臨時報告書
- 【提出】
- 2020/02/04 16:45
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年1月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年1月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1)株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円 総額 1,005,920,576円
(2)効力発生日
2020年1月31日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、冨田健司を選任する。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、永島 聡、杉中洋文、白鳥三和子及び種田宏平の4名を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鈴木敏弘を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役1名に対し退職慰労金を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数(意思表示を無効としたものを含む)と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2020年1月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1)株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円 総額 1,005,920,576円
(2)効力発生日
2020年1月31日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、冨田健司を選任する。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、永島 聡、杉中洋文、白鳥三和子及び種田宏平の4名を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鈴木敏弘を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役1名に対し退職慰労金を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 | 1,098,969 | 5,710 | 0 | (注)1 | 可決 | 98.8 |
第2号議案 | 1,082,100 | 22,577 | 0 | (注)2 | 可決 | 97.3 |
第3号議案 | (注)2 | |||||
永島 聡 | 842,186 | 262,490 | 0 | 可決 | 75.7 | |
杉中 洋文 | 943,269 | 161,404 | 0 | 可決 | 84.8 | |
白鳥 三和子 | 1,031,713 | 72,960 | 0 | 可決 | 92.7 | |
種田 宏平 | 956,331 | 148,345 | 0 | 可決 | 86.0 | |
第4号議案 | 904,010 | 200,664 | 0 | (注)2 | 可決 | 81.3 |
第5号議案 | 896,894 | 207,782 | 0 | (注)1 | 可決 | 80.6 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数(意思表示を無効としたものを含む)と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。