有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 監査役帯刀信司、井上逞及び飯塚孝徳は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役帯刀信司及び井上逞の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役飯塚孝徳の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 速 水 浩 二 | 昭和42年1月9日生 | 平成元年4月 | 株式会社協和銀行(現りそな銀行)入社 | (注)2 | 2,500,900 |
| 平成5年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成7年4月 | 当社ゲーム開発局長就任 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成12年3月 | 株式会社ガイアックス取締役就任(現任) | ||||||
| 平成13年11月 | 株式会社翔泳社人材センター(現SEプラス) 取締役就任 | ||||||
| 平成14年10月 | 800TeleServices Holding Limited 取締役 就任(現任) | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社リバティハウス(現INCユナイテッド)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年2月 | INCユナイテッド株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | SEモバイル・アンド・オンライン株式会社 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | SEインベストメント株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | - | 佐々木 幹 夫 | 昭和34年10月28日生 | 昭和60年4月 | 株式会社平沢コミュニケーションズ入社 | (注)2 | 588,700 |
| 昭和63年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社取締役コミュニケーションデザイン局長就任 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社取締役出版局長就任 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 平成13年11月 | 株式会社翔泳社人材センター(現SEプラス) 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社リバティハウス(現INCユナイテッド)取締役就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社翔泳社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 株式会社翔泳社アカデミー代表取締役社長 就任(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | - | 篠 﨑 晃 一 | 昭和30年2月24日生 | 昭和53年4月 | 有限会社向井周太郎デザイン研究所入社 | (注)2 | 682,200 |
| 昭和55年2月 | 株式会社平沢コミュニケーションズ入社 | ||||||
| 昭和61年10月 | 株式会社アーツ入社 | ||||||
| 昭和62年4月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 昭和63年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成元年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成2年4月 | 武蔵野美術大学非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成5年4月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 平成9年4月 | 当社取締役副社長コミュニケーション デザイン局長就任 | ||||||
| 平成13年11月 | 株式会社翔泳社人材センター(現SEプラス) 取締役就任 | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社リバティハウス(現INCユナイテッド)取締役就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社SEデザイン代表取締役社長就任 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 佐 多 俊 一 | 昭和44年8月2日生 | 平成4年4月 | 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入社 | (注)2 | 1,500 |
| 平成9年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成10年1月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役管理部長就任 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社取締役ソフトウェアソリューション局長就任 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社退社 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社コンポーネントソース代表取締役 社長就任(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 帯 刀 信 司 | 昭和14年9月22日生 | 昭和38年4月 | キヤノン株式会社入社 | (注)3 | 50,500 |
| 昭和54年7月 | Canon U.S.A.,Inc.(出向)ワシントン支店長 | ||||||
| 昭和57年8月 | 同社シカゴ支店長 | ||||||
| 平成3年1月 | Canon Europa N.V.(出向) 上級副社長 | ||||||
| 平成5年4月 | キヤノン株式会社複写機第二事業部事業部長 | ||||||
| 平成8年1月 | 同社映像事務機サプライ販売事業部事業部長 | ||||||
| 平成8年4月 | キヤノンアプテックス株式会社(現キヤノン ファインテック株式会社)社外監査役 | ||||||
| 平成11年1月 | 株式会社キヤノンファミリーカンパニー社長 | ||||||
| 平成14年12月 | キヤノン株式会社退社 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 飯 塚 孝 徳 | 昭和41年6月1日生 | 平成8年3月 | 原田・尾崎・服部法律事務所(現尾崎法律 事務所)入所 | (注)4 | 30,200 |
| 平成10年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 飯塚総合法律事務所入所(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 井 上 逞 | 昭和14年10月18日生 | 昭和37年4月 | 日興證券株式会社入社 | (注)3 | 50,500 |
| 昭和57年9月 | 同社船橋支店長就任 | ||||||
| 昭和59年6月 | 日興キャピタル株式会社福岡支店長就任 | ||||||
| 平成2年5月 | 同社投資部長就任 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成11年4月 | 日興證券株式会社理事就任 | ||||||
| 平成12年3月 | 同社定年退職 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 3,904,500 | ||||||
(注) 1 監査役帯刀信司、井上逞及び飯塚孝徳は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役帯刀信司及び井上逞の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役飯塚孝徳の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 (生年月日) | 略歴及び重要な兼職の状況 | 候補者の有する 当社の株式数 | ||||||
| 廣岡 穣 (昭和46年7月8日生) |
| 中央監査法人(中央青山監査法人、みすず監査法人に名称変更の後、平成19年7月解散)入所 | 0株 (平成28年3月末) | |||||
| 公認会計士登録 | |||||||
| 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | |||||||
| 廣岡公認会計士事務所を開業し代表に就任(現任) | |||||||
| 株式会社廣岡事務所を開業し代表取締役に就任(現任) | |||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
