訂正有価証券報告書-第80期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
(注) 1.取締役清水寿二及び取締役白田佳子は、社外取締役であります。
2.監査役大西 裕及び監査役山上大介は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり16名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 堆 誠一郎 | 昭和28年12月17日生 | 昭和61年1月 | 当社入社 | (注3) | 22 |
| 平成元年5月 | 社長室長 | ||||||
| 平成3年7月 | 総合企画部長 | ||||||
| 平成3年8月 | 取締役総合企画部長 | ||||||
| 平成8年10月 | 取締役経理部長 | ||||||
| 平成9年8月 | 常務取締役経理部長 | ||||||
| 平成9年10月 | 常務取締役管理本部長兼総合企画部長 | ||||||
| 平成14年8月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 営業企画部長兼営業業務部担当兼ITサービス営業部担当 | 青 木 孝 次 | 昭和28年6月17日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注3) | 29 |
| 平成5年4月 | 大阪支店長 | ||||||
| 平成11年9月 | 営業企画部長 | ||||||
| 平成12年8月 | 取締役制作部長 | ||||||
| 平成17年8月 | 常務取締役制作部長 | ||||||
| 平成18年8月 | 取締役常務執行役員営業企画部長 | ||||||
| 平成20年8月 | 取締役常務執行役員営業企画部長兼XBRL推進室担当 | ||||||
| 平成22年7月 | 取締役常務執行役員営業企画部長兼IFRS室担当兼XBRL推進室担当兼ITサービス営業担当 | ||||||
| 平成25年7月 | 取締役常務執行役員営業企画部長兼営業開発部担当兼XBRL推進室担当兼営業業務部担当兼ITサービス営業部担当 | ||||||
| 平成27年7月 | 取締役常務執行役員営業企画部長兼営業開発部担当兼営業業務部担当兼ITサービス営業部担当 | ||||||
| 平成29年7月 | 取締役常務執行役員営業企画部長兼営業業務部担当兼ITサービス営業部担当(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員CSR部長兼ディスクロージャー研究一部担当兼ディスクロージャー研究二部担当 | 田 村 義 則 | 昭和32年1月6日生 | 昭和55年4月 | 社団法人日本証券業協会(現 日本証券業協会)入所 | (注3) | 6 |
| 平成11年9月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 公開業務推進部長 | |||||||
| 平成12年6月 | 日本ファースト証券株式会社取締役 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社入社顧問 | ||||||
| 平成13年8月 | 公開支援室長 | ||||||
| 平成16年8月 | 取締役公開支援室長 | ||||||
| 平成18年8月 | 取締役常務執行役員ディスクロージャー研究三部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 取締役常務執行役員ディスクロージャー研究一部長兼CSR担当 | ||||||
| 平成25年7月 | 取締役常務執行役員CSR部長兼ディスクロージャー研究一部担当兼ディスクロージャー研究二部担当 | ||||||
| 平成27年7月 | 取締役常務執行役員CSR部長兼ディスクロージャー研究一部長兼ディスクロージャー研究二部長 | ||||||
| 平成28年2月 | 取締役常務執行役員CSR部長兼ディスクロージャー研究二部担当 | ||||||
| 平成29年7月 | 取締役常務執行役員CSR部長兼ディスクロージャー研究一部担当兼ディスクロージャー研究二部担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員ディスクロージャー&IR営業推進部長兼ディスクロージャー&IR営業五部長 | 加 島 英 一 | 昭和30年9月25日生 | 昭和63年2月 | 当社入社 | (注3) | 7 |
| 平成9年10月 | 経理部長 | ||||||
| 平成10年9月 | 総務部長 | ||||||
| 平成16年9月 | 総合企画部長兼総務部長 | ||||||
| 平成18年8月 | 執行役員総務人事部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 執行役員ディスクロージャー営業一部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長兼ディスクロージャー&IR営業四部担当 | ||||||
| 平成25年7月 | 常務執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 取締役常務執行役員制作部長 | ||||||
| 平成28年7月 | 取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業五部長兼制作部長兼デザインセンター担当 | ||||||
| 平成29年7月 | 取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業推進部長兼ディスクロージャー&IR営業五部長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員ディスクロージャー&IR営業本部長兼ディスクロージャー&IR営業二部長 | 今 井 哲 男 | 昭和32年1月17日生 | 昭和56年4月 | 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 | (注3) | 2 |
| 平成16年11月 | 中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)阿倍野支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社ディスクロージャー営業一部担当部長 | ||||||
| 平成19年8月 | ディスクロージャー営業推進部長 | ||||||
| 平成20年8月 | 執行役員ディスクロージャー営業推進部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 執行役員ディスクロージャー&IR営業三部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長 | ||||||
| 平成29年7月 | 取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業本部長兼ディスクロージャー&IR営業二部長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 | 津 田 晃 | 昭和19年6月15日生 | 昭和43年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注3) | 1 |
| 昭和62年12月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成元年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成14年5月 | 野村インベスター・リレーションズ株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社執行役会長 | ||||||
| 平成17年6月 | 日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 日立キャピタル株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社酉島製作所社外監査役 | ||||||
| 平成21年8月 | 当社取締役執行役員(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社酉島製作所社外取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 清 水 寿 二 | 昭和25年9月14日生 | 昭和49年4月 | 東京証券取引所入所 | (注3) | - |
| 平成14年6月 | 株式会社東京証券取引所執行役員 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社日本証券クリアリング機構取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 日本証券決済株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社東京証券取引所常務執行役員 | ||||||
| 平成19年8月 | 株式会社東京証券取引所グループ常務執行役 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社日本商品清算機構社外取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社東京商品取引所社外取締役 | ||||||
| 取締役 | ― | 白 田 佳 子 | 昭和27年12月2日 | 平成8年4月 | 筑波技術短期大学情報処理学科助教授 | (注3) | - |
| 平成13年4月 | 日本大学経済学部助教授 | ||||||
| 平成14年4月 | 同大学経済学部教授 | ||||||
| 平成17年4月 | 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授 | ||||||
| 平成22年2月 | ドイツ ミュンヘン大学客員教授 | ||||||
| 平成24年1月 | イギリス シェフィールド大学マネジメントスクール客員教授 | ||||||
| 平成24年6月 | 法務省法制審議会委員(現) | ||||||
| 平成26年3月 | DIC株式会社社外監査役(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 法政大学イノベーション・マネージメント研究センター客員研究員(現) | ||||||
| 平成27年6月 | ウイン・パートナーズ株式会社社外取締役(現) | ||||||
| 平成28年5月 | 東京国税局土地評価審議会会長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 菱電商事株式会社社外取締役(現) | ||||||
| 平成29年4月 | 筑波学院大学客員教授(現) | ||||||
| 平成29年7月 | 国立研究開発法人建設研究所監事(現) | ||||||
| 平成29年8月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 平 松 有 恒 | 昭和29年3月11日生 | 昭和57年6月 | 藤倉電線株式会社(現 株式会社フジクラ)入社 | (注4) | 13 |
| 平成8年4月 | 同社総務部担当部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社入社商法研究部担当次長 | ||||||
| 平成16年9月 | 商法研究部長 | ||||||
| 平成18年8月 | 執行役員ディスクロージャー研究二部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 人事部担当部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 大 西 裕 | 昭和31年5月9日生 | 平成元年4月 | 弁護士(現) | (注4) | - |
| 平成6年8月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 山 上 大 介 | 昭和21年11月24日生 | 昭和50年11月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 | (注4) | - |
| 昭和56年9月 | 公認会計士登録(現) | ||||||
| 平成2年7月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員登録 | ||||||
| 平成12年8月 | 山上公認会計士事務所開設(現) | ||||||
| 平成13年3月 | 株式会社小田原エンジニアリング社外監査役(現) | ||||||
| 平成13年6月 | 日本特殊塗料株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成27年3月 | ローヤル電機株式会社監査役 | ||||||
| 計 | 84 | ||||||
(注) 1.取締役清水寿二及び取締役白田佳子は、社外取締役であります。
2.監査役大西 裕及び監査役山上大介は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |||
| 平松 朗 | 昭和32年1月26日生 | 平成22年8月 平成28年7月 | 当社入社 執行役員ディスクロージャー情報センター長(現) | (注) | - | ||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり16名であります。
| 職名 | 氏名 | ||
| 常務執行役員大阪支店長 | 阿部 芳實 | ||
| 常務執行役員企業成長支援部長 | 吉原 直輔 | ||
| 執行役員総務部長兼人事部担当 | 篠原 正雄 | ||
| 執行役員経理部長兼情報企画部担当 | 若松 宏明 | ||
| 執行役員ディスクロージャー研究一部長 | 鎌田 浩嗣 | ||
| 執行役員ディスクロージャー研究二部長 | 黒木 啓祐 | ||
| 執行役員ディスクロージャー情報センター長 | 平松 朗 | ||
| 執行役員IR企画部長兼ディスクロージャー&IR営業四部長 | 秋庭 俊次 | ||
| 執行役員金融法人営業一部長兼金融法人営業二部担当 | 相原 規之 | ||
| 執行役員ディスクロージャー&IR営業三部長 | 那波 宗彦 | ||
| 執行役員総合企画部長兼グローバルソリューション部長 | 岡田 竜介 | ||
| 執行役員ITサービス営業部長 | 白井 恒太 | ||
| 執行役員コーポレートコンサルティング部長 | 井前 哲史 | ||
| 執行役員リート業務部長 | 栗原 洋二 | ||
| 執行役員印刷部浮間工場長兼生産管理部長 | 小林 浩幸 | ||
| 執行役員制作部長兼デザインセンター担当 | 丹野 雅央 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
