有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)
(注) 1 取締役 岩淵滋、奥島孝康及び越部実は、社外取締役であります。
2 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
3 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
4 当社は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者9名の他に、以下の者で構成されています。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役(社長執行役員) | 八 木 誠一郎 | 昭和34年11月22日生 | 昭和60年7月 | 当社入社 | 平成28年6月から2年 | 610,703 | |
| 昭和63年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成9年12月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成17年6月 | フクビハウジング株式会社代表取締役会長(現) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長執行役員(現) | ||||||
| 平成19年6月 | リフォジュール株式会社代表取締役会長(現) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社メルツエン代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年6月 | FUKUVI USA, INC.代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長(現) | ||||||
| 平成25年7月 | FUKUVI USA, INC.取締役(現) | ||||||
| 平成28年4月 | FUKUVI HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.取締役(現) | ||||||
| 平成28年7月 | FUKUVI (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現) | ||||||
| 平成28年11月 | アリス化学株式会社代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 (専務執行役員) | 社長補佐 | 釆 野 進 | 昭和27年8月17日生 | 昭和51年4月 | 三井物産株式会社入社 | 平成28年6月から2年 | 3,700 |
| 平成10年4月 | 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長 | ||||||
| 平成11年5月 | 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長 | ||||||
| 平成12年10月 | MITSUI PLASTICS,INC. Director & President | ||||||
| 平成14年10月 | 三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員機能化学品本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員 MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President | ||||||
| 平成26年4月 | 当社入社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員社長補佐 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役専務執行役員社長補佐(現) | ||||||
| 代表取締役 (専務執行役員) | 生産統括本部長 | 大 畑 忠 | 昭和32年6月20日生 | 昭和55年4月 | 株式会社北陸銀行入行本店営業部 | 平成28年6月から2年 | 4,700 |
| 平成8年1月 | 同行ニューヨーク支店副支店長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同行資金証券部副部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 同行大阪支店統括副支店長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同行福井松本支店支店長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社入社管理本部長付 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社リスク統括部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社生産統括本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 岩 淵 滋 | 昭和27年1月31日生 | 昭和49年4月 | 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 | 平成29年6月から2年 | 1,000 | |
| 平成15年10月 | 三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社執行役員待遇嘱託 | ||||||
| 株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長 | |||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員待遇嘱託 | ||||||
| 株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長 | |||||||
| 平成19年6月 | 同社常務執行役員待遇嘱託 | ||||||
| 株式会社プライムポリマー代表取締役社長 | |||||||
| 平成21年6月 | 同社専務執行役員待遇嘱託 | ||||||
| 株式会社プライムポリマー代表取締役社長 | |||||||
| 平成22年4月 | 同社専務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 三井化学株式会社参与(現) | ||||||
| 群栄化学株式会社社外取締役(現) | |||||||
| 取締役 | 奥 島 孝 康 | 昭和14年4月16日生 | 昭和51年4月 | 早稲田大学法学部教授 | 平成28年6月から2年 | ― | |
| 平成2年9月 | 早稲田大学法学部長 | ||||||
| 平成6年11月 | 早稲田大学第14代総長 | ||||||
| 平成8年4月 | 学校法人早稲田実業学校理事長 | ||||||
| 平成18年1月 | 埼玉県公安委員会委員長 | ||||||
| 平成20年11月 | 日本高等学校野球連盟第6代会長 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外監査役(現) | ||||||
| 平成22年4月 | 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟理事長(現) | ||||||
| 平成25年4月 | 白鴎大学学長(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 日本化薬株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 越 部 実 | 昭和28年11月17日生 | 昭和53年4月 | 三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社 | 平成29年6月から2年 | ― | |
| 平成17年6月 | 三井化学株式会社理事 機能化学品事業グループ企画管理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社執行役員機能化学品事業グループ企画管理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員生産・技術本部生産統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員機能化学品事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務執行役員社長付 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社副社長執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 同社特別参与(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | 開発本部管掌兼生産統括本部精密事業部管掌 | 長谷川 弘 照 | 昭和36年2月14日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 平成28年6月から2年 | 500 |
| 平成15年4月 | 当社坂井工場精密部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社精密事業推進部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員精密事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員精密事業本部新規要素開発室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員(現) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社生産統括本部副本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社生産統括本部CSE生販統合準備室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社開発本部管掌兼生産統括本部精密事業部管掌(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (執行役員) | 営業本部長 | 大 野 繁 | 昭和31年2月16日生 | 平成3年5月 | 当社入社 | 平成28年6月から2年 | 7,500 |
| 平成14年7月 | 当社西日本建材営業部鹿児島営業所長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社西日本建材営業部福岡営業所長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社西日本ブロック長兼大阪支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員西日本建材統括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼西日本建材統括部長兼大阪支店長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼東日本建材統括部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員営業本部長(現) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | 営業本部三方事業部長 | 嶋 田 康 弘 | 昭和31年7月4日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 平成28年6月から2年 | 11,100 |
| 平成10年4月 | 当社中央営業所長 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社中日本建材営業部北陸営業所長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社中日本ブロック長兼名古屋支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員建材事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員営業本部長兼営業管理部長兼名古屋支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社執行役員営業本部三方事業部長(現) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | 生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長 | 加 川 潤 一 | 昭和34年1月1日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 平成28年6月から2年 | 7,200 |
| 平成15年4月 | 当社営業企画部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員営業企画業務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼営業企画統括部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員情報システム企画室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員生産統括本部副本部長兼生産企画室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長(現) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社Sプロジェクト推進室長 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社本社工場長(現) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | 企画管理本部長 | 柴 田 寿 裕 | 昭和30年7月23日生 | 昭和54年4月 | 株式会社北陸銀行入行 | 平成28年6月から2年 | 200 |
| 平成12年1月 | 同行香林坊支店支店長 | ||||||
| 平成15年1月 | 同行荒町支店支店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同行大阪支店統括副支店長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社入社社長室部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員経営企画部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社上席執行役員経営企画室室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員経営企画本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社執行役員企画管理本部長(現) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | 企画管理本部副本部長 | 豊 嶋 雅 子 | 昭和32年7月16日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 平成29年6月から2年 | 7,100 |
| 平成10年4月 | 当社新素材研究部主席開発員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社未来創造解析センター長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社経営企画本部業務改革推進室部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社品質保証本部副本部長兼品質保証二部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員品質保証本部長兼マネジメントシステム部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社執行役員企画管理本部副本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 高 畑 慎一郎 | 昭和25年3月4日生 | 昭和47年4月 | 株式会社北陸銀行入行 | 平成27年6月から4年 | 5,600 | |
| 平成5年6月 | 同行金沢問屋町支店副支店長 | ||||||
| 平成11年9月 | 同行融資第一部上席融資役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同行融資第二部上席融資役 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社入社東京支店副支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員リスク統括部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役執行役員内部監査室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 玉 井 三千雄 | 昭和27年7月29日生 | 昭和50年4月 | 蝶理株式会社入社 | 平成29年 6月から 4年 | ― | |
| 昭和53年11月 | 中野公認会計士事務所(京都)入所 | ||||||
| 昭和60年7月 | 永昌監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成13年5月 | 同法人代表社員 | ||||||
| 平成19年5月 | 同法人理事長 | ||||||
| 平成24年7月 | 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー | ||||||
| 平成26年9月 | あおぞら経営税理士法人代表社員(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 藪 原 孝 夫 | 昭和28年7月13日生 | 昭和47年4月 | 金沢国税局総務部総務課 | 平成29年 6月から 4年 | ― | |
| 平成19年7月 | 金沢国税局課税部消費税課長 | ||||||
| 平成21年7月 | 七尾税務署長 | ||||||
| 平成22年7月 | 金沢国税局総務部会計課長 | ||||||
| 平成24年7月 | 武生税務署長 | ||||||
| 平成25年7月 | 福井税務署長 | ||||||
| 平成26年8月 | 藪原孝夫税理士事務所開業(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 659,303 | ||||||
(注) 1 取締役 岩淵滋、奥島孝康及び越部実は、社外取締役であります。
2 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
3 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
4 当社は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者9名の他に、以下の者で構成されています。
| 常務執行役員 | 社長付特命担当兼東京支店長 | 木瀬 和彦 |
| 常務執行役員 | 企画管理本部人事部長 | 葦埜 洋行 |
| 上席執行役員 | 生産統括本部資材部長 | 川瀬 慎一郎 |
| 上席執行役員 | FUKUVI VIETNAM CO.,LTD. General Director | 中村 恒雄 |
| 執行役員 | 品質保証本部長兼マネジメントシステム部長 | 西谷 洋 |
| 執行役員 | リフォジュール株式会社代表取締役社長 | 大山 俊司 |
| 執行役員 | 営業本部副本部長兼特需開発営業部長 | 工藤 正 |
| 執行役員 | 海外事業推進室長 | 松浦 浩之 |
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||
| 前 波 裕 司 | 昭和42年12月28日生 | 平成11年10月 | 司法試験合格 | 平成26年6月から4年 | ― | |
| 平成13年10月 | 修習修了弁護士登録(福井弁護士会所属) | |||||
| 平成13年10月 | 前波法律事務所入所(現) | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
