有価証券報告書-第108期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注)1 取締役秋山智史、森田章義、尾嶋正治の各氏は、社外取締役である。
2 監査役手塚裕之、小原之夫、齋藤聖美の各氏は、社外監査役である。
3 平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成26年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | 市 川 秀 夫 | 昭和27年3月18日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 38 | |
| 平成11年6月 | モンテル・エスディーケイ・サンライズ㈱ ビジネスサポート部長 | ||||||
| 平成13年1月 | サンアロマー㈱ ビジネスサポート部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社戦略企画室長 | ||||||
| 平成18年1月 | 同 執行役員戦略企画室長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同 取締役 執行役員戦略企画室長 | ||||||
| 平成20年9月 平成22年1月 平成23年1月 平成29年1月 | 同 取締役 執行役員HD事業部門長 同 取締役 常務執行役員HD事業部門長 同 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO) 同 代表取締役会長(現) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 森 川 宏 平 | 昭和32年6月6日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 | |
| 平成15年6月 | 同 化学品事業部門特殊化学品事業部精密化学品部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 化学品事業部門化学品事業部特殊化学品部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 同 化学品事業部門化学品開発部長 | ||||||
| 平成24年1月 平成25年1月 平成28年1月 平成28年3月 平成29年1月 | 同 化学品事業部門情報電子化学品事業部長 同 執行役員情報電子化学品事業部長 同 常務執行役員 最高技術責任者(CTO) 同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO) 同 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現) | ||||||
| 取締役 | 情報電子化学品事業部 機能性化学品事業部 事業開発センター 伊勢崎事業所 龍野事業所研究開発部管掌 | 田 中 淳 | 昭和33年11月28日 | 昭和57年4月 平成19年1月 平成21年1月 平成22年1月 平成24年1月 平成25年1月 平成29年1月 平成29年3月 | 当社入社 同 化学品事業部門化学品事業部開発部長 同 技術本部技術戦略室長 同 研究開発本部技術戦略室長 同 コーポレートフェロー先端電池材料部副部長 同 執行役員先端電池材料部長 同 常務執行役員 最高技術責任者(CTO) 同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO) 情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部、事業開発センター、伊勢崎事業所、龍野事業所、研究開発部管掌(現) | (注)3 | 1 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | セラミックス事業部 カーボン事業部 大町事業所 戦略企画部管掌 | 髙 橋 秀 仁 | 昭和37年7月21日 | 昭和61年4月 平成14年2月 平成16年10月 平成20年10月 平成25年1月 平成27年10月 平成28年1月 平成29年1月 平成29年3月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 日本ゼネラルエレクトリック㈱ 事業開発部長 同 GEセンシング アジアパシフィック プレジデント モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(同) シリコーン事業社長兼最高経営責任者(CEO) GKNドライブラインジャパン㈱ 代表取締役社長 当社入社 シニア コーポレートフェロー 同 執行役員戦略企画部長 同 常務執行役員 同 取締役 常務執行役員 セラミックス事業部、カーボン事業部、大町事業所、戦略企画部管掌(現) | (注)3 | 1 |
| 取締役 | 内部監査部法務・知的財産部 総務・人事部 購買・SCM部管掌 | 上 口 啓 一 | 昭和33年9月3日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成20年9月 | 同 戦略企画室長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同 執行役員戦略企画室長 | ||||||
| 平成25年1月 | 同 執行役員戦略企画部長 | ||||||
| 平成27年1月 平成29年1月 平成29年3月 | 同 執行役員 同 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO) 同 取締役 執行役員 最高リスク管理責任者(CRO) 内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌(現) | ||||||
| 取締役 | 財務・経理部長 情報システム部管掌 | 加 藤 俊 晴 | 昭和32年3月20日 | 昭和56年4月 平成13年3月 平成26年8月 平成28年1月 平成29年1月 平成29年3月 | 昭和アルミニウム㈱入社 当社入社 同 財務・経理部長 同 執行役員財務・経理部長 同 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長 同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長 情報システム部管掌(現) | (注)3 | 3 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 秋 山 智 史 | 昭和10年8月13日 | 昭和34年4月 | 富国生命保険(相)入社 | (注)1 (注)3 | ― | |
| 昭和57年5月 | 同 財務部長 | ||||||
| 昭和59年7月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成元年3月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成10年7月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年3月 平成22年7月 | 当社 取締役(現) 富国生命保険(相)取締役会長(現) | ||||||
| 取締役 | 森 田 章 義 | 昭和16年8月23日 | 昭和42年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | (注)1 (注)3 | 5 | |
| 平成6年9月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 愛知製鋼㈱取締役副社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 相談役 | ||||||
| 平成24年3月 平成27年6月 | 当社 取締役(現) 愛知製鋼㈱顧問(現) | ||||||
| 取締役 | 尾 嶋 正 治 | 昭和24年3月17日 | 昭和49年4月 | 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 | (注)1 (注)3 | ― | |
| 平成7年11月 | 東京大学大学院工学系研究科応用科学専攻教授 | ||||||
| 平成18年4月 | (大)東京大学放射光連携研究機構機構長 | ||||||
| 平成21年10月 | 日本放射光学会会長 | ||||||
| 平成25年4月 | (大)東京大学放射光連携研究機構特任教授 | ||||||
| 平成25年5月 | (公社)日本表面科学会会長 | ||||||
| 平成25年6月 | (大)東京大学名誉教授(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 同大学放射光連携研究機構特任研究員(現) | ||||||
| 平成27年3月 平成27年4月 平成28年7月 平成28年12月 | 当社 取締役(現) (学)五島育英会 東京都市大学特別教授(現) (大)東京大学大学院工学系研究科特任研究員(現) 同大学物性研究所特任研究員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 武 藤 三 郎 | 昭和29年1月15日 | 昭和51年4月 平成16年3月 平成18年1月 平成22年1月 平成23年1月 平成25年1月 平成26年1月 平成26年3月 平成26年8月 平成27年1月 平成29年1月 平成29年3月 | 当社入社 同 ビジネス・サポート・センター経理グループ長 同 経理室長 同 コーポレートフェロー経理室長 同 執行役員財務室長 同 執行役員財務・経理部長 同 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長 同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 財務・経理部長 同 取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO) 同 取締役 常務執行役員 最高財務責任者(CFO) 同 取締役 同 常勤監査役(現) | (注)5 | 12 | |
| 常勤監査役 | 鯉 沼 晃 | 昭和26年8月20日 | 昭和50年4月 平成11年6月 平成13年10月 平成15年8月 平成17年7月 平成18年1月 平成20年1月 平成22年1月 平成22年3月 平成23年3月 平成24年1月 平成25年1月 平成27年1月 平成27年5月 平成28年1月 平成28年3月 | 当社入社 日本ポリオレフィン㈱ 大分工場生産技術部長 同 大分工場長兼生産技術本部長 当社石油化学事業部門大分生産・技術統括部製造グループ長 同 技術本部生産技術部長 同 技術本部生産技術室長兼生産技術センター長 同 執行役員技術本部副本部長兼生産技術室長 同 執行役員生産技術本部長兼生産技術室長 同 執行役員生産技術本部長 同 取締役 執行役員生産技術本部長 同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)生産技術本部長 同 取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO) 同 取締役 専務執行役員 最高技術責任者(CTO) 同 代表取締役 専務執行役員 最高技術責任者(CTO) 同 取締役 同 常勤監査役(現) | (注)6 | 30 | |
| 監査役 | 手 塚 裕 之 | 昭和36年5月8日 | 昭和61年4月 | 第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 | (注)2 (注)6 | ― | |
| 平成4年9月 | クリアリー・ゴットリーブ・スティーン・アンド・ハミルトン法律事務所(ニューヨーク)勤務 | ||||||
| 平成5年1月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成5年6月 | 西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士(現) | ||||||
| 平成20年3月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 小 原 之 夫 | 昭和22年2月8日 | 昭和44年7月 | ㈱富士銀行入行 | (注)2 (注)4 | ― | |
| 平成8年6月 | 同 取締役ロンドン支店長 | ||||||
| 平成9年5月 | 同 取締役本店第二営業部長 | ||||||
| 平成11年5月 | 同 常務取締役アセットマネジメントグループ長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱みずほホールディングス取締役副社長 | ||||||
| 平成15年1月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長 | ||||||
| 平成15年3月 | ㈱みずほ銀行取締役副頭取 | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | みずほ情報総研㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 昭栄㈱取締役会長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 齋 藤 聖 美 | 昭和25年12月1日 | 昭和48年4月 | ㈱日本経済新聞社入社 | (注)2 (注)6 | ― | |
| 昭和50年9月 | ソニー㈱入社 | ||||||
| 昭和59年8月 | モルガンスタンレー投資銀行入行 | ||||||
| 平成2年1月 | 同 エグゼクティブディレクター | ||||||
| 平成12年4月 | ㈱ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券㈱)代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成23年4月 | 東短インフォメーションテクノロジー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社 監査役(現) | ||||||
| 計 | 97 | ||||||
(注)1 取締役秋山智史、森田章義、尾嶋正治の各氏は、社外取締役である。
2 監査役手塚裕之、小原之夫、齋藤聖美の各氏は、社外監査役である。
3 平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成26年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
