有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	炭井 孝志	1953年8月7日生	1978年6月 当社入社 1999年6月 当社取締役 2000年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	144
取締役副社長	寺島 洋一	1961年1月15日生	1983年4月 当社入社 2020年6月 2021年4月 2021年6月 当社取締役専務執行役員 当社取締役上席執行役員 当社取締役副社長(現任)	(注)3	6
取締役	川上 学	1967年3月29日生	1992年11月 当社入社 2020年7月 当社中食市場開発本部本部長兼関連事業本部本部長 2021年4月 2021年6月 当社執行役員サラダカフェ・惣菜本部本部長 当社取締役(現任)	(注)3	4
取締役	塩谷 正樹	1966年12月6日生	1989年4月 当社入社 2019年4月 株式会社ダイエットクック白老代表取締役社長 2021年4月 2021年6月 当社執行役員ユーザー販売本部本部長 当社取締役(現任)	(注)3	10
取締役	島本 国一	1965年12月16日生	1988年4月 当社入社 2020年7月 当社常務執行役員生産部門部門長 2021年4月 2021年6月 当社執行役員商品開発本部統括本部長 当社取締役(現任)	(注)3	19
取締役	立花 健二	1966年5月9日生	1990年4月 当社入社 2017年4月 当社執行役員商品開発部門部門長補佐 2020年7月 2021年6月 当社御殿場工場工場長 当社取締役(現任)	(注)3	5
取締役	櫻本 和美	1952年5月17日生	2002年8月 2009年8月 東京水産大学水産学部教授 水産庁水産政策審議会会長 2018年4月 2019年6月 東京海洋大学名誉教授(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	今城 健晴	1960年2月11日生	1983年4月 2016年6月 農林水産省入省 消費・安全局長 2018年1月 2019年6月 東京海上日動火災保険株式会社顧問(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	三田 智子	1960年3月14日生	1982年4月 2009年7月 東京国税局入局 税務大学校教授 2017年10月 2019年6月 三田智子税理士事務所開業(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	神田 憲樹	1956年9月25日生	1979年4月 2012年2月 2016年1月 2020年4月 2020年6月 株式会社中島董商店入社 同社取締役経理部長 アヲハタ株式会社監査役 当社顧問 当社監査役(現任)	(注)4	2
常勤監査役	渡辺 亮彦	1957年5月2日生	1982年4月 2011年4月 当社入社 当社執行役員経営企画本部本部長 2017年4月 2020年4月 2020年6月 当社執行役員人事労務本部本部長代行 当社総務本部本部長代行 当社監査役(現任)	(注)4	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	田島 正人	1953年8月13日生	1972年4月 2011年4月 2018年4月 2019年7月 2020年6月 日魯漁業株式会社入社 株式会社マルハニチロ食品取締役業務用食品部長 マルハニチロ株式会社取締役専務執行役員家庭用冷凍食品ユニット長 当社顧問 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	原田 義夫	1951年8月30日生	1970年4月 2003年7月 2007年7月 2012年8月 2020年6月 東京国税局入局 銚子税務署副署長 東京国税局調査第一部特別国税調査官 原田義夫税理士事務所開設(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					207

(注)1.櫻本和美、今城健晴、三田智子の各氏は、「社外取締役」であります。
2.神田憲樹、田島正人、原田義夫の各氏は、「社外監査役」であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.「所有株式数」は、所有する株式数に持株会での持分を合算して表示しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 櫻本和美氏は、東京海洋大学にて研究開発に取り組まれ、その長年の経験を通じて広範な知見を有しており、その知見を当社の経営に活かしていただくことが期待できるため、社外取締役としての監督機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役 今城健晴氏は、農林水産省に入省され、消費・安全局長も務められ、食品の安全性等広範な知見を当社の経営に活かしていただくことが期待できるため、社外取締役としての監督機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役 三田智子氏は、税理士としての豊富な経験、幅広い見識を持たれており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場で意見をいただけることが期待できるため、社外取締役としての監督機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役 神田憲樹氏は、長年にわたる経理業務を経験し、財務及び会計に関する幅広い知識と深い識見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って社外監査役としての監査機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役 田島正人氏は、経営者として豊富な経験、幅広い識見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って社外監査役としての監査機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役 原田義夫氏は、税理士としての豊富な経験、広範な知見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って社外監査役としての監査機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役、社外監査役は会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの視点から、客観的で公平公正な判断をなしうる人格、識見、能力を有していると会社が判断していることに加え、東京証券取引所の基準に抵触しないことから、社外取締役、社外監査役として独立性がある(一般株主と利益相反が生じる虞がない)と判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄
に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会並びにその他の重要会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っております。
なお、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、常勤取締役等より概要説明を行っております。