有価証券報告書-第76期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	盤若 智基	1972年1月13日生	1995年4月 伊藤忠商事㈱入社 1998年9月 セネシオ㈲代表取締役就任 1999年4月 伊藤忠商事㈱退社 1999年5月 当社入社 2000年12月 営業本部付ゼネラルマネージャー(営業企画担当) 2001年2月 取締役就任 営業本部付ゼネラルマネージャー(営業企画担当) 2001年12月 生産管理部ゼネラルマネージャー 2002年2月 生産管理部ゼネラルマネージャー兼システム部担当 2002年12月 生産管理部長兼システム部担当 2003年1月 常務取締役就任 営業副本部長兼生産管理部担当兼システム部担当 2003年12月 第二営業本部長兼生産管理部担当兼システム部担当 2004年12月 代表取締役社長就任(現任) 2006年2月 セネシオ㈲取締役就任(現任)	(注)3	6,018
取締役 常務執行役員 生産管理部長	奥中 信一	1961年11月21日生	1984年3月 当社入社 2004年12月 エーグル事業部長 2007年12月 クロコダイル事業部長 2008年2月 取締役就任(現任)営業副本部長兼クロコダイル事業部長 2009年12月 営業本部長兼エーグル事業部長 2011年3月 営業本部長 2011年11月 営業本部長兼生産管理部担当 2012年11月 常務執行役員(現任) 2013年9月 小売事業本部長兼マーケティングコミュニケーション部長兼生産管理部担当 2014年9月 事業統括本部長兼生産管理部担当 2014年11月 上海雅瑪都時装有限公司董事長就任 2018年6月 社長付生産管理部担当 2018年11月 2019年9月 生産管理部担当 生産管理部長(現任) 他にヤマト ファッションサービス㈱取締役を現任	(注)3	422
取締役 常務執行役員 事業統括本部長兼 クロコダイル事業部門長兼 ブランドディレクター	梅川 実	1970年9月14日生	1993年3月 当社入社 2011年9月 クロコダイルレディス事業部長 2012年9月 クロコダイル商品企画部長 2014年9月 執行役員クロコダイル部長 2016年8月 執行役員クロコダイル事業部門長 2017年9月 常務執行役員(現任)事業統括副本部長兼クロコダイル事業部門長 2018年6月 事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長 2018年11月 2019年9月 取締役就任(現任)クロコダイル事業部門商品企画部長 事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長 2020年9月 事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長兼ブランドディレクター(現任)	(注)3	101

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数 (百株)
取締役 常務執行役員 総務人事部長兼 人財開発室担当兼 IR経営企画室担当	川島 祐二	1967年3月14日生	1990年3月 当社入社 2016年11月 IR室長 2018年9月 執行役員IR室長 2019年9月 執行役員IR経営企画室長 2021年9月 常務執行役員IR経営企画室長 2022年9月 常務執行役員総務人事部長兼 人財開発室担当兼IR経営企画室 担当(現任) 2022年11月 取締役就任(現任)	(注)3	52
取締役	北村 禎宏	1961年3月19日生	1984年4月 株式会社ワールド入社 1999年4月 同社総合企画部部長 2003年12月 2005年4月 同社マーケティング統括部CRM部部長 同社退社 2005年6月 神戸ビジネスコンサルティング有限会社設立 同社代表取締役(現任) 2020年11月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	森山 義子	1964年6月26日生	1998年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2004年12月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年7月 TMI総合法律事務所入所 2010年1月 同所パートナー弁護士 2015年2月 同所カウンセル弁護士(現任) 2022年6月 高周波熱錬株式会社社外取締役(現任) 2022年11月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	水光 知宏	1960年10月23日生	1983年4月 当社入社 2012年9月 可似家商貿(上海)董事総経理 2014年11月 生産管理部長 2019年9月 総務人事部長 2022年9月 総務人事部 2022年11月 常勤監査役就任(現任)	(注)6	83
常勤監査役	市原 英之	1961年4月19日生	1985年3月 当社入社 2012年9月 内部監査室長 2016年8月 2019年9月 総務部長 総務人事部付 2019年11月 常勤監査役就任(現任) 他にヤマト ファッションサービス㈱監査役を現任	(注)4	93
監査役	細川 良造	1978年5月22日生	2007年12月 弁護士登録 2008年1月 久保井総合法律事務所入所 2019年3月 同事務所退所 2019年4月 細川総合法律事務所入所(現在) 2020年11月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	山田 奈央子	1978年10月31日生	2002年4月 株式会社ワコール入社 2006年3月 同社退社 2006年6月 株式会社シルキースタイル創業 同社代表取締役(現任) 2020年7月 一般社団法人日本フェムテック協会設立 同協会代表理事(現任) 2022年11月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					6,769

(注) 1.取締役北村禎宏及び森山義子は、社外取締役であります。
2.監査役細川良造及び山田奈央子は、社外監査役であります。
3.2022年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
4.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
5.2020年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
6.2022年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
三谷 英彰	1965年2月20日生	1990年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 1998年8月 同監査法人退社 1998年12月 ICIグループ(現ヘンケルジャパン株式会社)入社 2002年2月 同社退社 2002年3月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社入社 2007年12月 同社退社 2009年1月 三谷公認会計士・税理士事務所開設同所代表(現任)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8.経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)は以下の4名で構成されております。

職名	氏名
常務執行役員 経理部長	増 田 道 則
執行役員 営業推進室長兼システム部担当	辻 紀 明
執行役員 クロコダイル事業部門 副部長兼 クロコダイル事業部門 販売部長	門 井 嘉 裕
執行役員 マーケティングコミュニケーション部長	長 尾 享 諭

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役制度を導入しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・北村禎宏氏は、神戸ビジネスコンサルティング有限会社の代表取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営に携わった経験と見識をもって、当社の経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・森山義子氏は、TMI総合法律事務所のカウンセル弁護士であり、国内外の企業法務に関する豊富な経験とダイバーシティ、CSR等に関する専門的な知識をもって、ガバナンスやコンプライアンスの視点から経営全般に関する助言をいただくことで、当社の企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同社と当社との間には、2021年9月～2022年8月の1年間においてスポット案件に関するリーガルアドバイザリー契約がありますが、その報酬額は当社の2022年8月期における販売費及び一般管理費総額の0.1%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。
また、北村禎宏氏及び森山義子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・細川良造氏は、細川総合法律事務所の弁護士であり、企業法務に精通し、会社法、労務法、不動産に係る問題やM&Aにおける法務デューデリジェンス、企業不祥事等への対応に携わってきた豊富な経験と見識をもって、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役・山田奈央子氏は、株式会社シルキースタイルの代表取締役であり、美容関連商品の開発・企画・製造・販売・PR・マーケティング・コンサルタントにおける豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営者としての経験と知見をもって、外部の視点から中立・公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、細川良造氏及び山田奈央子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行う等業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。