訂正有価証券報告書-第102期(2024/11/01-2025/10/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数(株)	発行済株式 総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2021年11月1日 (注)1	△127,666	27,753,990	―	2,848,568	―	420,384
2021年10月1日～ 2021年12月31日 (注)2	1,735,900	29,489,890	341,599	3,190,167	341,599	761,983
2025年7月14日 (注)3	2,316,300	31,806,190	383,347	3,573,515	383,347	1,145,331

(注) 1 自己株式の消却により、127,666株が減少しております。
2 2017年9月22日に発行した新株予約権をWhite Knight Investment Limitedにより権利行使された為、発行済株式総数が1,735,900株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ341,599千円増加しております。
3 Hong Kong Sunlight House Limitedを割当先とした第三者割当による新株の発行価格(発行価格331円 資本組入額165.5円)の払込を受けたことにより、発行済株式総数が2,316,300株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ383,347千円増加しております。
4 2025年6月27日付で提出した有価証券届出書(以下、「本届出書」といいます。)に記載しました「手取金の使途」について重要な変更が生じております。
① 変更の理由
当社は、2025年9月29日付開示資料「ビットコイン購入並びに暗号資産による不動産決済サービスに関するFINX JCrypto株式会社との協議に関するお知らせ」に記載のとおり、長期化する円安やインフレに対する資産保全策も兼ね、ビットコインを活用した不動産決済サービスを含め、暗号資産を活用した投資事業の強化に取り組む目的で、本届出書に基づく第三者割当増資(以下、「本第三者割当」といいます。)により調達した資金で、ビットコイン299百万円を購入いたしました。本届出書「第一部 証券情報」「第1 募集要項」「4 新規発行新株予約権証券(第17回新株予約権証券)」「(2)新株予約権の内容等」の「(注)1.本新株式及び本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由」に記載のとおり、本第三者割当による資金を新規事業領域への投資として投下することにより当社グループにおける強固な事業基盤の形成に繋がることを期し、ビットコインを購入したものであります。
これにつきまして、本届出書の「手取金の使途」におきまして、「① M&A、企業・案件への投資資金」と開示しておりますが、以下のとおり変更いたします。
なお、購入したビットコインの売却後の資金は、M&A、企業・案件への投資資金に充当する予定であります。
② 変更の内容
〈変更前〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① M&A、企業・案件への投資資金	734	2025年8月～2025年12月
合計	734

〈変更後〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① M&A、企業・案件への投資資金	434	2025年8月～2025年12月
② ビットコイン購入	299	2025年9月
合計	734