有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
1 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役	永 谷 栄一郎	1954年8月26日生	1979年4月 当社入社 1988年6月 取締役・開発部長 1991年6月 常務取締役 1994年6月 専務取締役 1996年6月 代表取締役(現) 取締役社長 2008年6月 取締役会長(現)	(注)5	716
取締役相談役	永 谷 明	1936年2月19日生	1959年4月 当社入社 1961年1月 取締役・仕入部長 1974年6月 常務取締役 1990年6月 専務取締役 1994年6月 取締役副社長 1996年6月 代表取締役 2008年6月 2011年6月 取締役副会長 取締役相談役(現)	(注)5	293
取締役社長 代表取締役	永 谷 泰次郎	1956年10月1日生	1979年4月 当社入社 1997年6月 事業開発部長 2000年6月 取締役 2002年2月 常務取締役 2005年4月 専務取締役 2008年6月 代表取締役(現) 2010年6月 取締役副社長 2012年4月 取締役社長(現) 2013年11月 株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長(現) 株式会社麦の穂・代表取締役会長(現) 2019年5月 海外事業本部長	(注)5	716
取締役副社長	永 谷 祐一郎	1962年10月31日生	1986年4月 当社入社 2008年5月 株式会社オクトス・代表取締役社長(現) 2008年6月 生産事業本部長 2010年6月 取締役 2011年6月 常務取締役 2013年6月 専務取締役 2017年4月 2020年7月 2021年4月 取締役副社長(現) 株式会社サンフレックス永谷園・代表取締役社長(現) 株式会社永谷園フーズ・代表取締役会長(現)	(注)5	106
専務取締役 兼 経営戦略本部長	今 村 忠 如	1952年1月31日生	1975年4月 三菱商事株式会社入社 2005年6月 株式会社マルイチ産商・代表取締役社長 2007年6月 明治屋商事株式会社・代表取締役社長 2011年7月 三菱食品株式会社・取締役 2017年1月 株式会社永谷園・取締役副社長 2018年3月 当社入社・専務執行役員(現) 2018年6月 専務取締役(現) 2018年6月 中央魚類株式会社・社外取締役(現) 2019年4月 経営戦略本部長 経営戦略部長 2019年5月 2020年4月 海外事業副本部長 経営戦略本部長(現) バリューアップ推進室長(現)	(注)5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	迫 本 栄 二	1956年11月4日生	1993年3月 公認会計士開業登録(現) 1993年7月 税理士開業登録(現) 2000年6月 社外監査役 2006年2月 株式会社西武ホールディングス・社外監査役(現) 株式会社プリンスホテル・社外監査役(現) 2006年5月 銀座K.T.C税理士法人・代表社員理事長(現) 2015年6月 社外取締役(現) 2018年10月 2020年12月 産業ファンド投資法人・監督役員 株式会社FPG・社外取締役(現)	(注)5	4
取締役	山 崎 長 宏	1955年4月22日生	1986年6月 太陽化学株式会社・取締役 1996年6月 同社代表取締役(現) 1997年6月 同社取締役社長(現) 2014年9月 社外監査役 2015年6月 社外取締役(現)	(注)5	1
常勤監査役	永 谷 竜 一	1964年11月15日生	1994年4月 2008年6月 当社入社 執行役員 経理部長 2011年6月 取締役 グループ経営分析室長 2014年6月 常勤監査役(現)	(注)6	62
常勤監査役	松 村 雅 彦	1958年7月30日生	1981年4月 2011年6月 当社入社 執行役員 経理部長 2018年4月 株式会社永谷園・監査役(現) 2019年6月 2021年4月 常勤監査役(現) 株式会社永谷園フーズ・監査役(現)	(注)6	-
監査役	柳 澤 義 一	1956年8月3日生	1985年3月 公認会計士開業登録(現) 1985年5月 税理士開業登録(現) 2000年6月 新創監査法人・代表社員 2003年6月 東急リアル・エステート投資法人・監督役員 2011年4月 新創監査法人・統括代表社員(現) 2013年7月 日本公認会計士協会・副会長(現) 2015年6月 社外監査役(現)	(注)6	-
監査役	井ノ上 正 男	1958年11月9日生	1988年4月 東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現) 2009年5月 株式会社歌舞伎座・社外監査役(現) 2015年6月 社外監査役(現) 2019年5月 松竹株式会社・社外監査役(現)	(注)6	-
計					1,901

(注)1 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
2 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
3 取締役社長永谷泰次郎は、取締役会長永谷栄一郎の弟であります。
4 取締役副社長永谷祐一郎は、取締役相談役永谷明の長男であります。
5 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の9名であります(2021年6月28日現在)

常務執行役員		川 口 和 哉		執行役員		伊 藤 光 広
執行役員		木 内 美 章		執行役員		野 川 隆 一
執行役員		江 口 輝		執行役員		渡 邉 安 郎
執行役員		山 根 浩 一		執行役員		内 田 幸 治
執行役員		小 川 美 朋

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
松 田 純 一	1960年5月4日生	1993年4月	東京弁護士会弁護士登録(現)	―
		2002年8月	松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現)
		2017年6月	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役(監査等委員)(現)
		2019年6月 2020年6月	株式会社山形銀行・社外取締役 株式会社山形銀行・社外取締役(監査等委員)(現)

2 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、銀座K.T.C税理士法人代表社員理事長及び産業ファンド投資法人監督役員を兼任しておりますが、当社と両法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングス及び株式会社プリンスホテルの社外監査役並びに株式会社FPGの社外取締役を兼任しておりますが、当社と各社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と同社との間には、特別な関係はございません。
社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はございません。また、社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、当社と同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社との間には特別な関係はございません。
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、当社の社外役員全員(4名)は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。
3 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。