有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.提出日(2026年6月16日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役アーネストM.比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
2.取締役遠藤貢と近藤正樹は、社外取締役であります。
3.監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
5.監査役高栁泉の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.当社では、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 多摩工場長
執行役員 加藤俊行 営業ユニット 外食事業管掌役員 兼 外食チーム長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌役員補佐 兼 営業推進室長
執行役員 中村 茂 営業ユニット 特販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 管掌役員 兼 九州工場長(本社駐在)
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット 管掌役員補佐 兼 特命担当
執行役員 栗本佳昭 営業ユニット 食品事業管掌役員
執行役員 髙橋好彦 営業ユニット 本店第四チーム長 兼 ロジスティックチーム長
執行役員 伊多波宏之 管理ユニット 経理・財務チーム長
執行役員 田中 新 営業ユニット 特販担当
執行役員 渡邉達則 営業ユニット 特販担当
執行役員 箱山進紀 営業ユニット 営業企画チーム長 兼 戦略企画室長代理
執行役員 長谷川嘉孝 製造・開発ユニット R&Dマーケティングチーム長
b.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役2名選任の件」「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役アーネストM.比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
2.取締役遠藤貢と近藤正樹は、社外取締役であります。
3.監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
5.監査役高栁泉の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.当社では、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 多摩工場長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌役員補佐 兼 営業推進室長
執行役員 中村 茂 営業ユニット 特販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 管掌役員 兼 九州工場長(本社駐在)
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット 管掌役員補佐 兼 特命担当
執行役員 髙橋好彦 営業ユニット 本店第四チーム長 兼 ロジスティックチーム長
執行役員 伊多波宏之 管理ユニット 経理・財務チーム長
執行役員 田中 新 営業ユニット 特販担当
執行役員 渡邉達則 営業ユニット 特販担当
執行役員 箱山進紀 営業ユニット 営業企画チーム長 兼 戦略企画室長代理
執行役員 長谷川嘉孝 製造・開発ユニット R&Dマーケティングチーム長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役遠藤貢氏は、食料品上場企業における優れた経営実績と豊富な見識を有するとともに、営業からマーケティングおよび商品開発に亘る幅広い実務経験を持ち、当社の経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役近藤正樹氏は、大手総合商社におけるグローバルなビジネス経験ならびに外食事業企業における優れた経営実績および消費者視点の豊富な見識を持ち、当社の経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有するとともに、独立的見地に立って当社の業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、当社の監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士としての経歴および専門的識見等に鑑み、独立的見地に立って当社の業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、社外監査役として招聘したものであり、当社は同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役遠藤貢氏、近藤正樹氏及び社外監査役金原俊一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
① 役員一覧
a.提出日(2026年6月16日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役CEO | 大河原 毅 | 1943年9月5日生 |
| (注)4 | 1,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 武長 栄治 | 1978年4月12日生 |
| (注)4 | 2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | アーネストM.比嘉 | 1952年10月15日生 |
| (注)4 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 森山 敏治 | 1957年7月9日生 |
| (注)4 | 12 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 管理ユニット管掌 | 印部 修一 | 1967年6月3日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 管理ユニット担当 | 三枝 広幸 | 1963年11月3日生 |
| (注)4 | 8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 遠藤 貢 | 1948年3月19日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 近藤 正樹 | 1955年1月5日生 |
| (注)4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 金原 俊一郎 | 1959年4月6日生 |
| (注)5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 髙栁 泉 | 1950年1月29日生 |
| (注)5 | 28 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 山田 勝重 | 1949年12月19日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 1,710 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役アーネストM.比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
2.取締役遠藤貢と近藤正樹は、社外取締役であります。
3.監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
5.監査役高栁泉の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.当社では、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 多摩工場長
執行役員 加藤俊行 営業ユニット 外食事業管掌役員 兼 外食チーム長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌役員補佐 兼 営業推進室長
執行役員 中村 茂 営業ユニット 特販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 管掌役員 兼 九州工場長(本社駐在)
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット 管掌役員補佐 兼 特命担当
執行役員 栗本佳昭 営業ユニット 食品事業管掌役員
執行役員 髙橋好彦 営業ユニット 本店第四チーム長 兼 ロジスティックチーム長
執行役員 伊多波宏之 管理ユニット 経理・財務チーム長
執行役員 田中 新 営業ユニット 特販担当
執行役員 渡邉達則 営業ユニット 特販担当
執行役員 箱山進紀 営業ユニット 営業企画チーム長 兼 戦略企画室長代理
執行役員 長谷川嘉孝 製造・開発ユニット R&Dマーケティングチーム長
b.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役2名選任の件」「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役CEO | 大河原 毅 | 1943年9月5日生 |
| (注)4 | 1,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 武長 栄治 | 1978年4月12日生 |
| (注)4 | 2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | アーネストM.比嘉 | 1952年10月15日生 |
| (注)4 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理ユニット管掌 | 印部 修一 | 1967年6月3日生 |
| (注)4 | 3 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理ユニット担当 | 三枝 広幸 | 1963年11月3日生 |
| (注)4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 営業ユニット担当 食品事業管掌 | 栗本 佳昭 | 1965年9月17日生 |
| (注)4 | 25 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 営業ユニット担当 外食事業管掌 | 加藤 俊行 | 1967年1月26日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 遠藤 貢 | 1948年3月19日生 |
| (注)4 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 近藤 正樹 | 1955年1月5日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 金原 俊一郎 | 1959年4月6日生 |
| (注)5 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 髙栁 泉 | 1950年1月29日生 |
| (注)5 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 山田 勝重 | 1949年12月19日生 |
| (注)5 | ― | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,725 | |||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役アーネストM.比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
2.取締役遠藤貢と近藤正樹は、社外取締役であります。
3.監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
5.監査役高栁泉の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.当社では、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 多摩工場長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌役員補佐 兼 営業推進室長
執行役員 中村 茂 営業ユニット 特販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 管掌役員 兼 九州工場長(本社駐在)
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット 管掌役員補佐 兼 特命担当
執行役員 髙橋好彦 営業ユニット 本店第四チーム長 兼 ロジスティックチーム長
執行役員 伊多波宏之 管理ユニット 経理・財務チーム長
執行役員 田中 新 営業ユニット 特販担当
執行役員 渡邉達則 営業ユニット 特販担当
執行役員 箱山進紀 営業ユニット 営業企画チーム長 兼 戦略企画室長代理
執行役員 長谷川嘉孝 製造・開発ユニット R&Dマーケティングチーム長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役遠藤貢氏は、食料品上場企業における優れた経営実績と豊富な見識を有するとともに、営業からマーケティングおよび商品開発に亘る幅広い実務経験を持ち、当社の経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役近藤正樹氏は、大手総合商社におけるグローバルなビジネス経験ならびに外食事業企業における優れた経営実績および消費者視点の豊富な見識を持ち、当社の経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有するとともに、独立的見地に立って当社の業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、当社の監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士としての経歴および専門的識見等に鑑み、独立的見地に立って当社の業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、社外監査役として招聘したものであり、当社は同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役遠藤貢氏、近藤正樹氏及び社外監査役金原俊一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
