有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(1)取締役の状況
(注)1.加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏及び関 勇一氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏
報酬委員会 委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏
監査委員会 委員長:加藤 文夫氏、委員:塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏
3.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2)執行役の状況
(注) 2021年6月22日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役の加藤文夫氏、塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の4氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はありません。
・加藤文夫氏は、持株会社の経営者、また教育関係者として豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、持株会社としての当社グループ機能体制や経営の推進に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。
・塩路広海氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき、当社の経営体制に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。
・牧辰人氏は、グローバルな会計、財務及び税務における豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき、当社のグローバル経営・グループ経営の推進に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。
・関勇一氏は、技術開発分野を中心に、安全防災・ものづくりにおける責任者として豊富な知見を持っておられるだけでなく、上場企業経営者としての経験をもっておられ、当社の技術経営基盤に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。
また、当社は、社外取締役の加藤文夫氏、塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の各氏を、職務執行に当たり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会においては、それぞれの専門的な立場からの意見を述べ、重要事項の決定に深く関与しており、経営者及び執行責任者への監督機能も十分果たしております。
当社は指名委員会等設置会社の形態を採用し、経営上の意思決定の迅速化、経営の透明性を高めております。指名・報酬・監査の3委員会の各委員には、社外取締役4名が就任しております。
社外取締役の選任に関しては、取締役執行役の選任基準に照らし、指名委員会で検討・決定しており、社外取締役の選任に当たり、「社外取締役の独立性基準」を取締役選任基準に定めております。
③ 社外取締役及び社外監査委員による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の監査委員会は、社外取締役4名で構成されており、その監査委員会の職務を補助するグループ内部監査室と定期的に報告・調整を行うための連絡会を実施しています。また、「グループ内部監査規程」を制定し、内部監査の円滑かつ効果的な運営を図る体制をとっています。さらに会計監査人とも緊密な連携を保つとともに、定期的に監査方針や監査意見交換などを行う会合を開催し、監査の実効性向上に努めております。
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(1)取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) |
| 取締役 | 加藤 文夫 | 1948年5月7日生 | 1972年4月 株式会社トーメン入社 1998年5月 株式会社増進会出版社入社 2005年4月 同社 代表取締役社長 2012年6月 当社取締役(現任) 2013年10月 静岡県教育委員会委員長 2019年6月 株式会社フジシール監査役 | (注)3 | 1 |
| 取締役 | 塩路 広海 | 1957年1月28日生 | 1987年4月 弁護士登録 1991年4月 塩路法律事務所開設 同事務所所長(現任) 2007年6月 株式会社立花エレテック社外監査役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 0 |
| 取締役 | 牧 辰人 | 1972年9月14日生 | 1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2000年4月 公認会計士登録 2009年4月 SCS国際有限責任監査法人 代表社員(現任) 2012年10月 SCS国際コンサルティング株式会社 代表取締役 (現任) 2017年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 関 勇一 | 1953年6月28日生 | 1978年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2011年6月 同社専務取締役技術開発本部本部長 2012年6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 代表取締役副社長 2014年6月 同社代表取締役社長 2019年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 株式会社フジシール監査役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 岡﨑 成子 | 1957年4月5日生 | 1990年8月 当社入社 1999年12月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役 2001年1月 当社経営企画センター長 2001年12月 American Fuji Seal, Inc.取締役 2002年6月 当社取締役 2002年11月 Fuji Seal Europe S.A.S.取締役 2004年6月 当社取締役兼執行役 2004年10月 株式会社フジシール取締役 2007年3月 Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長 2008年3月 当社取締役兼代表執行役社長 2010年3月 株式会社創包代表取締役社長(現任) 2012年7月 Pago AG 取締役会長 2020年6月 当社取締役兼代表執行役社長 CEO 2021年6月 当社取締役兼代表執行役会長 CEO(現任) | (注)3 | 1,801 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) |
| 取締役 | 城川 雅行 | 1963年2月20日生 | 1985年3月 当社入社 1998年9月 Fuji Seal Europe Ltd.欧州営業本部長 2000年1月 American Fuji Seal, Inc.営業本部長 2011年10月 American Fuji Seal, Inc.副社長 2014年6月 当社執行役 American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長 American Fuji Technical Services, Inc. 代表取締役社長 Fuji Seal Packaging De Mexico, S.A. de C.V. 代表取締役社長 2018年6月 当社取締役兼執行役 2018年7月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長 2020年3月 Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2020年6月 当社取締役兼代表執行役 COO 2021年6月 当社取締役兼代表執行役社長 COO(現任) | (注)3 | 13 |
| 計 | 1,816 | ||||
(注)1.加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏及び関 勇一氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏
報酬委員会 委員長:岡﨑 成子氏、委員:加藤 文夫氏、塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏
監査委員会 委員長:加藤 文夫氏、委員:塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏
3.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2)執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 代表執行役 会長 CEO | 岡﨑 成子 | 1957年4月5日生 | 1990年8月 当社入社 1999年12月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役 2001年1月 当社経営企画センター長 2001年12月 American Fuji Seal, Inc.取締役 2002年6月 当社取締役 2002年11月 Fuji Seal Europe S.A.S.取締役 2004年6月 当社取締役兼執行役 2004年10月 株式会社フジシール取締役 2007年3月 Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長 2008年3月 当社取締役兼代表執行役社長 2010年3月 株式会社創包代表取締役社長(現任) 2012年7月 Pago AG 取締役会長 2020年6月 当社取締役兼代表執行役社長 CEO 2021年6月 当社取締役兼代表執行役会長 CEO(現任) | (注) | 1,801 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 代表執行役 社長 COO | 城川 雅行 | 1963年2月20日生 | 1985年3月 当社入社 1998年9月 Fuji Seal Europe Ltd.欧州営業本部長 2000年1月 American Fuji Seal, Inc.営業本部長 2011年10月 American Fuji Seal, Inc.副社長 2014年6月 当社執行役 American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長 American Fuji Technical Services, Inc. 代表取締役社長 Fuji Seal Packaging De Mexico, S.A. de C.V. 代表取締役社長 2018年6月 当社取締役兼執行役 2018年7月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長 2020年3月 Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2020年6月 当社取締役兼代表執行役 COO 2021年6月 当社取締役兼代表執行役社長 COO(現任) | (注) | 13 |
| 執行役 シュリングラベル事業 担当 | 梅田 英明 | 1971年12月31日生 | 1997年4月 当社入社 2013年2月 株式会社フジシールインターナショナル パリ支店 経営企画マネージャー 2014年8月 Fuji Seal Europe L.T.D 工場長 2016年3月 Fuji Seal Europe B.V. Production Director 2018年7月 American Fuji Seal,Inc 取締役 生産本部長(現任) 2021年4月 当社執行役(現任) | (注) | 7 |
| 執行役 タックラベル事業 担当 | 京金 武司 | 1970年2月9日生 | 1988年3月 当社入社 2013年4月 株式会社フジシール 技術センター長 2015年7月 American Fuji Seal, Inc.取締役 2016年1月 Pago AG 代表取締役社長 Pago Etikettiersysteme GmbH 代表取締役社長 2018年6月 当社執行役(現任) 2019年2月 株式会社フジタック代表取締役社長(現任) 株式会社フジタックイースト 代表取締役社長 Pago AG 取締役会長(現任) | (注) | 12 |
| 執行役 ソフトパウチ事業 担当 | 福田 真久 | 1977年3月25日生 | 1999年4月 当社入社 2004年10月 Fuji Seal Europe Ltd. 技術マネージャー 2013年5月 PT. Fuji Seal Indonesia 営業マネージャー 2014年7月 Fuji Seal Europe S.A.S. サプライチェーンマネージャー 2016年3月 Fuji Seal Europe Ltd. 代表取締役社長 2019年8月 当社経営企画グループ シニアマネージャー 2020年2月 当社執行役(現任) 株式会社フジフレックス 代表取締役社長(現任) | (注) | 5 |
| 執行役 機械事業担当 | 竹内 勝 | 1964年4月5日生 | 2021年4月 当社入社 当社執行役(現任) | (注) | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 執行役 日本担当 | 松﨑 耕介 | 1960年5月1日生 | 2019年6月 当社入社 株式会社フジシール取締役 2020年2月 当社執行役(現任) 株式会社フジシール代表取締役社長(現任) | (注) | 2 |
| 執行役 米州担当 | 矢田 彰一 | 1963年3月25日生 | 2018年7月 American Fuji Seal, Inc.入社 American Fuji Seal, Inc. 代表取締役社長(現任) American Fuji Technical Services, Inc. 代表取締役社長 Fuji Seal Packaging De Mexico, S.A. de C.V 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社執行役(現任) 2019年7月 American Fuji Technical Services, Inc. 取締役 2020年10月 American Fuji Technical Services, Inc. 代表取締役社長(現任) | (注) | 2 |
| 執行役 欧州担当 | 臼井 裕之 | 1958年9月24日生 | 2019年9月 当社入社 2020年1月 当社執行役(現任) Fuji Seal B.V. 代表取締役社長(現任) Fuji Seal Europe S.A.S. 代表取締役社長(現任) Fuji Seal Europe B.V. 代表取締役社長(現任) Fuji Seal France S.A.S. 代表取締役社長(現任) Fuji Seal Iberia. S.L.U. 代表取締役社長(現任) | (注) | 1 |
| 執行役 アセアン担当 | 川﨑 悟 | 1970年3月4日生 | 1992年4月 当社入社 2012年5月 American Fuji Seal, Inc. 技術センター長 2014年2月 American Fuji Seal, Inc. パウチ事業部長 2014年12月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 工場長 2016年3月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 代表取締役社長 2019年4月 PT. Fuji Seal Indonesia 取締役 2020年2月 当社執行役(現任) Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長(現任) 2020年3月 Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長(現任) | (注) | 8 |
| 執行役 財務・リスク マネジメント担当 | 髙橋 文章 | 1965年3月16日生 | 2017年3月 当社入社 当社経営企画グループ シニアマネージャー 2020年6月 当社執行役(現任) | (注) | 2 |
| 計 | 1,858 | ||||
(注) 2021年6月22日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役の加藤文夫氏、塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の4氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はありません。
・加藤文夫氏は、持株会社の経営者、また教育関係者として豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、持株会社としての当社グループ機能体制や経営の推進に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。
・塩路広海氏は、弁護士実務を通じて培われた豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき、当社の経営体制に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。
・牧辰人氏は、グローバルな会計、財務及び税務における豊富な経験及び幅広い見識をもっておられ、専門的見地に基づき、当社のグローバル経営・グループ経営の推進に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。
・関勇一氏は、技術開発分野を中心に、安全防災・ものづくりにおける責任者として豊富な知見を持っておられるだけでなく、上場企業経営者としての経験をもっておられ、当社の技術経営基盤に対する的確な助言と監督をいただいており、社外取締役として適任であると考えております。
また、当社は、社外取締役の加藤文夫氏、塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の各氏を、職務執行に当たり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会においては、それぞれの専門的な立場からの意見を述べ、重要事項の決定に深く関与しており、経営者及び執行責任者への監督機能も十分果たしております。
当社は指名委員会等設置会社の形態を採用し、経営上の意思決定の迅速化、経営の透明性を高めております。指名・報酬・監査の3委員会の各委員には、社外取締役4名が就任しております。
社外取締役の選任に関しては、取締役執行役の選任基準に照らし、指名委員会で検討・決定しており、社外取締役の選任に当たり、「社外取締役の独立性基準」を取締役選任基準に定めております。
③ 社外取締役及び社外監査委員による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の監査委員会は、社外取締役4名で構成されており、その監査委員会の職務を補助するグループ内部監査室と定期的に報告・調整を行うための連絡会を実施しています。また、「グループ内部監査規程」を制定し、内部監査の円滑かつ効果的な運営を図る体制をとっています。さらに会計監査人とも緊密な連携を保つとともに、定期的に監査方針や監査意見交換などを行う会合を開催し、監査の実効性向上に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
