有価証券報告書-第98期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	長門 秀高	1959年7月23日生	1983年4月 敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社 1999年4月 同社業務部業務課長兼東京業務課長 2004年12月 同社総括部副部長兼原糸素材事業部原料課長 2009年6月 同社経営企画室長 2011年6月 当社取締役総務部長 2012年3月 取締役経営業務部長 2014年1月 J.P.BOSCO CO.,LTD.取締役 2016年3月 取締役業務部長 2017年6月 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	3
取締役 常務執行役員 紡績テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務	田邉 謙太朗	1962年6月18日生	1985年4月 当社入社 2013年6月 当社取締役紡績部担当兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務 2014年1月 J.P.BOSCO CO.,LTD.取締役(現任) 2014年2月 当社取締役紡績部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務 2017年3月 当社取締役紡績部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 紡績部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼新規市場開拓室長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務 2018年6月 当社取締役 常務執行役員 紡績部・テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務 2019年12月 当社取締役 常務執行役員 紡績テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務(現任)	(注)3	5
取締役 執行役員 業務部長	石田 仁紀	1962年3月21日生	1989年10月 敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社 2005年12月 同社テキスタイル事業部長付(PT.MERTEX INDONESIA出向兼MGI出向) 2009年4月 同社繊維部門総括部課長 2013年7月 同社総務部(秘書)課長兼総務課長 2015年6月 同社総務部長兼(秘書)課長兼総務課長 2015年7月 同社総務部長 2016年6月 当社監査役 2018年3月 当社監査役退任 2018年4月 当社入社 2018年4月 当社業務部長 2018年6月 当社取締役 執行役員 業務部長(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田淵 義文	1950年12月7日生	1974年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2002年3月 同行理事名古屋支店長 2003年6月 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)取締役常務執行役員 2004年4月 ジェイアンドエス保険サービス㈱取締役専務執行役員 2008年6月 ディアンドアイ情報システム㈱専務取締役 2011年6月 旭精工㈱監査役(現任) 2013年1月 ディアンドアイ情報システム㈱取締役副社長 2014年6月 ㈱DACS監査役 2015年6月 当社監査役 2018年6月 当社監査役退任 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	飯田 修久	1956年2月21日生	1979年4月 当社入社 2000年3月 開発・技術部マネージャー 2003年3月 営業管理部長 2006年3月 ㈱ナイガイテキスタイル代表取締役 2007年6月 取締役営業管理部長 2009年3月 取締役紡績部長 2012年3月 取締役紡績部統括部長 2013年6月 当社常勤監査役兼㈱ナイガイテキスタイル監査役(現任)	(注)5	5
監査役	加藤 守	1958年9月6日生	1982年4月 敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社 2016年6月 当社取締役 2017年11月 シキボウ㈱上席執行役員繊維部門長兼総括部長兼グローバル事業推進室長 2018年3月 同社上席執行役員繊維部門長兼総括部長兼グローバル事業推進室長兼営業第二部長 2018年4月 同社上席執行役員繊維部門長兼営業第二部長 丸ホームテキスタイル㈱取締役、PT.MERTEX INDONESIA コミサリス、敷紡(香港)有限公司董事兼総経理、タイシキボウ㈱取締役 2018年6月 当社取締役退任 2018年6月 当社監査役(現任) 2019年3月 同社上席執行役員繊維部門長兼営業第二部長、PT.MERTEX INDONESIA コミサリス 2019年6月 同社上席執行役員繊維部門長、PT.MERTEX INDONESIA コミサリス(現任)	(注)6	-
監査役	中山 宣幸	1970年2月19日生	1999年4月 東京弁護士会弁護士登録 虎門中央法律事務所入所 2005年10月 2011年6月 西野・中山法律事務所開設 当社監査役(現任)	(注)7	-
監査役	辻本 誠	1970年4月6日生	1994年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年5月 日本公認会計士協会公認会計士登録 2001年4月 ㈱ジェノバ入社 2006年8月 日本税理士連合会税理士登録 2007年8月 辻本公認会計士事務所開設(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					15

(注)1.取締役 田淵 義文氏は、社外取締役であります。
2.監査役 中山 宣幸氏および辻本 誠氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年
4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年
5.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年
6.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年
7.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年
8.当社では、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることで、経営体制の活性化を図るとともに、機動的な人材登用により高い意識、熱意のある経営幹部育成の一助とするために執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	担当
執行役員	大岩 由秀	業務部 副部長
執行役員	川村 昌二	紡績テキスタイル部長
執行役員	山田 光浩	製品部長

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
岩田 眞人	1950年8月17日生	1974年4月 敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社 2000年10月 当社入社 2000年10月 当社開発・技術部マネージャー 2009年3月 当社営業管理部長兼開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー 2016年3月 当社開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー 2017年9月 当社退職	(注)	2
多田 信広	1968年11月12日生	1991年4月 瑞穂監査法人入所 1997年4月 公認会計士資格取得 1998年9月 税理士資格取得 2000年1月 多田公認会計士事務所代表(現任)	(注)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役が役員を兼務する他の会社または兼務していた他の会社とは、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない弁護士と高度な専門知識を有している公認会計士であります。
社外取締役には経営等にかかる豊富な経験や専門的な知識に基づく助言・発言を通じて、当社業務運営の適正化担保、外部からの客観的・中立的な経営監督機能を期待しております。また、当社業務執行取締役から独立した客観的立場にあり、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれもないと判断しております。
社外監査役には豊富な経験と幅広い見識に基づいた監視機能を期待しております。また、法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から当社の監査業務およびコンプライアンスの実現に資すると判断しております。
なお、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準・方針については、別途当社が定めている「コーポレートガバナンスの基本指針」に則り、独立性に関する判断基準としています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査の実施状況等、リスク管理の状況、内部統制システムの整備の状況およびコンプライアンスの実施状況等について定期的に報告を受けております。
社外監査役は、意見および情報交換のため、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査役は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、必要に応じ内部監査部門と会合を持つこととしております。