有価証券報告書-第77期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	野 田 有 一	昭和24年1月16日生	昭和61年2月	石巻合板工業㈱ 常務取締役就任	(注)3	2,794
				昭和61年8月	当社取締役社長室長就任
				昭和62年2月	当社常務取締役就任
				昭和63年2月	当社代表取締役専務就任
				平成元年2月	当社代表取締役副社長就任
				平成4年2月	当社代表取締役社長就任
				平成18年12月	当社代表取締役会長就任(現任)
代表取締役 社長	―	野 田 章 三	昭和26年8月2日生	平成元年2月	石巻合板工業㈱ 代表取締役社長就任	(注)3	310
				平成15年2月	当社代表取締役副社長就任
				平成18年1月	当社代表取締役副社長、全部門管掌、建材製造本部長
				平成18年12月	当社代表取締役社長就任(現任)
専務取締役	―	野 田 励	昭和50年7月12日生	平成10年4月	サントリー㈱ 入社	(注)3	64
				平成17年5月	当社入社
				平成18年12月	当社建材事業部副事業部長
				平成19年2月	当社取締役建材事業部副事業部長就任
				平成23年2月	当社常務取締役建材事業部長兼製品開発部長就任
				平成24年1月 平成25年1月	当社常務取締役建材事業部長 当社専務取締役就任(現任)
常務取締役	住宅資材 開発部長 兼国産材 活用事業 部長	鈴 木 詳 一	昭和24年1月18日生	昭和46年3月	当社入社	(注)3	10
				平成9年12月	当社建材事業部事業部長補佐兼首都圏営業部長
				平成10年2月	当社取締役建材事業部事業部長補佐兼首都圏営業部長就任
				平成12年12月	当社常務取締役建材事業部長兼業務統括部長就任
				平成20年1月	当社常務取締役住宅資材開発部長
				平成26年12月	当社常務取締役住宅資材開発部長兼国産材活用事業部長(現任)
取締役	貿易事業 部長	森 政 俊	昭和26年10月26日生	昭和49年4月	当社入社	(注)3	1
				平成13年12月	当社海外スラバヤプロジェクトリーダー
				平成14年2月	当社取締役海外スラバヤプロジェクトリーダー就任
				平成25年11年	当社取締役貿易事業部長兼スラバヤプロジェクトリーダー(現任)
取締役	総務人事部長兼 業務部長	奧 園 晴 美	昭和26年1月16日生	昭和49年4月	当社入社	(注)3	1
				平成15年8月	当社総務部長兼人事部長兼法務室長
				平成16年2月	当社取締役総務部長兼人事部長兼法務室長就任
				平成24年2月	当社取締役総務人事部長兼業務部長(現任)
取締役	情報システム室長	上 原 敏 彦	昭和27年10月3日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	3
				平成10年10月	当社情報システム室長
				平成24年2月	当社取締役情報システム室長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	繊維板事業 部長	島 村 明	昭和28年4月27日生	昭和52年4月 平成21年2月 平成25年2月	当社入社 当社繊維板事業部長 当社取締役繊維板事業部長就任(現任)	(注)3	6
取締役	経理部長	辻 村 力	昭和29年1月11日生	昭和47年3月 平成24年1月 平成25年2月	当社入社 当社経理部長 当社取締役経理部長就任(現任)	(注)3	1
取締役	建材事業 部長	髙津原 健太郎	昭和34年11月2日生	昭和63年11月 平成25年1月 平成25年2月	当社入社 当社建材事業部長 当社取締役建材事業部長就任 (現任)	(注)3	1
取締役	建材製造 本部長	中 村 嘉 宏	昭和29年7月17日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	2
				平成26年1月	当社建材製造本部長
				平成26年2月	当社取締役建材製造本部長就任(現任)
取締役	―	髙 井 章 吾	昭和13年4月17日生	昭和43年4月	弁護士登録	(注)3	―
				平成5年4月	藤林法律事務所シニアパートナー(現任)
				平成25年2月	当社監査役就任
				平成27年2月	当社取締役就任(現任)
常勤監査役	―	浦 田 進	昭和23年8月18日生	昭和48年4月	NTNカセイ㈱ 入社	(注)4	―
				平成16年2月	当社監査役就任(現任)
常勤監査役	―	本 部 聰 定	昭和19年2月28日生	昭和41年4月	㈱日本長期信用銀行 入行	(注)4	5
				平成7年4月	㈱日本格付研究所 格付企画部長
				平成8年4月	当社入社 業務部長
				平成9年2月	当社取締役業務部長就任
				平成20年1月	当社常務取締役業務部長就任
				平成24年2月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	安 川 隆 二	昭和24年9月29日生	昭和47年3月	当社入社	(注)4	1
				昭和47年3月	当社経理部長
				平成9年2月	当社取締役経理部長就任
				平成25年2月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	三 浦 悟	昭和31年3月27日生	昭和56年4月	公認会計士登録	(注)4	―
				平成2年6月	税理士登録
					三浦公認会計士事務所開設(現任)
				平成27年2月	当社監査役就任(現任)
計							3,203

(注) 1 取締役 髙井章吾は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 浦田 進及び監査役 三浦 悟は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、常勤監査役 浦田 進及び常勤監査役 本部聰定は、平成23年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 安川隆二は、平成24年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 三浦 悟は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 野田章三は、代表取締役会長 野田有一の弟であり、専務取締役 野田 励は、同会長の長男であります。