有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	丹羽 耕太郎	昭和21年3月4日生	平成14年1月 ㈱UFJホールディングス (現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)常務執行役員 平成14年6月 当社入社 平成14年6月 当社専務取締役 平成15年6月 当社取締役社長(現任) 平成15年6月 名木施工㈱取締役社長 平成20年6月 ㈱三重ナゴヤホームズ取締役社長 平成25年7月 ㈱メイモク・リグノ取締役社長(現任)	(注)3	192
取締役執行役員 営業本部長	近藤 勝弘	昭和30年2月15日生	昭和52年4月 当社入社 平成16年5月 当社地域営業副本部長 平成17年7月 当社営業副本部長 平成18年7月 当社岐阜営業部長 平成20年6月 当社取締役(現任) 平成20年6月 当社執行役員(現任) 平成20年6月 名木運輸㈱取締役社長(現任) 平成20年7月 当社営業本部長 平成24年6月 当社営業本部長兼新事業統轄 平成28年5月 当社営業本部長(現任)	(注)3	23
取締役執行役員 開発企画本部長 兼不動産物流事業部長 兼商品開発室統轄	恒川 裕司	昭和38年8月12日生	昭和57年4月 ㈱イワタ入社 昭和60年7月 丸玉木材㈱入社 平成12年1月 当社入社 平成17年6月 当社産業資材部長 平成17年6月 当社営業副本部長 平成17年6月 当社ハウジング部長 平成17年6月 当社生産副本部長 平成20年6月 当社取締役(現任) 平成20年6月 当社執行役員(現任) 平成20年6月 当社生産本部長 平成20年10月 当社フローリング部長 平成21年10月 当社市場本部長 平成22年6月 名木施工㈱取締役社長(現任) 平成25年2月 当社住宅事業部長 平成25年2月 当社研究開発室統轄 平成26年6月 当社商品開発室統轄(現任) 平成27年6月 当社住宅事業部統轄 令和元年7月 当社開発企画本部長(現任) 令和元年7月 当社不動産物流事業部長(現任)	(注)3	21
取締役	大杉 和義	昭和13年7月28日生	昭和41年4月 弁護士登録(現任) 右田政夫法律事務所入所 昭和44年4月 大杉法律事務所開設 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	安井 孝安	昭和23年3月9日生	昭和45年9月 ㈱三進製作所入社 昭和51年4月 ファンシーツダ㈱入社 昭和61年5月 ㈱オムニツダ入社 平成11年7月 ㈱大和製作所 常務取締役総務部長 平成23年6月 当社監査役(現任)	(注)4	13
監査役	赤星 知明	昭和46年4月9日生	平成7年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所 平成12年5月 公認会計士登録(現任) 平成14年9月 赤星公認会計士事務所所長 (現任) 平成17年2月 税理士登録(現任) 平成17年6月 当社監査役(現任)	(注)5	25
監査役	稲葉 民安	昭和35年10月25日生	昭和61年4月 小池国際特許事務所入所 昭和61年12月 弁理士登録(現任) 平成3年1月 稲葉特許商標事務所所長(現任) 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)5	19
計					293

(注)1.取締役大杉和義は社外取締役であります。
2.監査役安井孝安及び赤星知明並びに稲葉民安は社外監査役であります。
3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.令和2年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役大杉和義との間には、当社の株主としての資本関係、特別な人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役3名との間に当社の株主(持株数57百株)として資本関係があり、当社株式の保有以外、特別な人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
なお、取締役会を主に当社事業に精通した取締役で構成することにより、経営効率の維持・向上を図る一方、社外取締役及び社外監査役による経営監視機能の充実により、経営の健全性の維持・強化を図っております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査については、内部監査室とは適宜に情報交換を実施して内部監査における情報の共有化を行っており、太陽有限責任監査法人とは主に往査現場にて適宜意見交換を実施しております。