有価証券報告書-第118期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役小倉健二氏及び花村淑郁氏は、社外取締役であります。
2 監査役加藤正和氏及び片桐清志氏は、社外監査役であります。
3 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 /社長執行 役員 | 小 野 勇 治 | 昭和31年8月24日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 64 | |
| 平成12年4月 | 当社化成品開発第一部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社化成品カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社化成品カンパニー副カンパニー長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社第二R&Dセンター長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社化成品カンパニー長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 平成30年6月 | 当社代表取締役(現任) 当社取締役社長 当社社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役/ 専務執行 役員 | 財務統括部担当/ 経営企画部担当/ 物流部担当/ 業務統括部担当/ 情報システム部長 | 百 々 聡 | 昭和32年8月16日生 | 昭和55年4月 | 株式会社東海銀行入行 | (注)3 | 23 |
| 平成15年3月 | 株式会社UFJ銀行蒲郡支店長 | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 守口支社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社入社、当社総務部担当、財務企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社総合企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 平成24年11月 | 当社取締役 当社広報・IR室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社海外事業部長、西東京ケミックス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社総合企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社財務統括部担当 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社財務統括部長、経営企画部担当(現任)、情報システム部担当 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社財務統括部担当(現任)、物流部担当(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 当社業務統括部担当(現任)、情報システム部長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) 専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役/ 専務執行 役員 | 建装・建材カンパニー長 /営業統括本部長 | 岩 瀬 幸 廣 | 昭和30年11月20日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 28 |
| 平成14年4月 | 当社首都圏第二営業統括、 | ||||||
| 平成15年4月 平成17年4月 | 東京支店長 当社首都圏営業統括、東京支店長、当社執行役員 当社建装材カンパニー | ||||||
| 平成18年4月 | 副カンパニー長 当社東海北陸営業統括、名古屋支店長 | ||||||
| 平成20年4月 平成21年2月 | 当社市場開発部長 当社九州営業統括、福岡支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社九州統括、中四国統括 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社建装材カンパニー長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社営業カンパニー営業統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社営業カンパニー副カンパニー長、同カンパニー首都圏担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社建装・建材カンパニー長(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 当社建装・建材カンパニー技術部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社直需部担当、設計推進部担当 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社営業統括本部長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任)、専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役/ 常務執行 役員 | 化成品カン パニー長/ 営業統括本 部副本部長 /アイカ・ アジア・ パシフィッ ク・ホール ディング社 取締役会長 | 大 村 信 幸 | 昭和39年4月7日生 | 昭和63年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)3 | 18 |
| 平成15年10月 | 同社中部支社物資部物資室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社コンシューマーサービス事業 第二本部次長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社入社 当社海外事業部副事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社海外事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社新規事業室長、法務監査室長、広報・IR室長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社海外事業部副事業部長 | ||||||
| 平成24年12月 | アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役副会長 | ||||||
| 平成27年4月 | アイカ・アジア・パシフィック・ ホールディング社 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社化成品カンパニー海外事業管掌 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社化成品カンパニー長(現任) 営業統括本部副本部長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) 常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役/ 常務執行 役員 | 生産担当/ 購買部長 | 森 良 二 | 昭和34年9月29日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
| 平成12年5月 | 当社化粧板生産部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社建装材カンパニー 生産統括部本社工場長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社建装材カンパニー生産統括部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社化成品カンパニー生産統括部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社建装材カンパニー生産統括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社建装・建材カンパニー 生産統括部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社建装・建材カンパニー生産統括部本社工場長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社生産担当(現任)、購買部長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 小 倉 健 二 | 昭和22年10月1日生 | 昭和45年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 昭和63年10月 | ソニー長崎株式会社 取締役管理部長 | ||||||
| 平成7年6月 | ソニー国分株式会社 取締役管理部長 | ||||||
| 平成9年10月 | エスティ・エルシーディ株式会社 取締役管理部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年1月 | CarrierIntegration株式会社 監査役、WaferIntegration株式会社 監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社クーレボ 社外監査役 | ||||||
| 平成26年6月 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) 株式会社クーレボ 社外取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | 花 村 淑 郁 | 昭和28年9月23日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 石原法律事務所 (現 石原総合法律事務所)入所 | (注)3 | - | |
| 平成11年1月 | 名古屋地方裁判所鑑定委員(現任) | ||||||
| 平成12年4月 | 名古屋弁護士会あっせん仲裁 センター あっせん仲裁人(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 石原総合法律事務所副所長(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 名古屋家庭裁判所家事調停委員 (現任) | ||||||
| 平成18年10月 | 日本司法支援センター愛知地方 事務所地方扶助審査委員(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 愛知県建設工事紛争審査会委員 | ||||||
| 平成24年10月 | 愛知住宅紛争審査会処理委員(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 愛知県建設工事紛争審査会会長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 岩 田 照 徳 | 昭和29年6月10日生 | 昭和52年3月 平成14年4月 | 当社入社 当社電子カンパニー長、執行役員 | (注)4 | 53 | |
| 平成16年4月 | 当社建装材カンパニー副カンパニー長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社物流部担当 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社建装材カンパニー長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社第一R&Dセンター長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社R&Dセンター長、知的財産部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社電子カンパニー担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社長補佐 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社建装・建材カンパニー長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社社長補佐、特命事項担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 小 瀬 村 久 | 昭和36年6月12日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)4 | 14 | |
| 平成13年4月 | 当社福島営業所長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社住器建材カンパニー埼玉支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社東北営業統括、仙台支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社東京支店長、同支店住器建材カンパニー部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社首都圏統括、東京支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社営業カンパニー東京支社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社営業カンパニー営業統括部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社首都圏統括、東京支社長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社社長補佐、特命事項担当 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 加 藤 正 和 | 昭和22年11月11日生 | 昭和48年10月 | 監査法人丸の内会計事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 | (注)4 | 2 | |
| 平成16年4月 | 税理士法人トーマツへ転籍 | ||||||
| 平成21年6月 | 税理士法人トーマツ退任 | ||||||
| 平成21年7月 | 公認会計士・税理士 加藤正和事務所所長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 天野エンザイム株式会社監査役 (現任) | ||||||
| 平成23年1月 | 株式会社ミツカングループ本社 (現 株式会社Mizkan Holdings) 監査役 (社外取締役)(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 天野エンザイムホールディングス 株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年11月 | 株式会社山崎ホールディングス監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | 片 桐 清 志 | 昭和21年9月20日生 | 昭和44年4月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話 株式会社)入社 | (注)5 | 0 | |
| 平成6年4月 | 日本電信電話株式会社 東海支社 副支社長 | ||||||
| 平成9年7月 | シーキューブ株式会社 顧問 経営企画室長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成29年6月 | マイプラネット株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 220 | ||||||
(注)1 取締役小倉健二氏及び花村淑郁氏は、社外取締役であります。
2 監査役加藤正和氏及び片桐清志氏は、社外監査役であります。
3 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | ||||
| 春 馬 学 | 昭和48年11月4日生 | 平成13年10月 | 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 | - | |||
| 平成18年10月 | 春馬・野口法律事務所開設 <重要な兼職の状況>株式会社ネクステージ 社外監査役 ポバール興業株式会社 社外監査役 | ||||||