有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 執行業務全般統括	八 木 誠一郎	昭和34年11月22日生	昭和60年7月 当社入社 昭和63年7月 当社取締役 平成9年12月 当社営業本部長 平成10年6月 当社代表取締役専務取締役 平成14年6月 当社代表取締役社長 平成17年6月 エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長 平成17年6月 フクビハウジング株式会社代表取締役会長(現) 平成18年6月 当社代表取締役社長執行役員(現) 平成19年6月 リフォジュール株式会社代表取締役会長(現) 平成19年6月 株式会社メルツエン代表取締役会長 平成20年6月 FUKUVI USA, INC.代表取締役会長 平成21年6月 株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長 平成25年4月 FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長(現) 平成25年7月 FUKUVI USA, INC.取締役(現) 平成28年4月 FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現) 平成28年7月 FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締(現) 平成28年11月 アリス化学株式会社代表取締役会長(現) 平成30年10月 フクビ岡山株式会社代表取締役会長(現) 令和2年4月 当社建材事業本部管掌 令和5年4月 当社執行業務全般統括(現)	令和5年6月から1年	739,703
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐兼精密事業本部管掌事業開発本部管掌	釆 野 進	昭和27年8月17日生	昭和51年4月 三井物産株式会社入社 平成10年4月 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長 平成11年5月 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長 平成12年10月 MITSUI PLASTICS,INC. Director&President 平成14年10月 三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長 平成18年4月 同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長 平成20年4月 同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長 平成21年4月 同社執行役員機能化学品本部長 平成23年4月 同社執行役員 MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President 平成26年4月 当社入社顧問 平成26年6月 当社取締役執行役員社長補佐 平成28年6月 当社代表取締役専務執行役員社長補佐 平成30年4月 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐(現) 兼開発本部管掌兼精密事業部管掌 令和2年4月 精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌 令和4年4月 精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌兼グローバル事業本部管掌 令和5年4月 精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌(現)	令和5年6月から1年	56,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	岩 淵 滋	昭和27年1月31日生	昭和49年4月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 平成15年10月 三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長 平成17年4月 同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長 平成19年4月 同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長 平成19年6月 同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役 社長 平成21年6月 同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役 社長 平成22年4月 同社専務執行役員 平成22年6月 同社専務取締役 平成24年4月 同社取締役 平成24年6月 同社常勤監査役 平成25年6月 当社取締役(現) 平成28年6月 三井化学株式会社参与 群栄化学株式会社社外取締役	令和5年6月から1年	1,000
取締役	諫 山 滋	昭和29年6月27日生	昭和55年4月 三井石油化学株式会社(現三井化学株式会社)入社 平成19年4月 三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部長 平成21年4月 同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長 平成21年6月 同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長 平成23年6月 同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長 平成25年4月 同社常務執行役員 平成28年4月 同社代表取締役専務執行役員 平成30年4月 同社取締役 平成30年6月 同社常勤監査役 平成31年2月 公益財団法人有機合成化学協会会長 令和元年6月 当社取締役(現) 令和4年6月 三井化学株式会社参与(現)	令和5年6月から1年	―
取締役	南 保 勝	昭和28年5月17日生	昭和59年4月 株式会社福井経済経営研究所入社 平成3年4月 同社経営相談部主任調査役 平成6年4月 同社経済調査部経済調査課長 平成12年7月 株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当 平成13年4月 福井県立大学地域経済研究所助手 平成16年4月 同大学地域経済研究所助教授 平成21年4月 同大学地域経済研究所教授 平成29年4月 同大学地域経済研究所所長 平成31年4月 同大学特任教授 令和2年6月 当社取締役(現) 令和5年4月 仁愛大学人間学部コミュニケーション学科特任教授(現)	令和5年6月から1年	1,000
取締役 執行役員 生産イノベーション本部長兼CSE事業本部管掌兼グローバル事業本部管掌	小 林 俊 幸	昭和39年2月28日生	昭和62年4月 当社入社 平成21年4月 当社生産技術センター センター長 平成27年6月 当社理事本社工場 部長 平成28年7月 当社理事FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長 令和2年4月 当社執行役員FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長 令和3年7月 当社執行役員生産イノベーション本部長 令和5年4月 当社執行役員生産イノベーション本部長兼CSE事業本部管掌兼グローバル事業本部管掌(現) 令和5年6月 当社取締役(現)	令和5年6月から1年	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	大 畑 忠	昭和32年6月20日生	昭和55年4月 株式会社北陸銀行入行本店営業部 平成8年1月 同行ニューヨーク支店副支店長 平成12年6月 同行資金証券部副部長 平成13年1月 同行大阪支店統括副支店長 平成14年10月 同行福井松本支店支店長 平成16年4月 当社入社管理本部長付 平成17年4月 当社管理本部長 平成17年6月 当社取締役 平成18年6月 当社執行役員 平成22年6月 当社取締役常務執行役員 平成23年6月 当社リスク統括部長 平成25年6月 当社取締役専務執行役員 平成26年4月 当社経理部長 平成28年6月 当社代表取締役専務執行役員 平成29年6月 当社生産統括本部長 平成31年4月 当社生産統括本部資材部長 令和3年4月 当社生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌 令和5年4月 当社生産イノベーション本部管掌 令和5年6月 当社常勤監査役(現)	令和5年6月から4年	32,700
監査役	玉 井 三千雄	昭和27年7月29日生	昭和50年4月 蝶理株式会社入社 昭和53年11月 中野公認会計士事務所(京都)入所 昭和60年7月 永昌監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 平成13年5月 同法人代表社員 平成19年5月 同法人理事長 平成24年7月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー 平成26年9月 あおぞら経営税理士法人代表社員 平成29年6月 当社監査役(現) 令和4年4月 玉井公認会計士事務所長(現)	令和3年 6月から 4年	―
監査役	藪 原 孝 夫	昭和28年7月13日生	昭和47年4月 金沢国税局総務部総務課 平成19年7月 金沢国税局課税部消費税課長 平成21年7月 七尾税務署長 平成22年7月 金沢国税局総務部会計課長 平成24年7月 武生税務署長 平成25年7月 福井税務署長 平成26年8月 藪原孝夫税理士事務所長(現) 平成29年6月 当社監査役(現)	令和3年 6月から 4年	―
計					830,403

(注) 1. 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
2. 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
3. 監査役 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
4. 当社は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者3名の他に、以下の者で構成されています。

専務執行役員	SCM本部長兼品質保証本部管掌	加川 潤一
専務執行役員	建材事業本部長兼特需開発統括	工藤 正
常務執行役員CDO※	デジタル戦略室長	松浦 浩之
常務執行役員	CSE事業本部長	増永 明正
常務執行役員	経営戦略本部長	多比良 幸一
執行役員	精密事業本部長	沢崎 弘明
執行役員	建材事業本部副本部長兼建材開発統括	辻 修
執行役員	品質保証本部長	西 勝彦
執行役員	建材事業本部副本部長兼建材生産統括	斉藤 勝行
執行役員	内部監査室長	大谷 幸宏
執行役員	建材事業本部副本部長兼建築工事統括	安田 太郎
執行役員	事業開発本部長	田嶋 宗丈
執行役員	グローバル事業本部長	三浦 由信
執行役員	フクビ岡山㈱代表取締役社長	大島 仁昌

※Chief Digital Officer(最高デジタル責任者)
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
	前 波 裕 司	昭和42年12月28日生	平成11年10月	司法試験合格	令和4年6月から4年	―
			平成13年10月	修習修了弁護士登録(福井弁護士会所属)
			平成13年10月	前波法律事務所入所
			令和3年2月	弁護士法人前波法律事務所代表社員(現)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。当社は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、当社は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
当社では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
当社の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、当社の社外監査役は2名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役(同氏の主宰する会社を含む。)とは、当社(当社取締役を含む。)の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。
社外取締役岩淵滋及び南保勝の両氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役諫山滋氏は、三井化学株式会社の参与であります。なお、同社は、当社に9.35%の出資を行っております。
社外監査役玉井三千雄氏は、平成26年8月まで当社の会計監査人である太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)に在職しておりましたが、現在は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役藪原孝夫氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。