有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		小林 由佳	昭和47年9月25日生	平成7年4月 サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)入社 平成15年5月 同社退社 平成18年1月 平成20年4月 平成21年11月 平成25年4月 平成25年6月 平成28年6月 MHDディアジオ モエ ヘネシー㈱入社 同社退社 日本ダブルリード㈱ 取締役就任 同社 代表取締役就任(現任) 当社 取締役就任 当社 代表取締役就任(現任)	(注)3	173,435
取締役		中村 栄介	昭和55年2月6日生	平成25年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	45,000
取締役		萩森 弥郁夫	昭和33年9月18日生	平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5,000
取締役		柴田 文徳	昭和41年8月1日生	平成19年1月 当社入社 平成19年2月 当社執行役員財務部長 平成23年6月 ㈱ホンダニュー埼玉監査役就任(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	15,000
取締役		並木 知徳	昭和19年5月31日生	平成21年4月 公益財団法人全日本空手道連盟 常任理事(現任) 平成23年4月 一般社団法人東京都空手道連盟 専務理事(現任) 平成27年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役		中田 研二	昭和45年4月2日生	平成10年3月 税理士登録 平成12年5月 中田税理士事務所開業 平成27年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役		田宮 智子	昭和19年7月22日生	昭和57年6月 日本ダブルリード㈱入社 昭和61年7月 同社 取締役就任 平成25年3月 平成25年6月 平成29年6月 平成29年6月 同社 取締役退任 当社 監査役就任 当社 監査役退任 当社 取締役就任(現任)	(注)3	92,640
常勤監査役		中村 榮次	昭和15年2月6日生	平成15年7月 ㈱エルガみらい研究所取締役就任 平成18年6月 平成18年8月 当社監査役就任 ㈱エルガみらい研究所取締役退任 平成19年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役		仙石 元則	昭和15年1月10日生	昭和37年4月 伊藤忠自動車㈱(現東京スバル㈱)入社 昭和40年4月 同社退社 昭和40年4月 北野建設㈱入社 平成7年1月 平成28年6月 同社退社 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	1,205
監査役		小野 晴美	昭和37年6月3日生	昭和60年4月 ㈱ファンハウス入社 平成9年9月 平成28年6月 同社退社 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
				計		332,280

(注)1. 取締役並木知徳、中田研二の2名は、社外取締役であります。
2.監査役仙石元則、小野晴美の2名は、社外監査役であります。
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 取締役中村栄介は監査役中村榮次の三男であります。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しておりま す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります

氏 名	生 年 月 日	略歴	所有株式数 (株)
山本 和夫	昭20年2月20日生	昭和57年 山一興産株式会社退社 平成4年 (株)パナジアン退社 平成5年 自営業(繊維事業)開業	-