有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
なお、2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項として)、「取締役7名選任の件」を上程しておりますが、役員に異動の予定はございません。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1.取締役の渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
2.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
2026年6月26日現在(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外役員の状況は、社外取締役5名及び社外監査役2名であります。なお、当社は2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も、社外取締役に変更はございません。
社外取締役の渡邉雅之、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。社外取締役の上村明氏は、上村・太平・水野法律事務所のマネージングパートナーです。当社は、同法律事務所より各種法的助言を受けておりますが、人的関係、資本的関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
当社の内部監査部署である内部監査室は、年2回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門(内部監査室)との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする会合を必要に応じて開催しております。
① 役員一覧
2026年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
なお、2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項として)、「取締役7名選任の件」を上程しておりますが、役員に異動の予定はございません。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長CEO(最高経営責任者) | 羅 怡文 | 1963年4月29日生 |
| (注)2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長COO(最高執行責任者) | 常盤 誠 | 1968年12月19日生 |
| (注)2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 渡邉 雅之 | 1970年5月2日生 |
| (注)2 | 31 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 上村 明 | 1973年7月11日生 |
| (注)2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 竹村 滋幸 | 1950年5月30日生 |
| (注)2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 中井川 俊一 | 1963年4月16日生 |
| (注)2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 相澤 茜 | 1963年12月9日生 |
| (注)2 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 古屋 進 | 1967年11月24日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 加藤 正憲 | 1971年2月15日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 沼井 英明 | 1982年11月29日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役の渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
2.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||
| 榎木 智浩 | 1987年5月9日 |
| 0 |
② 社外役員の状況
2026年6月26日現在(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外役員の状況は、社外取締役5名及び社外監査役2名であります。なお、当社は2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も、社外取締役に変更はございません。
社外取締役の渡邉雅之、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。社外取締役の上村明氏は、上村・太平・水野法律事務所のマネージングパートナーです。当社は、同法律事務所より各種法的助言を受けておりますが、人的関係、資本的関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
当社の内部監査部署である内部監査室は、年2回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門(内部監査室)との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする会合を必要に応じて開催しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
