有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	会長兼社長	名 取 三 郎	昭和23年1月22日生	昭和48年7月	当社入社	(注)3	674
				昭和48年7月	取締役就任
				昭和56年7月	常務取締役就任
				平成4年7月	専務取締役就任
				平成9年2月	営業本部長
				平成13年6月	取締役副社長就任
				平成17年1月	代表取締役副社長就任
				平成17年3月	代表取締役社長就任
				平成24年6月	代表取締役会長兼社長就任 (現任)
代表取締役	副社長 経営監査部長	名 取 雄一郎	昭和36年6月8日生	昭和62年2月	当社入社	(注)3	543
				平成6年4月	資材部長
				平成7年6月	取締役就任
				平成10年10月	市場関連本部長
				平成13年1月	生産本部長
				平成14年1月	原資材調達本部長
				平成17年3月	代表取締役副社長就任(現任)
				平成23年6月	経営監査部長(現任)
取締役	常務執行役員 生産本部長 施設管理部長 品質保証室・ お客様相談室 担当	出 島 信 臣	昭和28年9月25日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	23
				平成8年3月	埼玉工場長
				平成14年6月	執行役員埼玉統轄工場長
				平成16年5月	生産本部長
				平成16年6月	上席執行役員
				平成17年6月	取締役就任(現任)
				平成18年2月	生産・原資材本部長
				平成19年8月	生産本部長(現任)
				平成20年6月	常務執行役員(現任)
				平成24年3月	品質保証室・お客様相談室担当(現任)
				平成25年3月	施設管理部長(現任)
取締役	常務執行役員 物流本部長 情報システム部担当	小 林 眞	昭和32年3月30日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	4
				平成12年6月	経理部長
				平成13年6月	執行役員経理部長
				平成16年6月	上席執行役員
				平成18年2月	業務管理本部長
				平成18年6月	取締役就任(現任)
				平成20年6月	常務執行役員(現任)
				平成23年4月	情報システム部担当(現任)
				平成24年3月	物流本部長(現任)
取締役	常務執行役員 営業本部長	山 形 正	昭和32年1月8日生	昭和59年4月	当社入社	(注)3	2
				平成13年9月	名古屋支店長
				平成16年5月	営業本部副本部長
				平成16年6月	執行役員
				平成22年9月	営業本部長(現任)
				平成24年6月	取締役上席執行役員就任
				平成26年3月	取締役常務執行役員就任(現任)
取締役	上席執行役員 総務人事本部長	北 見 弘 之	昭和27年10月9日生	昭和51年4月	商工組合中央金庫入庫	(注)3	5
				平成15年3月	同金庫市場営業部長
				平成16年3月	当社出向、財務部長
				平成16年5月	当社経営企画部長
				平成16年6月	当社取締役上席執行役員就任 (現任)
				平成18年2月	当社人事部長
				平成19年11月	当社入社
				平成23年4月	総務人事本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	岡 崎 正 憲	昭和24年6月17日生	平成5年3月	公認会計士登録	(注)1 (注)3	-
				平成6年6月	三優監査法人社員(役員)登録
				平成13年10月	公認会計士岡崎正憲事務所開業(現職)
				平成14年6月	当社監査役就任
				平成15年6月	当社取締役就任(現任)
取締役	-	中 尾 誠 男	昭和18年2月16日生	昭和40年4月	三菱油化株式会社入社	(注)1 (注)3	2
				平成8年7月	三菱化学エンジニアリング株式会社取締役
				平成11年6月	同社常務取締役
				平成15年6月	同社専務取締役
				平成16年6月	同社常勤監査役
				平成18年6月	当社監査役就任
				平成19年6月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤)	-	小 嶋 利 光	昭和22年2月1日生	平成14年3月	当社入社	(注)4	1
				平成14年6月	取締役総務部長就任
				平成16年6月	常務執行役員
				平成18年6月	上席執行役員
				平成21年6月	経営監査部長
				平成23年6月	常勤監査役就任(現任)
監査役	-	割 出 雄 一	昭和42年11月20日生	平成12年4月	弁護士登録 中山・割出法律事務所入所	(注)2 (注)4	-
				平成15年6月	当社監査役就任(現任)
				平成18年10月	金沢セントラル法律事務所開設(現職)
監査役	-	河 合 洸 一	昭和12年8月17日生	昭和35年4月	日本銀行入行	(注)2 (注)4	-
				平成2年5月	同行考査局長
				平成3年5月	農林中央金庫常務理事
				平成9年6月	同金庫監事
				平成17年1月	弁護士登録 橋本法律事務所入所
				平成18年8月	河合法律事務所開設(現職)
				平成19年6月	当社監査役就任(現任)
監査役	-	大 野 二 朗	昭和22年2月16日生	昭和56年10月	株式会社三菱総合研究所入社	(注)2 (注)4	-
				平成8年10月	同社開発技術研究センター長
				平成11年11月	ハウスプラス住宅保証株式会社常務取締役
				平成14年4月	跡見学園女子大学マネジメント学部教授(現任)
				平成19年6月	当社監査役就任(現任)
計							1,257

(注) 1.取締役岡崎正憲及び中尾誠男は、社外取締役であります。
2.監査役割出雄一、河合洸一及び大野二朗は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査役小嶋利光、割出雄一、河合洸一及び大野二朗の任期は、平成23年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。会長兼社長、副社長の他に執行役員は9名であり、取締役を兼務する常務執行役員3名、上席執行役員1名の他、執行役員として原材料調達本部長今関利夫、総務人事本部副本部長永井邦佳、海外事業推進室長鎌田達夫、子会社株式会社全珍代表取締役安田正伸、生産本部副本部長阿部覚の5名により構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。取締役北見弘之を補欠監査役に選任しており、補欠として選任された監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。