有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	山岡 俊則	1953年8月3日生	1991年10月 2002年8月 2005年4月 当社入社 NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD. DIRECTOR 管理本部長 2005年6月 取締役 執行役員 2009年6月 2012年3月 2015年6月 2021年6月 常務執行役員 営業本部長 代表取締役社長 社長執行役員 取締役会長(現任)	(注)2	87
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員	近森 俊二	1957年5月1日生	1981年3月 2005年3月 2010年1月 当社入社 当社デバイス技術兼営業部長 蘇州萬旭光電通信有限公司 総経理(出向) 2013年6月 管理本部長 2015年6月 執行役員 取締役 コンプライアンス担当執行役員 2015年8月 NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD. DIRECTOR(現任) 2017年6月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2023年4月 常務執行役員 営業本部長 専務執行役員 管理部門統括 代表取締役社長(現任) 社長執行役員(現任) NKKソリューションズ株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)2	14
取締役 執行役員 営業部門統括	矢田部 達志	1972年7月17日生	1996年4月 当社入社 2020年3月 営業部長 2020年6月 2020年7月 2021年6月 取締役(現任) 執行役員(現任) 営業部門統括(現任) NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD. DIRECTOR(現任) コンプライアンス担当執行役員	(注)2	3
取締役 執行役員 管理部門統括	高橋 寿明	1964年2月18日生	1986年3月 2017年3月 2021年6月 当社入社 管理部長 取締役(現任) 2022年6月 2023年4月 執行役員(現任) 管理部門統括(現任) コンプライアンス担当執行役員(現任) NKKソリューションズ株式会社 取締役(現任)	(注)2	3
取締役	岩城 孝章	1952年11月30日生	1978年8月 2009年4月 2012年1月 2021年6月 2021年11月 高知県庁入庁 同庁産業振興推進部長 高知県副知事 当社取締役(現任) 高知空港ビル株式会社 代表取締役社長(現任) 株式会社技研製作所 社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	岡崎 明	1954年12月29日生	1977年4月 2011年6月 2018年6月 2020年6月 四国電力株式会社入社 同社執行役員経理部長 株式会社四電工専務取締役 同社非常勤顧問 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
監査役 (常勤)	鍋島 宣彦	1958年7月24日生	1981年5月 当社入社 2007年3月 監査室課長 2015年8月 NIPPON KODOSHI KOGYO(MALAYSIA)SDN.BHD. MANAGING DIRECTOR(出向) 2016年9月 監査室課長 2017年6月 2023年4月 監査役(現任) NKKソリューションズ株式会社 監査役(現任)	(注)3	-
監査役	斉藤 章	1970年8月22日生	2011年12月 公認会計士事務所開業(現在) 2012年12月 税理士登録(現任) 2014年4月 高知市包括外部監査人 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	中橋 紅美	1974年8月4日生	2000年10月 弁護士登録(現任) 2010年2月 2012年12月 丸の内法律事務所入所(現在) 高知県教育委員会委員 2021年4月 高知弁護士会会長 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	北岡 弘	1958年2月18日生	1976年4月 高知県警察官として採用 2010年3月 清水警察署長 2016年3月 高知東警察署長 2018年4月 損害保険料率算出機構入社 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					109

(注)1.取締役 岩城孝章、岡崎明の両氏は社外取締役、監査役 斉藤章、中橋紅美、北岡弘の3氏は、社外監査役であります。
2.2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の2名となります。

氏名	担当業務
岩目地 昌則	生産部門統括
藤本 直樹	技術開発部門統括兼品質部門統括

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、当社との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。なお、社外取締役岩城孝章、岡崎明、社外監査役斉藤章、中橋紅美、北岡弘の5氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。

氏名	選任の理由
岩城 孝章	長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもって当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。
岡崎 明	経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもって当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。
斉藤 章	直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などを当社の監査に反映していただきたく、選任しております。
中橋 紅美	弁護士としての専門的知識と企業法務等の幅広い経験を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。
北岡 弘	過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。

社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。