有価証券報告書-第87期(2023/12/01-2024/11/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	野 田 励	1975年7月12日生	1998年4月 サントリー㈱ 入社 2005年5月 当社入社 2006年12月 当社建材事業部副事業部長 2007年2月 当社取締役建材事業部副事業部長就任 2011年2月 当社常務取締役建材事業部長兼製品開発部長就任 2013年1月 当社専務取締役就任 2016年12月 当社代表取締役副社長就任 2018年12月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	64
代表取締役専務	野 田 四 郎	1955年10月16日生	2004年1月 石巻合板工業㈱ 代表取締役社長就任(現任) 2018年2月 当社常務取締役国産材活用事業部長就任 2021年12月 当社代表取締役専務就任(現任)	(注)3	150
常務取締役 建材事業部長	髙津原 健太郎	1959年11月2日生	1988年11月 当社入社 2013年1月 当社建材事業部長 2013年2月 当社取締役建材事業部長就任 2016年12月 当社常務取締役建材事業部長就任(現任)	(注)3	1
取締役 経営企画部長	宮 田 佳 明	1961年4月6日生	1987年4月 富士通㈱ 入社 2017年4月 当社入社 2017年12月 当社経営企画部長 2018年2月 当社取締役経営企画部長就任 (現任)	(注)3	3
取締役 総務部長兼人事部長	良 知 正 啓	1969年1月4日生	1991年4月 当社入社 2017年1月 当社人事部長 2021年2月 当社取締役総務部長兼人事部長就任(現任)	(注)3	3
取締役 建材製造本部長	新 美 泰	1973年10月7日生	1996年4月 当社入社 2019年12月 当社建材製造本部副本部長 2023年2月 当社取締役建材製造本部長就任(現任)	(注)3	1
取締役 繊維板事業部長	天 岸 知 樹	1974年3月3日生	1998年4月 当社入社 2020年12月 当社繊維板事業部副事業部長 2023年2月 当社取締役繊維板事業部長就任(現任)	(注)3	1
取締役 製品開発部長	服 部 裕 仁	1965年10月3日生	1988年4月 当社入社 2012年1月 当社製品開発部長 2024年2月 当社取締役製品開発部長就任 (現任)	(注)3	4
取締役 物流部長	渡 邉 慎 也	1965年9月9日生	1988年4月 当社入社 2013年1月 当社物流部長 2024年2月 当社取締役物流部長就任(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	塩 坂 健	1949年1月28日生	2014年7月 NK化成㈱相談役就任 2016年2月 当社取締役就任(現任)	(注)3	1
取締役	髙 井 章 光	1968年6月5日生	1995年4月 弁護士登録 2016年6月 髙井総合法律事務所代表パートナー(現任) 2021年2月 当社取締役就任(現任)	(注)3	1
常勤監査役	長 谷 川 倫 源	1955年10月8日生	1980年4月 当社入社 2012年1月 当社企画室長 2016年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	1
監査役	三 浦 悟	1956年3月27日生	1981年4月 公認会計士登録 1990年6月 税理士登録 三浦公認会計士事務所開設(現任) 2015年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	上 原 敏 彦	1952年10月3日生	1977年4月 当社入社 1998年10月 当社情報システム室長 2012年2月 当社取締役情報システム室長就任 2019年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	3
監査役	春 山 直 輝	1964年4月16日生	1990年10月 監査法人朝日新和会計社 (現有限責任 あずさ監査法人) 入所 1993年3月 公認会計士登録 2022年7月 春山公認会計士事務所所長(現任) 2024年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					237

(注) 1 取締役 塩坂 健及び髙井章光は、社外取締役であります。
2 監査役 三浦 悟及び春山直輝は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、常勤監査役 長谷川倫源は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 三浦 悟は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 上原敏彦は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 春山直輝は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 野田 励は、代表取締役専務 野田四郎の甥であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任し、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を図っております。
社外取締役の塩坂健氏は、他社での会社経営に関する豊富な知識や経験に加え、業界に関する幅広い知見を有しており、客観的な立場から、適宜貴重なご指摘やご意見等をいただいております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の髙井章光氏は、企業法務に精通しており、また、会社更生管財人代理として会社の経営に関与した経験もあることから、同氏の弁護士としての法律に関する専門知識や経験等を活かすことにより、独立した立場から当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。また、同氏は髙井総合法律事務所の代表パートナー、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの社外監査役、株式会社NEW ART HOLDINGSの社外監査役、株式会社コジマの社外取締役(監査等委員)、大和証券リビング投資法人の監督役員を兼職しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、当社は、各兼職先とは特別な利害関係はありません。
社外監査役三浦悟氏は、三浦公認会計士事務所の代表者です。同氏は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏はショーボンドホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼職しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、当社は、三浦公認会計士事務所及びショーボンドホールディングス株式会社とは特別な利害関係はありません。
社外監査役春山直輝氏は、春山公認会計士事務所の所長です。同氏は過去に直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として長年にわたり企業の監査業務に携わったことから、同氏の財務及び会計に関する専門知識や経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かし、また、独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施することにより、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。また、同氏は公益財団法人ノバルティス科学振興財団の監事を兼職しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、当社は、春山公認会計士事務所及び公益財団法人ノバルティス科学振興財団とは特別な利害関係はありません。
なお当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から取締役の業務執行を監督するため、取締役会への出席に加え毎月開催の事業戦略会議などの重要会議にも出席して経営の監視・監督に必要な情報を収集するほか、適宜、内部監査部門や各監査役と意見交換を行っております。
社外監査役は、会計監査及び内部統制監査においては、監査の実施状況をはじめ各種情報の共有化をはかるとともに効率的な監査の実施を行う観点から、内部監査部門・各監査役・会計監査人とは定期的な意見交換を行い、相互連携に努めております。また各監査役は、内部統制関連部門(内部監査室、経理部ほか)から適宜、その進捗状況等に関する報告を受けるとともに、社外監査役は社内監査役との連携の下、適宜、内部統制関連部門に対し、必要な助言等を行っております。