有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	橋 本 淳	1966年4月27日生	1989年4月 東洋水産株式会社入社 2007年6月 株式会社酒悦取締役に就任 2011年4月 同社酒悦代表取締役社長に就任 2015年6月 当社代表取締役専務に就任 2016年6月 当社代表取締役社長に就任(現)	(注)3	4
取締役	山 本 芳 明	1963年10月28日生	1982年4月 東洋水産株式会社入社 2010年7月 マルチャン,INC.工場長 2013年3月 東洋水産株式会社工務部長に就任 2016年2月 同社関西事業部神戸工場長に就任 2016年8月 同社関西事業部関西工場長に就任 2020年6月 同社焼津工場長に就任 2022年3月 当社本社工場長に就任(現) 2024年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	-
取締役	大 茂 為 継	1964年3月17日生	1992年9月 株式会社マルモ入社 2001年6月 株式会社マルモ取締役に就任 2003年6月 株式会社マルモ代表取締役専務に就任 2005年7月 株式会社マルモ代表取締役社長に就任(現) 2014年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	-
取締役	日 野 恵 美 子	1976年4月25日生	2011年4月 福山大学経済学部講師 2014年4月 同大学同学部准教授 2017年4月 愛知淑徳大学ビジネス学部准教授 2023年6月 当社取締役に就任(現) 2025年4月 愛知淑徳大学ビジネス学部教授(現)	(注)3	-
常勤監査役	奥 田 裕 治	1959年7月22日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社商品開発課次長 2007年5月 当社内部監査室次長(現 内部監査部) 2015年6月 当社常勤監査役に就任(現)	(注)4	19
監査役	花 井 謙 造	1961年3月4日生	1994年8月 公認会計士登録(現) 1998年6月 税理士登録(現) 2000年11月 公認会計士・税理士花井会計事務所開設、代表就任(現) 2021年12月 株式会社TSON社外取締役監査等委員に就任 2022年6月 当社監査役に就任(現) 2024年5月 株式会社TSON社外監査役に就任(現)	(注)5	-
監査役	中 野 晴 之	1958年8月3日生	1981年4月 株式会社セントラルファイナンス(現 三井住友カード株式会社)入社 2010年4月 株式会社三和化学研究所入社 2017年6月 同社監査役に就任 2021年6月 同社社長室 参与に就任 2022年4月 愛知工業大学経営学部非常勤講師(現) 2024年6月 当社監査役に就任(現) 2025年3月 中野倉庫運輸株式会社監査役に就任(現)	(注)6	-
計					23

(注) 1 取締役大茂為継氏及び日野恵美子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2 監査役花井謙造氏及び中野晴之氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3 取締役の任期は、2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役4名選任の件」、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	橋 本 淳	1966年4月27日生	1989年4月 東洋水産株式会社入社 2007年6月 株式会社酒悦取締役に就任 2011年4月 同社酒悦代表取締役社長に就任 2015年6月 当社代表取締役専務に就任 2016年6月 当社代表取締役社長に就任(現)	(注)3	4
取締役	山 本 芳 明	1963年10月28日生	1982年4月 東洋水産株式会社入社 2010年7月 マルチャン,INC.工場長 2013年3月 東洋水産株式会社工務部長に就任 2016年2月 同社関西事業部神戸工場長に就任 2016年8月 同社関西事業部関西工場長に就任 2020年6月 同社焼津工場長に就任 2022年3月 当社本社工場長に就任(現) 2024年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	-
取締役	大 茂 為 継	1964年3月17日生	1992年9月 株式会社マルモ入社 2001年6月 株式会社マルモ取締役に就任 2003年6月 株式会社マルモ代表取締役専務に就任 2005年7月 株式会社マルモ代表取締役社長に就任(現) 2014年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	-
取締役	日 野 恵 美 子	1976年4月25日生	2011年4月 福山大学経済学部講師 2014年4月 同大学同学部准教授 2017年4月 愛知淑徳大学ビジネス学部准教授 2023年6月 当社取締役に就任(現) 2025年4月 愛知淑徳大学ビジネス学部教授(現)	(注)3	-
常勤監査役	奥 田 裕 治	1959年7月22日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社商品開発課次長 2007年5月 当社内部監査室次長(現 内部監査部) 2015年6月 当社常勤監査役に就任(現)	(注)4	19
監査役	花 井 謙 造	1961年3月4日生	1994年8月 公認会計士登録(現) 1998年6月 税理士登録(現) 2000年11月 公認会計士・税理士花井会計事務所開設、代表就任(現) 2021年12月 株式会社TSON社外取締役監査等委員に就任 2022年6月 当社監査役に就任(現) 2024年5月 株式会社TSON社外監査役に就任(現)	(注)5	-
監査役	中 野 晴 之	1958年8月3日生	1981年4月 株式会社セントラルファイナンス(現 三井住友カード株式会社)入社 2010年4月 株式会社三和化学研究所入社 2017年6月 同社監査役に就任 2021年6月 同社社長室 参与に就任 2022年4月 愛知工業大学経営学部非常勤講師 2024年6月 当社監査役に就任(現) 2025年3月 中野倉庫運輸株式会社監査役に就任(現)	(注)6	-
計					23

(注) 1 取締役大茂為継氏及び日野恵美子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2 監査役花井謙造氏及び中野晴之氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3 取締役の任期は、2026年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2026年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
提出日現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会に参画し、経営の基本方針などの決定の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えております。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、当社の経営陣及び主要株主との間に特別な関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としております。
当社は、当社の社外取締役候補者が、次の各項目の要件を満たすと判断される場合に当該候補者が当社からの独立性を有しているものと判断致します。
1.新任時に10年間当社及び当社のグループ会社の役員及び従業員として従事していないこと。
2.当社及び当社のグループ会社の取締役等の2親等以内の親族でないこと。
3.当社の主要な取引先企業(支払額又は受取額が売上高又は仕入高の2%以上)の取締役等でないこと。
4.当社から当事業年度において1百万円以上の寄付を受けた者(当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去5年間所属していた者をいう。)でないこと。
5.当社から取締役報酬・監査役報酬以外に、当事業年度において報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去5年間所属していた者をいう。)でないこと。
当社の社外取締役は提出日現在2名であります。社外取締役は、この独立性に関する基準を満たしておりますが、当社との関係の具体的内容は次のとおりであります。
大茂為継氏は㈱マルモの代表取締役社長であり、同社と当社との間には相互に取引がありますが、その取引額は共に2%未満であります。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
日野恵美子氏は、愛知淑徳大学教授を兼務しておりますが、当社と愛知淑徳大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役花井謙造氏は、公認会計士としての高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有していることから、取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていると考えており、当社の社外監査役として適任であると考えております。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役中野晴之氏は、㈱セントラルファイナンス及び㈱三和化学研究所勤務等を通して金融、製薬及び食品業界の企業活動に関する知識があり、監査役としての経験と見識を有していることから、社外監査役として適任であると考えております。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役は、毎月開催される取締役会に可能な限り出席しており、経営に係る情報は常に把握されています。監査役会に出席し、常勤監査役からタイムリーな情報を得るとともに、重要事項があれば意見交換を行っております。
当社は社外監査役を選任するために特段の定めはありませんが、特定の利害関係者に偏ることなく公正に社会において果たす役割を認識し、経営者の職務執行の客観性及び中立性を確保することができることを基準として考え選任しております。その具体的内容は以下のとおりであります。
1.当社又は当社の関係会社の業務執行者でないこと。
2.当社を主要な取引先とする会社の業務執行者でないこと。
3.当社の主要な取引先である会社の業務執行者でないこと。
4.当社の主要株主でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、業務執行取締役及び支配株主から独立した立場を踏まえ、執行の監督、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。
社外取締役は、当社の事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、監査役との意見交換を行っております。
監査役会は、会計監査人及び総務・内部監査等の部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しており、また、代表取締役等の経営陣幹部と会計監査人の意見交換・面談と現状認識を踏まえた討議の機会を持つことにより、会計監査人が当社の状況を把握できる環境を整えるとともに、適切な監査を行うための監査日程や監査体制を確保しております。
当社は、内部監査部門として内部監査部を設け、内部管理体制の適切性や有効性を検証しており、内部監査部は、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性・有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会及び代表取締役へ適時に報告する体制を整備しており、監査役及び会計監査人と連携して監査を行い、業務の適正を確保しております。
また、内部監査部門は、取締役及び監査役の職務の執行に必要な情報提供を求められた場合、積極的に情報を提供しております。