有価証券報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	小 林 崇 晃	1973年7月24日生	1998年4月 旭硝子㈱(現AGC㈱)入社 2013年1月 同社千葉工場化学品部電解課課長 2015年9月 同社鹿島工場化学品部電解課課長 2019年11月 (派遣休職) アサヒマス・ケミカル㈱Deputy Director(CA・PVC・UT) 2021年10月 同社Director 2024年4月 AGC㈱化学品カンパニー生産本部PXプロジェクトリーダー 2025年3月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	―
取締役 開発本部長兼 事業統括本部長	小 林 寛市郎	1961年7月5日生	1986年4月 当社入社 2012年12月 当社生産技術本部工務テクニカルセンター長 2016年3月 当社理事生産技術本部生産管理部部長兼工務テクニカルセンター長 2020年1月 当社理事生産管理部長兼苫小牧事業所長 2021年1月 当社理事経営企画部長兼苫小牧事業所長 2021年3月 当社取締役経営企画部長兼苫小牧事業所長 2024年3月 当社取締役開発本部長兼事業統括本部長(現)	(注)3	―
取締役	安 藤 誠 悟	1970年8月25日生	2002年10月 第二東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 2007年4月 札幌弁護士会登録 アンビシャス総合法律事務所開設(現) 2016年3月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役	髙 橋 正 記	1971年12月3日生	1994年4月 旭硝子㈱(現AGC㈱)入社 2004年5月 同社化学品カンパニー東京支店基礎化学品グループ主席 2008年4月 (派遣休職)アサヒマス・ケミカル㈱営業部長 2014年3月 同社化学品カンパニークロール・アルカリ事業グループリーダー 2018年3月 (派遣休職)ビニタイ㈱ビジネスダイレクター 2023年3月 当社取締役(現) 2023年4月 AGC㈱化学品カンパニー基礎化学品事業本部クロール・アルカリ日本事業企画部長(現)	(注)3	―
取締役	赤 木 健 二	1969年3月11日生	1993年4月 旭硝子㈱(現AGC㈱)入社 2008年5月 同社化学品カンパニー事業統括本部生産・技術部製造・技術グループ主席 2009年12月 同社鹿島工場化学品部電解課課長 2015年9月 同社千葉工場化学品部電解課課長 2019年11月 ( 派遣休職) アサヒマス・ケミカル㈱Deputy Director(VCM) 2024年10月 AGC㈱化学品カンパニー生産本部基礎技術統括部生産基盤グループリーダー(現) 2025年3月 当社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 常勤	小笠原 春 雄	1962年2月12日生	1980年10月 当社入社 2011年8月 当社総務部課長 2017年4月 当社理事管理部長兼人財開発室室長兼事務課課長 2020年1月 当社理事総務部長 2022年3月 当社常勤監査役(現)	(注)4	―
監査役	青 木 誠 雄	1962年10月5日生	1986年4月 北海道庁に奉職 2019年4月 北海道空知総合振興局長 2021年4月 北海道議会事務局長 2022年4月 北海道エア・ウォーター・アグリ顧問 2024年3月 当社監査役(現)	(注)4	―
監査役	金 坂 肇	1981年10月12日生	2013年10月 公認会計士登録 2014年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年8月 公認不正検査士登録 2016年12月 税理士登録 2017年10月 税理士法人金坂会計士事務所入所(現) 2024年3月 当社監査役(現)	(注)4	―
計					―

(注) 1 取締役 安藤誠悟氏は、社外取締役であります。
2 監査役 青木誠雄氏及び同 金坂肇氏は、社外監査役であります。
3 2025年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2024年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の安藤誠悟氏は、弁護士として豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与して頂けるものと判断しております。また、当社は同氏が所属するアンビシャス総合法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当該顧問弁護士報酬は僅少であり、同氏が社外取締役職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。
社外監査役の2氏と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営監視機能の客観性及び中立性を保持しております。
社外監査役の青木誠雄氏は、これまで培ってきた豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般の監視と有効な助言を頂けるものと判断しております。
社外監査役の金坂肇氏は、公認会計士として豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営全般の監視と有効な助言を頂けるものと判断しております。