有価証券報告書-第126期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

令和元年6月24日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	松木 伸太郎	昭和20年11月20日	昭和43.4 当社 入社 平成13.6 同 理事 合繊工場長 平成16.6 同 取締役 平成17.6 同 常務取締役 平成18.6 同 専務取締役 平成19.4 同 代表取締役社長(現任)	(注)4	309
代表取締役 専務	北嶋 和明	昭和25年5月13日	昭和48.4 ㈱福井銀行 入行 平成14.3 同 東京支店長 平成17.6 当社 入社 理事 監査室長 平成18.6 同 取締役 平成20.2 同 常務取締役 平成25.6 同 代表取締役専務(現任)	(注)4	156
専務取締役	土田 雅幹	昭和22年3月26日	昭和44.4 当社 入社 平成9.6 同 取締役 平成15.5 フクイ殖産㈱ 代表取締役 平成15.6 当社 理事 平成21.6 同 取締役 平成24.10 同 常務取締役 平成27.6 同 専務取締役(現任)	(注)4	156
常務取締役	塚本 博巳	昭和36年10月8日	平成16.4 当社 入社 平成20.5 同 総務部長 平成21.6 同 理事 平成24.10 同 上席理事 平成25.5 同 管理部門長(現任) 平成25.6 同 取締役 平成31.2 同 常務取締役(現任)	(注)4	46
取締役 テキスタイル営業副部門長兼東京営業所長兼イタバシニット㈱代表取締役社長兼上海板橋時装有限公司董事長総経理	西本 賢	昭和36年8月20日	昭和61.4 当社 入社 平成13.6 同 総務部長 平成20.11 同 テキスタイル販売部長 平成21.4 同 東京営業所長(現任) 平成21.6 同 理事 平成24.10 同 上席理事 平成25.6 同 取締役(現任) 平成26.1 イタバシニット㈱ 代表取締役社長(現任) 平成26.4 上海板橋時装有限公司 董事長 総経理(現任) 平成30.4 当社 テキスタイル営業副部門長(現任)	(注)4	65
取締役 アパレル販売部長兼酒伊貿易(上海)有限公司董事長総経理	尾崎 郁夫	昭和40年9月15日	昭和63.4 当社 入社 平成14.4 同 アパレル販売部長 (現任) 平成15.6 同 理事 平成15.10 同 上海事務所長 平成23.6 同 取締役(現任) 平成23.11 酒伊貿易(上海)有限公司 董事 総経理 平成26.4 同 董事長 総経理(現任)	(注)4	54

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 染色統括室長兼品質保証室長兼合繊工場長	本夛 健一	昭和45年2月1日	平成6.4 当社 入社 平成21.1 同 合繊工場長 平成24.10 同 理事 平成25.5 同 染色加工事業部門長代理兼染色統括室長兼品質保証室長 平成25.6 同 上席理事 平成26.6 同 花堂工場長 平成27.5 同 二日市工場長 平成27.6 同 取締役(現任) 平成29.1 同 染色統括室長兼品質保証室長(現任) 令和1.5 同 合繊工場長(現任)	(注)4	31
取締役 染色営業部長兼大阪営業所長	角野 和夫	昭和45年8月3日	平成6.4 当社 入社 平成25.1 同 二日市工場長 平成26.6 同 理事 平成27.5 同 染色営業部長兼大阪営業所長(現任) 平成27.6 同 取締役(現任)	(注)4	28
取締役	高橋 利幸	昭和44年2月6日	平成5.4 東レ㈱ 入社 平成20.1 東麗即発(青島)染織股ふん有限公司 董事 平成24.5 インドネシア・シンセティク・テキスタイル・ミルズ社 取締役 平成28.6 東レ㈱ 繊維加工技術部繊維加工技術企画室長 平成28.11 同 繊維加工技術部長兼技術センター企画室主幹 平成30.6 同 生産本部(高次加工技術・生産)担当補佐兼繊維加工技術部長兼技術センター企画室主幹(現任) 令和1.6 当社 取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	多田 達夫	昭和23年7月12日	昭和46.4 当社 入社 平成7.4 同 秘書室長 平成11.6 同 取締役 社長室長 平成19.4 同 二日市工場長 平成20.6 同 常勤監査役 平成28.6 同 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	112
取締役 (監査等委員)	池田 功夫	昭和20年7月16日	平成3.11 福井大学 (現 国立大学法人福井大学) 工学部助教授 平成9.10 同 工学部教授 平成23.4 同 名誉教授(現任) 平成23.11 同 特命教授 平成24.6 当社 監査役 平成28.6 同 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	河村 伸哉	昭和32年10月2日	昭和57.4 日本開発銀行 (現 ㈱日本政策投資銀行) 入行 平成16.3 同 秘書室次長 平成18.4 同 設備投資研究所次長 平成19.4 交通エコロジー・モビリティ財団 理事 平成21.4 ㈱トマト銀行 経営企画部部長 平成25.6 同 執行役員地域成長戦略応援部長 平成27.6 同 執行役員コンサルティング営業部長 平成29.6 ㈱日本経済研究所 非常勤監査役 平成29.9 協和㈱ 常勤監査役 平成30.6 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	-
合計					957

(注)1.取締役高橋利幸、池田功夫及び河村伸哉は、社外取締役です。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 多田達夫、委員 池田功夫、河村伸哉
3.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりですが、小出誠は監査等委員である取締役多田達夫の補欠、前波裕司は監査等委員である社外取締役池田功夫及び河村伸哉の補欠です。

氏名	生年月日	略歴			所有株式数 (百株)
小出 誠	昭和26.5.2	平成18.6	当社	入社	84
		平成19.4	同	経理部長代理
		平成20.1	同	販売管理室長
		平成20.11	同	経理部長
		平成23.6 平成25.6	同 同	理事 上席理事
		平成28.5 平成30.6	同 同	内部監査室長(現任) 参事(現任)
前波 裕司	昭和42.12.28	平成13.10		弁護士登録	-
		平成13.10	前波法律事務所	入所
		平成25.4	同	所長(現任)
		平成30.4	福井弁護士会	会長

4.令和元年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名、うち監査等委員は2名を選任しています。
社外取締役 高橋利幸氏は、当社の主要取引先かつ株主である東レ㈱の業務執行者であり、染色加工を含む繊維事業について幅広い見識と経験を有しており、社外取締役としての監督責任を十分に果たしていただけるものと考えます。また、監査等委員である社外取締役2名のうちの池田功夫氏は、福井大学の名誉教授であり、当社経営者からの独立性、株主との利益相反に関して問題ありません。同氏は当社の事業分野における研究に長年携わっており、特に技術的な知見を活かした観点から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への監査、監督責任を十分に果たしていただけるものと考えています。河村伸哉氏は、当社の主要取引銀行である㈱日本政策投資銀行の出身者ではあるものの、同行から他の法人へ転籍してから12年が経過しており、当社経営者からの独立性、株主との利益相反に関して問題ありません。他社での業務執行者や監査役の経験と知見を活かし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への監査、監督責任を十分に果たしていただけるものと考えています。以上の点から当社は、監査等委員である社外取締役両氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同所に届け出ています。
なお、当社は、独立役員の独立性判断基準を独自に定め、これらの基準に該当すると判断される場合に独立性を有しているものと判断しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としています。