有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1)2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 会長 経営監督及び特命事項(事業再編等)	橋本 修	1963年10月19日生	1987年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 経営企画部長 2017年4月 当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長兼新ヘルスケア事業開発室長 2017年9月 当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 2019年4月 当社取締役専務執行役員 ヘルスケア事業本部長 2020年4月 当社代表取締役社長執行役員 2026年4月 当社代表取締役会長(現)	2025年 6月から 1年間	1,088
代表取締役社長執行役員 業務執行全般統括(CEO)	市村 聡	1967年1月4日生	1992年4月 当社入社 2021年4月 当社理事 ヘルスケア事業本部企画管理部長 兼 新ヘルスケア事業開発室副室長 2022年4月 当社理事 経営企画部長 2023年4月 当社執行役員 経営企画部長 2024年4月 当社常務執行役員 2025年6月 当社取締役常務執行役員 2026年4月 当社代表取締役社長執行役員(現)	2025年 6月から 1年間	94
代表取締役 専務執行役員 モビリティソリューション事業本部長 名古屋支店担当 ICTソリューション事業本部管掌	平原 彰男	1963年10月7日生	1987年4月 当社入社 2014年4月 当社理事 新自動車材開発室長 2016年4月 当社執行役員 新モビリティ事業開発室長 2017年4月 当社執行役員 経営企画部長 2019年4月 当社常務執行役員 2022年4月 当社専務執行役員 ICTソリューション事業本部長 2025年6月 当社代表取締役専務執行役員 ICTソリューション事業本部長 2026年4月 当社代表取締役専務執行役員 モビリティソリューション事業本部長(現)	2025年 6月から 1年間	470
取締役	淡輪 敏	1951年10月26日生	1976年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員 人事・労制部長 2010年4月 当社常務執行役員 基礎化学品事業本部長 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2013年4月 当社取締役専務執行役員 2014年4月 当社代表取締役社長執行役員 2020年4月 当社代表取締役会長 2022年6月 KDDI㈱社外取締役(現) 2023年4月 当社取締役会長 2023年6月 東京ガス㈱社外取締役(現) 2026年4月 当社取締役(現)	2025年 6月から 1年間	1,739
取締役 参与	安藤 嘉規	1964年1月3日生	1986年4月 当社入社 2014年4月 当社理事 人事部副部長 2015年4月 当社理事 人事部長 2016年4月 当社執行役員 人事部長 2019年4月 当社常務執行役員 2021年4月 当社専務執行役員 2022年6月 当社取締役専務執行役員 2026年4月 当社取締役参与(現)	2025年 6月から 1年間	505

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	馬渕 晃	1953年9月11日生	1979年4月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)入社 2005年4月 同社執行役員 2007年6月 同社常務執行役員 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2015年6月 同社監査役 2021年6月 当社取締役(現)	2025年 6月から 1年間	71
取締役	三村 孝仁	1953年6月18日生	1977年4月 テルモ㈱入社 2002年6月 同社執行役員 2003年6月 同社取締役執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2017年4月 同社代表取締役会長 2021年6月 (一社)日本医療機器産業連合会会長 2022年4月 テルモ㈱取締役顧問 2022年6月 同社顧問 2022年6月 ㈱オートバックスセブン社外取締役 2022年6月 当社取締役(現) 2023年6月 日本特殊陶業㈱社外取締役(現) 2026年6月 日本光電工業㈱社外取締役(2026年6月就任予定)	2025年 6月から 1年間	55
取締役	木原 民	1962年6月27日生	1985年4月 ㈱リコー入社 2019年4月 リコーITソリューションズ㈱理事技術経営本部長 2021年4月 ㈱リコーデジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長 2022年7月 リコーITソリューションズ㈱取締役 2023年6月 ㈱セブン銀行社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(現) 2025年6月 ヤマトホールディングス㈱社外取締役(現)	2025年 6月から 1年間	5
常勤監査役	西尾 寛	1962年1月3日生	1984年4月 当社入社 2013年4月 当社理事 財務部長 2015年4月 当社理事 内部統制室長 2017年4月 当社執行役員 内部統制室長 2022年4月 当社社長付 2022年6月 当社常勤監査役(現)	2022年 6月から4年間	245
常勤監査役	細見 泰弘	1960年8月27日生	1985年4月 当社入社 2012年4月 当社理事 R&D戦略室長 2015年4月 当社理事 生産・技術本部生産・技術企画部長 2017年4月 当社執行役員 岩国大竹工場長 2020年4月 当社執行役員 市原工場長 2022年4月 当社常務執行役員 生産・技術本部長 2024年4月 当社参与 2024年6月 当社常勤監査役(現)	2024年 6月から4年間	376

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
監査役	後藤 靖子	1958年2月19日生	1980年4月 運輸省(現:国土交通省)入省 2004年6月 日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長 2005年10月 山形県副知事 2008年7月 国土交通省北陸信越運輸局長 2013年7月 同省国土交通政策研究所所長 2015年6月 九州旅客鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部副本部長 兼 旅行事業本部長 2017年6月 同社常務取締役(財務部担当CFO) 2018年6月 同社取締役監査等委員 2019年3月 ㈱資生堂社外監査役 2019年6月 ㈱デンソー社外監査役(現) 2023年6月 当社監査役(現) 2023年10月 東京都監査委員(現) 2024年3月 ㈱資生堂社外取締役(現) 2026年6月 住友商事㈱社外取締役(現)	2023年 6月から4年間	8
監査役	小野 純司	1960年8月5日生	1985年10月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 1989年3月 公認会計士登録 2002年5月 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)社員 2007年5月 あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員(現:パートナー) 2019年7月 同法人経営監視委員会副委員長 2020年7月 同法人経営監視委員会委員長 2023年6月 当社監査役(現) 2023年7月 小野純司公認会計士事務所所長(現)	2023年 6月から4年間	-
監査役	菊地 伸	1960年1月17日生	1982年4月 自治省(現:総務省)入省 1989年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 1997年1月 同事務所パートナー 1997年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1998年4月 日比谷パーク法律事務所設立パートナー 2004年10月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2005年6月 ㈱ジャフコ(現 ジャフコ グループ㈱)社外監査役 2020年4月 外苑法律事務所パートナー(現) 2020年6月 ㈱NTTドコモ社外取締役 2022年6月 ㈱博報堂DYホールディングス社外監査役(現) 2025年3月 インテグラル㈱社外取締役(現) 2025年6月 当社監査役(現)	2025年 6月から4年間	-
計					4,659

(注)1.取締役のうち馬渕晃氏、三村孝仁氏及び木原民氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち後藤靖子氏、小野純司氏及び菊地伸氏は、社外監査役であります。
2)2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催を予定している取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性12名 女性2名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 会長 経営監督及び特命事項(事業再編等)	橋本 修	1963年10月19日生	1987年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 経営企画部長 2017年4月 当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長兼新ヘルスケア事業開発室長 2017年9月 当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 2019年4月 当社取締役専務執行役員 ヘルスケア事業本部長 2020年4月 当社代表取締役社長執行役員 2026年4月 当社代表取締役会長(現)	2026年 6月から 1年間	1,088
代表取締役社長執行役員 業務執行全般統括(CEO)	市村 聡	1967年1月4日生	1992年4月 当社入社 2021年4月 当社理事 ヘルスケア事業本部企画管理部長 兼 新ヘルスケア事業開発室副室長 2022年4月 当社理事 経営企画部長 2023年4月 当社執行役員 経営企画部長 2024年4月 当社常務執行役員 2025年6月 当社取締役常務執行役員 2026年4月 当社代表取締役社長執行役員(現)	2026年 6月から 1年間	94
代表取締役 専務執行役員 モビリティソリューション事業本部長 名古屋支店担当 ICTソリューション事業本部管掌	平原 彰男	1963年10月7日生	1987年4月 当社入社 2014年4月 当社理事 新自動車材開発室長 2016年4月 当社執行役員 新モビリティ事業開発室長 2017年4月 当社執行役員 経営企画部長 2019年4月 当社常務執行役員 2022年4月 当社専務執行役員 ICTソリューション事業本部長 2025年6月 当社代表取締役専務執行役員 ICTソリューション事業本部長 2026年4月 当社代表取締役専務執行役員 モビリティソリューション事業本部長(現)	2026年 6月から 1年間	470
取締役 常務執行役員(CTO) 研究本部長 新事業開発センター、加工生産技術センター、技術戦略室及び知的財産部担当	表 利彦	1958年12月3日生	1983年4月 日東電気工業㈱(現 日東電工㈱)入社 2007年4月 同社執行役員 全社技術部門基幹技術センター長 2011年6月 同社取締役上席執行役員 2013年4月 同社取締役上席執行役員 CTO 全社技術部門長 2013年6月 同社取締役常務執行役員 CTO 2015年7月 同社専務執行役員 経営インフラ統括部門長 CIO 2022年2月 当社入社 2022年4月 当社社長補佐 新事業開発センター担当 2025年4月 当社常務執行役員 CTO 新事業開発センター、加工生産技術センター及びCTO室担当 研究開発本部管掌 2025年10月 当社常務執行役員 CTO 新事業開発センター、加工生産技術センター及び技術戦略室担当 研究本部管掌 2026年4月 当社常務執行役員 CTO 研究本部長 新事業開発センター、加工生産技術センター、技術戦略室及び知的財産部担当 2026年6月 当社取締役常務執行役員 CTO 研究本部長 新事業開発センター、加工生産技術センター、技術戦略室及び知的財産部担当(現)	2026年 6月から 1年間	33

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 常務執行役員(CFO) 経理部及びコーポレートコミュニケーション部担当	吉田 修	1965年5月1日生	1989年4月 当社入社 2020年4月 当社理事 経理部長 2022年4月 当社執行役員 経理部長 2025年4月 当社常務執行役員 CFO 経理部及びコーポレートコミュニケーション部担当 2026年6月 当社取締役常務執行役員 CFO 経理部及びコーポレートコミュニケーション部担当(現)	2026年 6月から 1年間	178
取締役	馬渕 晃	1953年9月11日生	1979年4月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)入社 2005年4月 同社執行役員 2007年6月 同社常務執行役員 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2015年6月 同社監査役 2021年6月 当社取締役(現)	2026年 6月から 1年間	71
取締役	三村 孝仁	1953年6月18日生	1977年4月 テルモ㈱入社 2002年6月 同社執行役員 2003年6月 同社取締役執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2017年4月 同社代表取締役会長 2021年6月 (一社)日本医療機器産業連合会会長 2022年4月 テルモ㈱取締役顧問 2022年6月 同社顧問 2022年6月 ㈱オートバックスセブン社外取締役 2022年6月 当社取締役(現) 2023年6月 日本特殊陶業㈱社外取締役(現) 2026年6月 日本光電工業㈱社外取締役(2026年6月就任予定)	2026年 6月から 1年間	55
取締役	木原 民	1962年6月27日生	1985年4月 ㈱リコー入社 2019年4月 リコーITソリューションズ㈱理事技術経営本部長 2021年4月 ㈱リコーデジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長 2022年7月 リコーITソリューションズ㈱取締役 2023年6月 ㈱セブン銀行社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(現) 2025年6月 ヤマトホールディングス㈱社外取締役(現)	2026年 6月から 1年間	5
取締役	朱 殷卿	1962年10月9日生	1986年4月 モルガン銀行入社 2001年5月 JPモルガン証券マネジングディレクター 2005年7月 同社金融法人本部長 2007年5月 メリルリンチ日本証券 投資銀行部門金融法人グループチェアマン 2010年7月 同社投資銀行共同部門長 2011年7月 同社副会長 2013年11月 ㈱コアバリューマネジメント代表取締役(現) 2022年9月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授(現) 2026年6月 当社取締役(現) 2026年6月 ソニーフィナンシャルグループ㈱社外取締役(2026年6月就任予定)	2026年 6月から1年間	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
常勤監査役	細見 泰弘	1960年8月27日生	1985年4月 当社入社 2012年4月 当社理事 R&D戦略室長 2015年4月 当社理事 生産・技術本部生産・技術企画部長 2017年4月 当社執行役員 岩国大竹工場長 2020年4月 当社執行役員 市原工場長 2022年4月 当社常務執行役員 生産・技術本部長 2024年4月 当社参与 2024年6月 当社常勤監査役(現)	2024年 6月から4年間	376
常勤監査役	舩越 広充	1966年1月8日生	1988年4月 当社入社 2019年4月 当社理事 経営企画部長 2021年4月 当社執行役員 経営企画部長 2022年4月 当社執行役員 ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部 副本部長兼企画管理部長 2024年4月 当社執行役員 ベーシック&グリーンマテリアルズ事業本部 副本部長 2026年4月 当社参与 2026年6月 当社常勤監査役(現)	2026年 6月から4年間	241
監査役	後藤 靖子	1958年2月19日生	1980年4月 運輸省(現:国土交通省)入省 2004年6月 日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長 2005年10月 山形県副知事 2008年7月 国土交通省北陸信越運輸局長 2013年7月 同省国土交通政策研究所所長 2015年6月 九州旅客鉄道㈱常務取締役鉄道事業本部副本部長 兼 旅行事業本部長 2017年6月 同社常務取締役(財務部担当CFO) 2018年6月 同社取締役監査等委員 2019年3月 ㈱資生堂社外監査役 2019年6月 ㈱デンソー社外監査役(現) 2023年6月 当社監査役(現) 2023年10月 東京都監査委員(現) 2024年3月 ㈱資生堂社外取締役(現) 2026年6月 住友商事㈱社外取締役(現)	2023年 6月から4年間	8
監査役	小野 純司	1960年8月5日生	1985年10月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 1989年3月 公認会計士登録 2002年5月 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)社員 2007年5月 あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員(現:パートナー) 2019年7月 同法人経営監視委員会副委員長 2020年7月 同法人経営監視委員会委員長 2023年6月 当社監査役(現) 2023年7月 小野純司公認会計士事務所所長(現)	2023年 6月から4年間	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
監査役	菊地 伸	1960年1月17日生	1982年4月 自治省(現:総務省)入省 1989年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 1997年1月 同事務所パートナー 1997年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1998年4月 日比谷パーク法律事務所設立パートナー 2004年10月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2005年6月 ㈱ジャフコ(現 ジャフコ グループ㈱)社外監査役 2020年4月 外苑法律事務所パートナー(現) 2020年6月 ㈱NTTドコモ社外取締役 2022年6月 ㈱博報堂DYホールディングス社外監査役(現) 2025年3月 インテグラル㈱社外取締役(現) 2025年6月 当社監査役(現)	2025年 6月から4年間	-
計					2,380

(注)1.取締役のうち馬渕晃氏、三村孝仁氏、木原民氏及び朱殷卿氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち後藤靖子氏、小野純司氏及び菊地伸氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は、取締役会において、独立性をもった社外役員からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
提出日現在、取締役8名のうち3名が社外取締役、監査役5名のうち3名が社外監査役となっております。2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役馬渕晃氏、三村孝仁氏及び木原民氏は再任され、新たに、朱殷卿氏が社外取締役に就任し、取締役9名のうち4名が社外取締役、監査役5名のうち3名が社外監査役となる予定です。
当社は、社外役員の選任にあたっては、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定める選任基準に従って検討しております。当社の社外役員のうち、馬渕晃氏、三村孝仁氏及び木原民氏の3名は、当該選任基準に加え、金融商品取引所の定める独立性基準及び当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」別紙の「独立社外役員の独立性基準」を満たすとともに、ステークホルダーの視点に立ち、当社の企業価値向上に対する有益かつ忌憚のない助言を行う等、実質的にも一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、馬渕晃氏、三村孝仁氏及び木原民氏の各氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、朱殷卿氏は、㈱コアバリューマネジメントの代表取締役に就任しており、当社は、同社との間で、過去3事業年度にわたりコンサルティング業務等の取引関係があり、当該期間のいずれの事業年度においても、当社から同社への支払額が同社の年間売上高の2%を超えております。このため、当社が定める独立社外役員の独立性基準に基づき、当社は同氏を独立役員として指定しておりません。但し、同社との取引は、2026年3月31日をもって終了し、以降、当社から同社に対する支払いはないことから、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。
なお、当社の「独立社外役員の独立性基準」は、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の別紙において定めており、以下のURLからご確認いただけます。
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/corporate/governance.htm
提出日現在の当社の社外取締役及び社外監査役については、次のとおりです。

氏 名	当該社外役員の選任理由、独立性の判断理由等
馬渕 晃 (社外取締役)	・同氏は、企業経営者や監査役としての豊富な経験、さらには、当社が注力しているモビリティ分野における高い見識をもとに、当社取締役会でも、事業戦略の妥当性やガバナンス等の観点からの発言を適宜行う等、活発な議論の実現及び当社経営監督の実効性向上に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。
三村 孝仁 (社外取締役)	・同氏は、企業経営者としての豊富な経験、業界団体トップとしての活動経験、さらには当社が注力しているヘルスケア分野に関する高い見識をもとに、当社取締役会でも、事業戦略の妥当性やマネジメントの高度化に向けた視点からの発言を適宜行う等、活発な議論の実現及び当社経営監督の実効性向上に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。 ・同氏は、2022年6月までテルモ株式会社の取締役顧問、2023年12月まで同社の顧問を兼職しておりました。当社は、2023年度、2024年度及び2025年度に同社に対し、当社製品を販売しておりますが、当社がこの対価として受け取った金額は、いずれも当社の各事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。
木原 民 (社外取締役)	・同氏は、企業経営者としての経験、特に上場企業のデジタル人材戦略を担い培った高い見識をもとに、当社経営全体を客観的に評価しており、当社取締役会でも、情報セキュリティやデジタルトランスフォーメーション等の観点から積極的な発言を適宜行う等、活発な議論の実現及び当社経営監督の実効性向上に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。
後藤 靖子 (社外監査役)	・同氏は、官公庁や自治体の重職を務めた経験、上場企業経営者及びCFOとしての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。
小野 純司 (社外監査役)	・同氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。 ・同氏は、2023年6月まで有限責任あずさ監査法人のパートナーを兼職しておりました。当社は、2023年度、2024年度及び2025年度に同法人に対し、コンサルティング業務等を委託しておりますが、当社がこの業務の対価として同法人に支払った金額は、いずれも同法人の当該事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。 ・同氏は、小野純司公認会計士事務所の所長を兼職しておりますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。
菊地 伸 (社外監査役)	・同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験を有し、特に企業法務の分野で高い見識を有しております。当社の業務執行における適正性確保の観点に寄与することが期待され、社外監査役として適任であると考えております。 ・同氏は、外苑法律事務所のパートナーを兼職しておりますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。

2026年6月24日開催予定の定時株主総会後に就任予定の朱殷卿氏については、次のとおりです。

氏 名

当該社外役員の選任理由、独立性の判断理由等

朱 殷卿 (社外取締役)

・同氏は、企業経営者としての経験、特に証券会社におけるM&A戦略や財務・資本政策に関する高い見識をもとに、当社経営全体を客観的に評価して本質的な課題やリスクを把握し、当社経営全般にわたって有益なご助言を頂くとともに、当社経営監督の実効性向上に寄与頂けるものと考えており、社外取締役として適任であると考えております。 ・同氏は、株式会社コアバリューマネジメントの代表取締役に就任しております。当社は、同社との間で、2023年度、2024年度及び2025年度にわたりコンサルティング業務等の取引関係があり、当該期間のいずれの事業年度においても、当社から同社への支払額が同社の年間売上高の2%を超えております。このため、当社が定める独立社外役員の独立性基準に基づき、独立役員として指定しておりません。 但し、同社との取引は、2026年3月31日をもって終了し、以降、当社から同社に対する支払いはないことから、一般株主との利益相反となるような特別な関係はなく、社外取締役としての職責を適切に果たして頂けるものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において、半期に1回、内部統制システムの運用状況について、報告しています。
社外取締役は、取締役会への出席及び国内外拠点の見学をしています。また、会計監査人との間では、年に2回のミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受けています。社外取締役は、これらの取組みを通じて、当社事業への理解を深めるとともに、課題やリスクを把握し、これらをもとに取締役会における発言を行っています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会へ出席するとともに、必要に応じ、国内外拠点における監査役監査に同席しています。また、会計監査人及び内部統制室との間では、それぞれと定期的にミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受け、意見交換を行っています。社外監査役は、これらの取組みを通じて、適切な監査に寄与しています。
また、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を年に1回行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っています。