有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役		永 谷 栄一郎	昭和29年8月26日生	昭和54年4月	当社入社	(注)5	1,041
				昭和63年6月	取締役就任・開発部長
				平成3年6月	常務取締役就任
				平成6年6月	専務取締役就任
				平成8年6月	取締役社長就任 代表取締役就任(現)
				平成20年6月	取締役会長就任(現)
取締役相談役		永 谷 明	昭和11年2月19日生	昭和34年4月	当社入社	(注)5	1,072
				昭和36年1月	取締役就任・仕入部長
				昭和49年6月	常務取締役就任
				平成2年6月	専務取締役就任
				平成6年6月	取締役副社長就任
				平成8年6月	代表取締役就任
				平成20年6月 平成23年6月	取締役副会長就任 取締役相談役就任(現)
取締役社長 代表取締役		永 谷 泰次郎	昭和31年10月1日生	昭和54年4月	当社入社	(注)5	1,041
				平成9年6月	事業開発部長
				平成12年6月	取締役就任
				平成14年2月	常務取締役就任
				平成17年4月	専務取締役就任
				平成20年6月	代表取締役就任(現)
				平成22年6月	取締役副社長就任
				平成24年4月	取締役社長就任(現)
				平成25年11月	株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長就任(現)
					株式会社麦の穂・代表取締役会長就任(現)
専務取締役		永 谷 祐一郎	昭和37年10月31日生	昭和61年4月	当社入社	(注)5	210
				平成20年5月	株式会社オクトス・代表取締役社長就任(現)
				平成20年6月	生産事業本部長
				平成22年6月	取締役就任
				平成23年6月	常務取締役就任
				平成25年6月	専務取締役就任(現)
常務取締役	経営戦略本部長 兼 海外戦略部長	五十嵐 仁	昭和30年10月21日生	昭和54年4月 平成20年10月 平成21年3月 平成22年3月 平成22年6月 平成26年6月 平成27年10月	当社入社 経営企画部長兼海外事業部長 執行役員 常務執行役員(現) 取締役就任 常務取締役就任(現) 経営戦略本部長 兼海外戦略部長(現)	(注)5	2
取締役	社長室長	京 裕 信	昭和35年4月21日生	昭和59年4月	株式会社電通入社	(注)5	3
				平成25年1月	同社総務局次長 兼業務支援室長
				平成28年1月	当社入社 経営戦略本部付
				平成28年4月	執行役員(現) 社長室長(現)
				平成28年6月	取締役就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		清 水 周 英	昭和38年11月14日生	昭和61年4月	丸紅株式会社入社	(注)5	5
				平成22年2月	株式会社たらみ 代表取締役社長
				平成26年4月	当社入社 経営企画部付
				平成27年10月	経営戦略本部付
				平成28年4月	Muginoho International, Inc.・Director兼President (CEO)(現)
				平成28年6月	取締役就任(現)
取締役		迫 本 栄 二	昭和31年11月4日生	平成5年3月	公認会計士開業登録(現)	(注)5	3
				平成5年7月	税理士開業登録(現)
				平成12年6月	当社社外監査役就任
				平成18年2月	株式会社西武ホールディングス・社外監査役就任(現) 株式会社プリンスホテル・社外監査役就任(現)
				平成18年5月	銀座K.T.C税理士法人・代表社員理事長就任(現)
				平成27年6月	当社社外取締役就任(現)
取締役		山 崎 長 宏	昭和30年4月22日生	昭和61年6月	太陽化学株式会社・取締役就任	(注)5	3
				平成3年2月	同社常務取締役就任
				平成6年3月	同社専務取締役就任
				平成8年6月	同社代表取締役就任(現)
				平成9年6月	同社取締役社長就任(現)
				平成26年9月	当社社外監査役就任
				平成27年6月	当社社外取締役就任(現)
常勤監査役		永 谷 竜 一	昭和39年11月15日生	平成6年4月	当社入社	(注)6	124
				平成20年6月	経理部長
				平成23年6月	取締役就任・ グループ経営分析室長
				平成26年6月	常勤監査役就任(現)
常勤監査役		鈴 木 章 平	昭和34年12月1日生	昭和57年4月	当社入社	(注)7	4
				平成22年3月	総務本部長
				平成25年6月	取締役就任
				平成27年10月	総務本部長兼人事部長
				平成28年5月	顧問
				平成28年6月	常勤監査役就任(現)
監査役		柳 澤 義 一	昭和31年8月3日生	昭和60年3月	公認会計士開業登録(現)	(注)6	―
				昭和60年5月	税理士開業登録(現)
				平成12年6月	新創監査法人・代表社員
				平成15年6月	東急リアル・エステート投資法人・監督役員就任(現)
				平成23年4月	新創監査法人・統括代表社員就任(現)
				平成25年7月	日本公認会計士協会・副会長就任(現)
				平成27年6月	当社社外監査役就任(現)
監査役		井ノ上 正 男	昭和33年11月9日生	昭和63年4月	東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現)	(注)6	―
				平成21年5月	株式会社歌舞伎座・社外監査役就任(現)
				平成27年6月	当社社外監査役就任(現)
計							3,509

(注)1 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
2 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
3 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。
4 専務取締役 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。
5 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
8 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の7名であります。

執行役員		川 又 幸 夫		執行役員		木 内 美 章
執行役員		松 村 雅 彦		執行役員		掛 谷 浩 志
執行役員		久 我 光 枝		執行役員		北 野 久 人
執行役員		綾 井 宣 男

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
松 田 純 一	昭和35年5月4日生	平成5年4月	東京弁護士会弁護士登録(現)	―
		平成14年8月	松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現)
		平成28年3月	株式会社グローバルダイニング・社外取締役(監査等委員)就任(現)