有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	―	大河原 愛子	昭和16年 11月15日生	昭和41年11月	当社に入社	(注) 4	2,488
				昭和44年6月	当社専務取締役に就任
				昭和53年12月	当社代表取締役社長に就任
				昭和60年9月	株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任
				平成8年5月	エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任
				平成12年6月	当社代表取締役会長に就任(現任)
				平成13年7月	株式会社ネオテニー取締役に就任
				平成15年5月	株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任
				平成18年1月	株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任
				平成18年6月	亀田製菓株式会社取締役に就任
				平成19年12月	モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)シニア・アドバイザーに就任
				平成23年5月	株式会社パルコ社外取締役に就任
				平成24年12月	爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
				平成28年6月	メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任(現任)
代表取締役CEO	―	大河原 毅	昭和18年 9月5日生	昭和45年11月	日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社	(注) 4	1,684
				昭和46年11月	同社取締役に就任
				昭和48年7月	同社代表取締役常務に就任
				昭和53年8月	同社代表取締役副社長に就任
				昭和59年2月	同社代表取締役社長に就任
				平成12年4月	ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社(現ワタミファーム&エナジー株式会社)取締役に就任
				平成14年2月	日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
				平成14年3月	三菱商事株式会社顧問に就任
				平成14年3月	当社に入社 顧問に就任
				平成14年3月	株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
				平成14年6月	当社取締役に就任
				平成15年10月	当社代表取締役会長に就任
				平成18年1月	株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
				平成18年4月	株式会社ポポラマーマ取締役に就任(現任)
				平成19年6月	当社代表取締役CEOに就任(現任)
				平成23年6月	当社事業開発本部COOを委嘱
				平成24年12月	爵士客香港控股有限公司主任董事に就任

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	デルソーレ 事業本部COO	和田 隆介	昭和21年 8月23日生	昭和46年7月	日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社	(注) 4	147
				昭和53年8月	同社取締役に就任
				昭和59年2月	同社常務取締役に就任
				昭和61年2月	同社専務取締役に就任
				平成12年3月	当社に入社 顧問に就任
				平成12年6月	当社代表取締役社長に就任(現任)
				平成12年6月	株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任
				平成15年10月	当社ジェーシー事業本部長を委嘱
				平成23年6月	当社ジェーシー事業本部(現デルソーレ事業本部)COOを委嘱(現任)
専務取締役	管理本部長	堀田 正博	昭和30年 11月21日生	昭和53年4月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)に入行	(注) 4	3
				平成15年10月	同行蒲田支社長に就任
				平成17年7月	同行融資部臨店指導室長に就任
				平成19年6月	株式会社三菱総合研究所に出向 営業統括本部長に就任
				平成21年4月	当社に入社 経営企画室室長補佐に就任
				平成22年6月	当社執行役員に就任 管理本部本部長補佐兼経営企画室室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
				平成24年6月	当社取締役に就任 管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGL兼全社購買グループ管掌を委嘱
				平成27年4月	当社管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
				平成27年6月	当社管理本部長補佐兼経営企画室長を委嘱
				平成27年8月	当社経営企画室長を委嘱
				平成28年6月	当社常務取締役に就任 当社管理本部長を委嘱(現任)
				平成29年6月	当社専務取締役に就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌	吉田 孝	昭和24年 3月23日生	昭和48年4月	株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)に入社	(注) 4	9
				平成4年2月	富士セキュリティーズ・インク マネージングダイレクターに就任
				平成14年7月	エヌアイシ・オートテック株式会社常務取締役に就任
				平成16年6月	同社取締役副社長、経営企画本部長兼管理本部長に就任
				平成19年1月	当社に入社 内部統制室長に就任
				平成20年4月	当社経営企画室長に就任
				平成20年6月	当社取締役に就任 経営企画室長を委嘱
				平成26年6月	当社常務取締役に就任(現任)
					経営企画室長を委嘱
				平成27年6月	当社事業開発本部COOインドフードプロジェクト担当を委嘱
				平成28年6月	当社事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌(現任)
取締役	―	アーネストM.比嘉	昭和27年 10月15日生	昭和51年8月	株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン)に入社	(注) 4	95
				昭和54年4月	同社代表取締役社長に就任
				昭和60年9月	米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
				平成22年2月	株式会社ヒガ・インターナショナル(現株式会社ヒガ・インダストリーズ) 代表取締役会長に就任
				平成22年6月	当社取締役に就任(現任)
				平成23年2月	ウエンディーズ・ジャパン合同会社(現ウエンディーズ・ジャパン株式会社)設立、最高経営責任者に就任
				平成25年6月	株式会社新生銀行社外取締役に就任(現任)
				平成27年4月	株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任(現任)
				平成28年9月	ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任(現任)
				平成29年4月	学校法人昭和女子大学理事に就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	井上 ゆかり	昭和37年 4月4日生	昭和60年4月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクに入社	(注) 4	―
				平成7年10月	P&G North America マーケティングディレクターに就任
				平成10年10月	P&G Northeast Asia フェミニンケア マーケティングディレクターに就任
				平成12年3月	同社フェミニンケア ジェネラルマネージャーに就任
				平成15年3月	ジャーディンワインズアンドスピリッツ株式会社(現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ株式会社)常務取締役に就任
				平成17年11月	キャドバリー・ジャパン株式会社(現モンデリーズ・ジャパン株式会社) 代表取締役社長に就任
				平成25年7月	日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長に就任(現任)
				平成26年6月	当社社外取締役に就任(現任)
				平成27年3月	サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役に就任(現任)
常勤監査役	―	本庄 正之	昭和28年 9月1日生	昭和51年4月	三井物産株式会社に入社	(注) 5	―
				昭和63年7月	SUBARU BENELUX社(在ベルギー)出向 Treasurerに就任
				平成5年4月	三井物産株式会社食料経理部主席に就任
				平成8年7月	イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任
				平成11年4月	ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任
				平成15年7月	三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任
				平成19年4月	三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任
				平成23年6月	三井農林株式会社出向 専務取締役に就任
				平成26年6月	当社社外監査役に就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	髙栁 泉	昭和25年 1月29日生	昭和48年3月	日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社	(注) 5	28
				昭和62年4月	株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ(旧株式会社コムサネット)出向
				平成3年7月	同社取締役外食事業部長に就任
				平成6年11月	同社常務取締役外食事業本部長に就任
				平成8年4月	同社代表取締役常務に就任
				平成13年4月	同社代表取締役専務に就任
				平成15年10月	当社執行役員常務に就任
					コムサ事業本部店舗開発・建築施設担当
				平成18年1月	株式会社ほのぼの運動取締役に就任
				平成24年6月	当社常勤監査役に就任
				平成24年6月	株式会社ほのぼの運動監査役に就任
				平成26年6月	当社監査役に就任(現任)
監査役	―	山田 勝重	昭和24年 12月19日生	昭和51年4月	最高裁判所司法研修所に入所	(注) 5	―
				昭和53年4月	蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
				昭和56年4月	山田法律特許事務所パートナー所長に就任(現任)
				平成2年6月	株式会社ミツウロコグループホールディングス社外監査役に就任
				平成15年6月	当社社外監査役に就任(現任)
				平成22年1月	日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任(現任)
				平成27年6月	株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役(監査等委員)に就任(現任)
計							4,456

(注) 1 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストM.比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
2 取締役井上ゆかりは、社外取締役であります。
3 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会 終結時までであります。
5 監査役高栁泉の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主 総会終結時まで、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時 から平成31年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
町山 三郎	昭和19年12月21日生	昭和43年4月	兼松江商株式会社(現兼松株式会社)に入社	(注)	10
		昭和45年5月	日本精工株式会社に入社
		昭和52年12月	監査法人中央会計事務所に入所
		昭和55年4月	公認会計士・税理士町山三郎事務所(現税理士法人アフェックス)所長に就任(現任)
		昭和57年9月	当社監査役に就任
		平成16年6月	当社監査役を退任

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており ます。執行役員は14名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員常務 森山敏治 デルソーレ事業本部 東日本支社長兼東日本支社東京支店長
兼東日本支社特販グループGL
兼東日本支社業務グループGL
執行役員常務 福重 亮 管理本部 経理グループGL兼財務グループGL
執行役員常務 横山恵司 デルソーレ事業本部 営業統括グループGL兼マーケティングチームTL
執行役員常務 高橋智敏 デルソーレ事業本部 市販グループGL
執行役員 三枝広幸 管理本部 総務・人事グループGL
執行役員 本吉孝正 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長
兼生産本部生産技術グループGL
執行役員 飯島康仁 デルソーレ事業本部 デルソーレ購買グループGL
兼コムサ事業本部 兼コムサ購買グループGL
執行役員 石沢清水 管理本部 総務・人事グループCEO補佐
執行役員 加藤俊行 コムサ事業本部 本部長代行兼営業企画開発グループGL
執行役員 於保裕美 コムサ事業本部 営業管理グループGL
執行役員 武長栄治 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長兼多摩工場長代理
兼デルソーレ営業開発グループGL代理
執行役員 山中健二 コムサ事業本部 営業グループGL
執行役員 森山智春 デルソーレ事業本部 生産本部長兼生産本部多摩工場長
兼デルソーレ営業開発グループGL
執行役員 中村 茂 デルソーレ事業本部 西日本支社長兼西日本支社大阪支店長
8 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。