有価証券報告書-第73期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	盤若 智基	1972年1月13日生	1995年4月 伊藤忠商事㈱入社 1998年9月 セネシオ㈲代表取締役就任 1999年4月 伊藤忠商事㈱退社 1999年5月 当社入社 2000年12月 営業本部付ゼネラルマネージャー(営業企画担当) 2001年2月 取締役就任 営業本部付ゼネラルマネージャー(営業企画担当) 2001年12月 生産管理部ゼネラルマネージャー 2002年2月 生産管理部ゼネラルマネージャー兼システム部担当 2002年12月 生産管理部長兼システム部担当 2003年1月 常務取締役就任 営業副本部長兼生産管理部担当兼システム部担当 2003年12月 第二営業本部長兼生産管理部担当兼システム部担当 2004年12月 代表取締役社長就任(現任) 2006年2月 セネシオ㈲取締役就任(現任)	(注)3	5,935
取締役 常務執行役員 生産管理部長	奥中 信一	1961年11月21日生	1984年3月 当社入社 2004年12月 エーグル事業部長 2007年12月 クロコダイル事業部長 2008年2月 取締役就任(現任)営業副本部長兼クロコダイル事業部長 2009年12月 営業本部長兼エーグル事業部長 2011年3月 営業本部長 2011年11月 営業本部長兼生産管理部担当 2012年11月 常務執行役員(現任) 2013年9月 小売事業本部長兼マーケティングコミュニケーション部長兼生産管理部担当 2014年9月 事業統括本部長兼生産管理部担当 2014年11月 上海雅瑪都時装有限公司董事長就任 2018年6月 社長付生産管理部担当 2018年11月 2019年9月 生産管理部担当 生産管理部長(現任) 他にヤマト ファッションサービス㈱取締役を現任	(注)3	323
取締役 常務執行役員 システム部長兼人財開発室担当	船原 淳一	1957年5月9日生	1981年4月 当社入社 2002年12月 人事部長 2008年2月 取締役就任 人事部長 2010年2月 人事部長兼システム部担当 2012年11月 常務執行役員(現任)人事部長兼システム部担当 2014年3月 システム部長兼人事部担当 2014年11月 2019年9月 取締役就任(現任) システム部長兼人財開発室担当(現任) 他にヤマト ファッションサービス㈱取締役を現任	(注)3	193

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数 (百株)
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 クロコダイル事業部門長	梅川 実	1970年9月14日生	1993年3月 当社入社 2011年9月 クロコダイルレディス事業部長 2012年9月 クロコダイル商品企画部長 2014年9月 執行役員クロコダイル部長 2016年8月 執行役員クロコダイル事業部門長 2017年9月 常務執行役員(現任)事業統括副本部長兼クロコダイル事業部門長 2018年6月 事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長 2018年11月 2019年9月 取締役就任(現任)クロコダイル事業部門商品企画部長 事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長(現任)	(注)3	48
取締役	岩田 宜子	1956年7月15日生	1979年4月 アメリカ銀行東京支店入行 1989年5月 同行退行 1989年6月 ビザ・インターナショナル入社 1991年10月 同社退社 1992年1月 デュー・ロジャーソン・ジャパン 入社 1994年10月 同社退社 1994年11月 テクニメトリックス(現トムソン・フィナンシャル)入社 2001年1月 同社退社 2001年2月 ジェイ・ユーラス・アイアール㈱ 入社 2001年5月 同社代表取締役(現任) 2014年11月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	山本 貴英	1973年2月7日生	1995年4月 伊藤忠商事㈱入社 1997年12月 同社退社 1998年1月 日本ヘラルド映画㈱入社 2003年7月 同社取締役 2005年6月 同社取締役退任、同社退社 2005年7月 ブーズ・アレン・ハミルトン㈱ (現PwCコンサルティングの グループ会社)入社 2011年8月 同社退社 2011年9月 バーバリー・ジャパン㈱入社 2013年10月 同社退社 2013年11月 ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス㈱(BACH)入社 2016年8月 ブレイン・アンド・キャピタル・ソリューションズ㈱(BACHのグループ会社)入社 同社取締役(現任) 2017年11月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数 (百株)
常勤監査役	樋口 敏昭	1954年5月23日生	1977年4月 当社入社 1999年12月 第七事業部ゼネラルマネージャー 2000年12月 営業副本部長兼第七事業部ゼネラルマネージャー 2003年2月 2003年12月 取締役クロコダイル事業部長 取締役第一営業本部長兼クロコダイル事業部長 2008年2月 取締役営業本部長兼エーグル事業部長 2009年12月 取締役カジュアル事業部長 2012年11月 常務執行役員可似家商貿(上海)有限公司董事長 2014年4月 常務執行役員上海雅瑪都時装有限公司董事長兼総経理、可似家商貿(上海)有限公司董事長 2015年11月 常務執行役員エーグル部長 2017年3月 常務執行役員クロコダイル事業部門商品企画部長 2018年11月 常勤監査役就任(現任) 他にヤマト ファッションサービス㈱監査役を現任	(注)4	315
常勤監査役	市原 英之	1961年4月19日生	1985年3月 当社入社 2012年9月 内部監査室長 2016年8月 2019年9月 総務部長 総務人事部付 2019年11月 常勤監査役就任(現任) 他にヤマト ファッションサービス㈱監査役を現任	(注)6	44
監査役	田口 芳樹	1959年1月19日生	1981年4月 野村建設工業㈱(現 野村殖産㈱)入社 1990年4月 野村建設工業㈱(新会社)へ転籍 2006年6月 同社東京営業部長 2012年7月 野村殖産㈱に転籍 総務部長 2012年11月 当社監査役就任(現任) 2013年6月 野村殖産㈱取締役総務部長 2018年6月 野村殖産㈱常務取締役総務部長 2019年6月 野村建設工業㈱監査役就任 (現任) 2019年7月 野村殖産㈱常務取締役総務担当(現任)	(注)5	-
監査役	和田 正宏	1956年1月26日生	1993年5月 税理士登録 1997年11月 和田正宏税理士事務所設立 2005年9月 税理士法人グローバルマネジメン ト設立 代表社員(現任) 2014年11月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					6,858

(注) 1.取締役岩田宜子及び山本貴英は、社外取締役であります。
2.監査役田口芳樹及び和田正宏は、社外監査役であります。
3.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
4.2018年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
5.2016年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
6.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
片桐 正雄	1950年1月29日生	1974年4月 日本生命保険相互会社 入社 1995年3月 同社融資業務部財務業務グループ担当課長 1999年3月 同社東日本財務部次長 2001年3月 同社北海道総合法人部次長 2002年3月 同社財務検査室長 2005年6月 2007年3月 丸三証券㈱ 社外監査役 日本生命保険相互会社 退社 2012年6月 丸三証券㈱ 社外監査役退任 2018年9月 薬樹㈱監査役(現任)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8.経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)は以下の5名で構成されております。

職名	氏名
常務執行役員 経理部長兼総務人事部担当	中 野 雅 敏
執行役員 営業推進室長	辻 紀 明
執行役員 マーケティング コミュニケーション部長	長 尾 享 諭
執行役員 IR経営企画室長	川 島 祐 二
執行役員 クロコダイル事業部門 副部門長兼クロコダイル事業部門 事業戦略室長	増 田 道 則

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役制度を導入しております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・岩田宜子氏は、ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社の代表取締役であり、長らくIR・資本市場関係に関与し、その知見を備えるばかりではなく、豊富な国際経験及び経営者としての経験と見識をもって、当社の企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・山本貴英氏は、ブレイン・アンド・キャピタル・ソリューションズ株式会社の取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と国際性豊かな幅広い知見を有しているばかりでなく、経営に携わった経験と見識をもって、当社の経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、岩田宜子氏及び山本貴英氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・田口芳樹氏は、野村殖産株式会社の常務取締役総務担当であり、建設業及び不動産賃貸業等の豊富な経験と知識を生かし、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。同社と当社との間には、不動産賃貸に関する取引関係がありますが、その取引額は当社の2019年8月期における売上高の1%未満と僅少であり、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。なお同期間における同社に対する当社からの支払はありません。また、当社との間に特別な利害関係のある他の会社等との兼職状況もありません。
社外監査役・和田正宏氏は、税理士法人グローバルマネジメントの代表社員であり、税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の経験、見識を有し、当社監査役の職務を適切に遂行していただいております。なお、同氏及び同社と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、田口芳樹氏及び和田正宏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。