有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	丸山 徹	1953年10月31日生	1980年5月 日本ビクター株式会社入社 1997年4月 当社入社、管理本部副本部長 1997年6月 当社取締役管理本部副本部長 1997年7月 当社取締役管理本部副本部長・経営企画室長 1999年6月 当社代表取締役副社長管理本部長 2001年6月 当社代表取締役社長(現任) 2014年1月 NP ROLPIN SAS代表取締役社長(現任) 2014年4月 ROLKEM SAS代表取締役社長(現任)	(注)9	240
取締役 開発部門担当	丸山 宏	1969年5月7日生	1993年4月 住友林業株式会社入社 1996年1月 当社入社 1999年7月 当社開発本部開発部長 2002年4月 当社商品開発グループリーダー 2003年6月 当社取締役兼執行役員商品開発担当 2006年4月 当社取締役兼執行役員商品開発部門長 2009年4月 当社取締役兼執行役員開発部門担当(現任)	(注)9	142
取締役 営業部門 特需営業、営業推進担当	浮田 貴仁	1963年7月24日生	1987年4月 当社入社 2002年4月 営業部門 特需営業グループ 第1営業グループ グループリーダー 2006年4月 営業部門 営業統括グループ 近畿営業グループ グループリーダー 2008年4月 営業部門 営業推進統括グループ 統括グループ グループリーダー 2011年4月 営業部門 営業推進グループ グループマネジャー 2013年6月 2016年6月 執行役員 営業部門 特需営業、営業推進担当(現任) 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)9	3
取締役 経営企画室 営業部門 新規開拓営業担当	丸山 瑛	1989年11月21日生	2015年4月 八千代エンジニヤリング株式会社入社 2020年5月 当社入社 人事総務グループ 2021年4月 当社経営管理グループ 2022年10月 当社経営企画室長 2023年6月 当社執行役員 経営企画室担当 2025年6月 当社取締役兼執行役員 経営企画室 及び営業部門 新規開拓営業担当(現任)	(注)9	47
取締役	村田 剛	1957年3月7日生	1980年4月 高松国税局大蔵事務官 1992年7月 高松税務署上席国税調査官 2002年7月 高松国税局法人課税課課長補佐 2005年8月 税理士登録、村田剛税理士事務所開業(現在) 2005年9月 行政書士登録 2007年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)9	3
常勤監査役	玉置 康洋	1949年3月26日生	1972年4月 当社入社 2006年4月 当社執行役員営業部門営業統括グループリーダー 2008年6月 当社取締役兼執行役員 営業部門担当 2014年6月 当社顧問 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)8	2
監査役	岩部 達雄	1959年12月9日生	1983年4月 公認会計士岩部隆事務所入所 1989年2月 税理士登録、岩部達雄税理士事務所開業(現在) 2000年6月 当社監査役(現任) 2006年5月 ナンリツ株式会社監査役(現任)	(注)7	45
監査役	中西 裕司	1965年8月14日生	1984年4月 高松国税局入局 2018年7月 観音寺税務署 法人課税等部門 統括国税調査官 2019年7月 高松国税局 調査査察部 統括国税調査官付 総括主査 2022年7月 高松国税局 調査査察部 特別国税調査官付 総括主査 2023年9月 大川俊徳税理士事務所入所(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)8	2
計					485

(注)1.取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。
2.取締役丸山瑛は、代表取締役社長丸山徹の実子であります。
3.取締役村田剛は、社外取締役であります。
4.監査役岩部達雄および中西裕司は、社外監査役であります。
5.2026年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、所有株式数については株式分割前の株式数を記載しております。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の10名で構成されております。

役名	氏名	管轄
上席執行役員	丸山 宏	開発部門担当
上席執行役員	浮田 貴仁	営業部門特需営業、営業推進担当
執行役員	丸山 瑛	経営企画室、営業部門新規開拓営業担当
執行役員	渡邉 浩平	営業部門物流センター長、南海港運株式会社代表取締役社長
執行役員	清水 広志	海外事業推進室担当
執行役員	松下 直樹	管理部門担当
執行役員	野生須 賢司	製造部門志度工場長
執行役員	西谷 文雄	営業部門地区営業担当
執行役員	山田 秀樹	製造部門生産管理担当
執行役員	原 朋仁	PT.NANKAI INDONESIA社長

7.2023年6月28日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
8.2024年6月26日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
9.2025年6月26日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

② 社外役員の状況
・社外取締役および社外監査役の員数ならびに人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役村田剛氏は当社と直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役1名は当社の株式を保有しておりますが、社外取締役と当社との間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、当社の連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、当社およびナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。
社外監査役中西裕司氏は、大川俊徳税理士事務所に所属しております。また、大川俊徳税理士事務所は、当社の連結子会社である南海港運株式会社と税務顧問契約を締結しております。
社外監査役2名は当社の株式を保有しておりますが、社外監査役と当社との間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役および社外監査役が果たす機能および役割
社外取締役1名および2名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、当社取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能および役割を果たしていると考えております。
・社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
当社社外取締役および社外監査役の選任基準は、税理士および金融機関経験者としております。税理士および金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定および執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識および経験を活かし、客観的・中立的立場から監査および提言等を実施することで、取締役会の意思決定および執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役および社外監査役は、監督または監査にあたり、取締役、執行役員および管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。
また、社外監査役は、内部監査チームおよび会計監査人から、内部監査および会計監査に関する定期的な報告を受けております。社外取締役である村田剛氏および社外監査役である岩部達雄氏、中西裕司氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。