有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	-	丸山 徹	昭和28年10月31日生	昭和55年5月 日本ビクター株式会社入社 平成9年4月 当社入社、管理本部副本部長 平成9年6月 当社取締役管理本部副本部長 平成9年7月 当社取締役管理本部副本部長・経営企画室長 平成11年6月 当社代表取締役副社長管理本部長 平成13年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成26年1月 NP ROLPIN SAS代表取締役社長(現任) 平成26年4月 ROLKEM SAS代表取締役社長(現任)	(注)7	21
取締役	開発部門長	丸山 宏	昭和44年5月7日生	平成5年4月 住友林業株式会社入社 平成8年1月 当社入社 平成11年7月 当社開発本部開発部長 平成14年4月 当社商品開発グループリーダー 平成15年6月 当社取締役兼執行役員商品開発担当 平成18年4月 当社取締役兼執行役員商品開発部門長 平成21年4月 当社取締役兼執行役員開発部門長(現任)	(注)7	10
取締役	営業部門 地区営業担当	藤本 英二	昭和34年8月20日生	昭和57年4月 当社入社 平成14年8月 営業部門 地区営業グループ 南関東営業区 グループリーダー 平成18年4月 営業部門 営業統括グループ 関東営業グループ グループリーダー 平成19年4月 営業部門 営業統括グループ 九州営業グループ グループリーダー 平成23年4月 営業部門 首都圏営業グループ グループマネジャー 平成25年6月 執行役員 営業部門 地区営業担当 平成28年6月 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)7	4
取締役	製造部門長	大川 正仁	昭和35年6月5日生	昭和58年4月 当社入社 平成16年4月 製造本部 志度工場生産グループ 生産管理グループ グループリーダー 平成17年7月 管理部門 総務グループ 経営管理グループ グループリーダー 平成21年4月 管理部門 業務監理推進グループ グループリーダー 平成25年4月 製造部門 生産管理グループ グループマネジャー 平成25年6月 執行役員 製造部門 生産管理担当 平成26年10月 執行役員 製造部門 生産管理、長尾生産担当 平成28年6月 当社取締役兼執行役員製造部門長(現任)	(注)7	2
取締役	営業部門 特需営業、営業推進担当	浮田 貴仁	昭和38年7月24日生	昭和62年4月 当社入社 平成14年4月 営業部門 特需営業グループ 第1営業グループ グループリーダー 平成18年4月 営業部門 営業統括グループ 近畿営業グループ グループリーダー 平成20年4月 営業部門 営業推進統括グループ 統括グループ グループリーダー 平成23年4月 営業部門 営業推グループ グループマネジャー 平成25年6月 平成28年6月 執行役員 営業部門 特需営業、営業推進担当(現任) 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)7	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	-	村田 剛	昭和32年3月7日生	昭和55年4月 高松国税局大蔵事務官 平成4年7月 高松税務署上席国税調査官 平成14年7月 高松国税局法人課税課課長補佐 平成17年8月 税理士登録、村田剛税理士事務所開業(現在) 平成17年9月 行政書士登録 平成19年6月 当社監査役 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)7	3
常勤監査役	-	秋山 二郎	昭和23年12月14日生	昭和47年4月 株式会社百十四銀行入社 平成7年7月 同社加古川支店副支店長 平成15年2月 同社内海支店支店長 平成16年2月 株式会社大屋根利器製作所出向 平成17年7月 四国興業株式会社出向 平成23年9月 当社仮監査役 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)6	1
監査役	-	大川 俊徳	昭和21年5月16日生	昭和47年4月 大川和税理士事務所入所 昭和57年2月 税理士登録(現在) 平成13年6月 当社監査役(現任) 南海港運㈱監査役(現任) 平成20年1月 大川俊徳税理士事務所開業(現在)	(注)6	11
監査役	-	岩部 達雄	昭和34年12月9日生	昭和58年4月 公認会計士岩部隆事務所入所 平成元年2月 税理士登録、岩部達雄税理士事務所開業(現在) 平成12年6月 当社監査役(現任) 平成18年5月 ナンリツ㈱監査役(現任)	(注)5	45
				計		99

(注)1.取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。
2.取締役村田剛は、社外取締役であります。
3.監査役秋山二郎、大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の9名で構成されております。

役名	氏名	管轄
上席執行役員	丸山 宏	開発部門長
上席執行役員	藤本 英二	営業部門地区営業、海外及び新規開拓営業担当
上席執行役員	大川 正仁	製造部門長
上席執行役員	浮田 貴仁	営業部門特需営業、営業推進担当
執行役員	小野 彰三	製造部門志度工場長
執行役員	蓮井 孝治	製造部門品質管理、生産技術担当
執行役員	渡邉 浩平	営業部門物流センター長、南海港運株式会社代表取締役社長
執行役員	清水 広志	PT.NANKAI INDONESIA代表取締役社長
執行役員	松下 直樹	管理部門長

5.平成27年6月24日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6.平成28年6月24日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7.平成30年6月27日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。