| 2002年9月 | 執行役員 飲料事業担当 | ||||||
| 2003年3月 | アサヒ飲料株式会社常務取締役 企画本部長 | ||||||
| 2006年3月 | 同社専務取締役 企画本部長 | ||||||
| 2007年3月 | 当社常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 2011年7月 | 取締役兼アサヒビール株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 2016年3月 | 代表取締役社長兼COO | ||||||
| 2018年3月 | 当社代表取締役社長兼CEO(現在に至る) | ||||||
| 専務取締役 兼 専務執行役員 | 髙 橋 勝 俊 | 1954年9月24日生 | 1977年4月 | 吉田工業株式会社(現YKK株式会社)入社 | (注)3 | 6,000 | |
| 1991年5月 | 当社入社 | ||||||
| 2006年4月 | 理事兼株式会社アサヒビールエンジニアリング(現アサヒグループエンジニアリング株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 2008年3月 | 執行役員 生産本部副本部長兼生産技術部長 | ||||||
| 2011年7月 | アサヒビール株式会社執行役員 研究生産本部副本部長兼生産戦略部長 | ||||||
| 2012年3月 | 当社執行役員 生産部門ゼネラルマネジャー兼アサヒビール株式会社執行役員 研究生産本部副本部長兼生産戦略部長 | ||||||
| 2012年9月 | 執行役員 生産部門ゼネラルマネジャー兼アサヒビール株式会社執行役員 研究生産本部副本部長 | ||||||
| 2013年3月 | 取締役兼執行役員 | ||||||
| 2015年3月 | 常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 2017年3月 | 専務取締役兼専務執行役員(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 専務取締役 兼 専務執行役員 | 奥 田 好 秀 | 1956年1月3日生 | 1978年4月 | 小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社 | (注)3 | 6,100 | |
| 1988年9月 | 当社入社 | ||||||
| 2008年4月 | 理事 財務部担当部長 | ||||||
| 2009年9月 | 理事 財務部長 | ||||||
| 2010年3月 | 執行役員 財務部長 | ||||||
| 2011年3月 | 執行役員 財務部長兼アサヒマネジメントサービス株式会社(現アサヒプロマネジメント株式会社)専務取締役 | ||||||
| 2011年7月 | 執行役員 財務部門ゼネラルマネジャー兼アサヒマネジメントサービス株式会社専務取締役 | ||||||
| 2012年9月 | 執行役員 効率化推進担当(管理部門全般)兼アサヒプロマネジメント株式会社専務取締役 | ||||||
| 2013年3月 | 取締役兼執行役員 | ||||||
| 2015年3月 | 常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 2017年3月 | 専務取締役兼専務執行役員(現在に至る) | ||||||
| 常務取締役 兼 常務執行役員 | 勝 木 敦 志 | 1960年3月17日生 | 1984年4月 | ニッカウヰスキー株式会社入社 | (注)3 | 2,598 | |
| 2002年9月 | 当社転籍 | ||||||
| 2011年10月 | Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd, Managing Director | ||||||
| 2014年4月 | Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd Director, Group CEO | ||||||
| 2016年3月 | 当社執行役員兼 Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd, Director, Group CEO | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
| 2018年3月 | 当社常務取締役兼常務執行役員(現在に至る) | ||||||
| 取締役 兼 執行役員 | 加 賀 美 昇 | 1958年11月29日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,998 | |
| 2009年4月 | 理事 福島工場長 | ||||||
| 2012年9月 | アサヒビール株式会社執行役員 福島工場長 | ||||||
| 2013年1月 | 同社執行役員 博多工場長 | ||||||
| 2016年3月 | 当社取締役兼執行役員(現在に至る) | ||||||
| 取締役 兼 執行役員 (CFO) | 濱 田 賢 司 | 1964年1月7日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,550 | |
| 2011年4月 | 理事 経営企画部長 | ||||||
| 2011年7月 | 理事 経営企画部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 2011年10月 | 理事 経営企画部門ゼネラルマネジャー兼企業提携部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 2012年9月 | 理事 経営企画部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 2014年3月 | 執行役員 経営企画部門ゼネラルマネジャー | ||||||
| 2016年3月 | 取締役兼執行役員(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 田 中 直 毅 | 1945年9月1日生 | 1971年1月 | 財団法人国民経済研究協会主任研究員 | (注)3 | - | |
| 1997年4月 | 21世紀政策研究所理事長 | ||||||
| 2007年4月 | 国際公共政策研究センター 理事長(現在に至る) | ||||||
| 2009年3月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 小 坂 達 朗 | 1953年1月18日生 | 1976年4月 | 中外製薬株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 2002年10月 | 同社執行役員 経営企画部長 | ||||||
| 2004年10月 | 同社常務執行役員 経営企画部長 | ||||||
| 2005年3月 | 同社常務執行役員 営業統括本部副統括本部長 | ||||||
| 2005年7月 | 同社常務執行役員 戦略マーケティングユニット長 | ||||||
| 2008年3月 | 同社常務執行役員 ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長 | ||||||
| 2010年3月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 2012年3月 | 同社代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 2016年3月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 新 貝 康 司 | 1956年1月11日生 | 1980年4月 | 日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社 | |||
| 2001年7月 | 同社財務企画部長 | ||||||
| 2004年6月 | 同社執行役員財務グループリーダー | ||||||
| 2004年7月 | 同社執行役員財務責任者 | ||||||
| 2005年6月 | 同社取締役執行役員財務責任者 | (注)3 | - | ||||
| 2006年6月 | 同社取締役 JT International S.A. Executive Vice President | ||||||
| 2011年6月 | 日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 2018年1月 | 同社取締役 | ||||||
| 2018年3月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 武 藤 章 | 1958年3月8日生 | 1980年4月 | 日産プリンス自動車販売株式会社(現日産自動車販売株式会社)入社 | (注)4 | 3,551 | |
| 1988年12月 | 当社入社 | ||||||
| 2009年4月 | 理事 和光堂株式会社執行役員 経理部長 | ||||||
| 2010年9月 | 理事 和光堂株式会社執行役員 財務部長 | ||||||
| 2012年9月 | 理事 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社執行役員 企画本部副本部長兼財務部長 | ||||||
| 2013年3月 | 理事 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社執行役員 企画本部長兼財務部長 | ||||||
| 2014年3月 | 理事 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社取締役兼執行役員 企画本部長 | ||||||
| 2015年3月 | 常勤監査役(現在に至る) | ||||||
| 常勤監査役 | 角 田 哲 夫 | 1956年4月17日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)5 | 11,400 | |
| 2007年4月 | 理事 神戸支社長 | ||||||
| 2007年9月 | 理事 ワイン事業部長 | ||||||
| 2009年9月 | 理事 総務法務部長 | ||||||
| 2010年1月 | 理事 総務法務部長兼アサヒマネジメントサービス株式会社(現アサヒプロマネジメント株式会社)取締役 | ||||||
| 2011年3月 | 執行役員 総務法務部長兼アサヒマネジメントサービス株式会社取締役 | ||||||
| 2011年7月 | 執行役員 総務法務部門ゼネラルマネジャー兼アサヒマネジメントサービス株式会社専務取締役 | ||||||
| 2012年9月 | アサヒ飲料株式会社取締役 | ||||||
| 2013年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 2014年3月 | アサヒプロマネジメント株式会社取締役副社長 | ||||||
| 2016年3月 | 当社常勤監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 斎 藤 勝 利 | 1943年12月6日生 | 1967年4月 1994年7月 1997年4月 2001年4月 2003年4月 2004年7月 2010年7月 2011年6月 2014年3月 | 第一生命保険相互会社(現第一生命ホールディングス株式会社)入社 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社代表取締役副会長 同社代表取締役会長 当社監査役(現在に至る) | (注)6 | - | |
| 2017年4月 | 第一生命保険株式会社特別顧問(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 早稲田 祐美子 | 1960年1月29日生 | 1985年4月 | 最高裁判所司法研修所終了 弁護士登録 松田政行法律特許事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 | (注)4 | - | |
| 2013年4月 | 東京六本木法律特許事務所入所 | ||||||
| 2014年1月 | 同事務所パートナー(現在に至る) | ||||||
| 2015年3月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 川上 豊 | 1952年6月13日生 | 1976年2月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)7 | ー | |
| 1980年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 1990年6月 | 同監査法人パートナー | ||||||
| 2007年6月 | 同監査法人経営会議メンバー兼人事本部長 | ||||||
| 2016年9月 | 同監査法人退職 | ||||||
| 2017年3月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 計 | - | - | - | - | - | - | 103,697 |
(注) 1 取締役田中直毅、小坂達朗及び新貝康司の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役斎藤勝利、早稲田祐美子及び川上豊の3氏は、社外監査役であります。
3 2018年3月27日就任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
4 2015年3月26日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
5 2016年3月24日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
6 2018年3月27日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
7 2017年3月28日就任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の13名であります(取締役兼務者を除く)。
| 常務執行役員 | 杉 浦 康 誉 | 常務執行役員 | 北 川 亮 一 | ||
| 執行役員 | 福 田 行 孝 | 執行役員 | 神 田 智 正 | ||
| 執行役員 | 辺 見 裕 | 執行役員 | 朴 泰 民 | ||
| 執行役員 | 佐 見 学 | 執行役員 | 谷 村 圭 造 | ||
| 執行役員 | 佐 藤 郁 夫 | 執行役員 | 知 久 龍 人 | ||
| 執行役員 | 西 中 直 子 | 執行役員 | 河 野 一 馬 | ||
| 執行役員 | 﨑 田 薫 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
