有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役	社長執行役員 経営企画部門 統括 兼 研究 開発部門統括	伊藤 和夫	昭和26年9月18日生	昭和50年4月	当社入社	(注)4	79
				平成5年4月	資材部 課長
				平成14年4月	常磐工場品質企画部・部長
				平成16年4月	常磐事業所品質保証部・部長
				平成16年6月	資材部長
				平成19年6月	取締役就任
				平成24年6月	代表取締役社長就任
				平成27年6月	代表取締役社長執行役員就任(現任)
代表取締役	専務執行役員 営業部門統括 兼 経営企画部 門副統括	山戸 康彦	昭和32年9月22日生	昭和55年4月	㈱三菱銀行入行	(注)4	10
				平成17年6月	㈱東京三菱銀行 小岩支社長
				平成19年5月	㈱三菱東京UFJ銀行 東京公務部長
				平成21年11月	当社経理財務部・部長
				平成22年4月	経理財務部長
				平成22年6月	取締役就任
				平成27年6月	取締役常務執行役員就任
				平成28年6月	代表取締役専務執行役員就任(現任)
取締役	常務執行役員 生産部門統括 兼 常磐工場長	宮田 宣嘉	昭和32年4月5日生	昭和57年4月	住友化学工業㈱(現 住友化学㈱)入社	(注)4	2
				平成17年7月	大日本住友製薬㈱大分工場製造部長
				平成18年12月	同社大分工場長
				平成23年6月	同社プロセス化学研究所長
				平成25年4月	当社常磐工場長(現任)
				平成26年6月	取締役就任
				平成27年6月	取締役執行役員就任
				平成28年6月	取締役常務執行役員就任(現任)
取締役	執行役員 管理部門統括 兼 総務人事部長	松井 勝	昭和31年11月26日生	昭和55年4月	当社入社	(注)4	2
				平成23年4月	化成品本部長
				平成24年1月	総務人事部長
				平成25年6月	ユーキテクノサービス株式会社 非常勤取締役(現任)
				平成27年6月	執行役員 総務人事部長(現任)
				平成28年6月	取締役執行役員就任(現任)
取締役 (監査等委員)	-	篙 重伸	昭和28年2月8日生	昭和50年4月	当社入社	(注)5	13
				平成12年7月	東京研究所 特許室長
				平成19年4月	東京研究所 調査室長
				平成20年4月	調査部長
				平成27年6月	監査役就任
				平成28年6月	取締役(監査等委員)就任(現任)
社外取締役 (監査等委員)	-	山田 啓介	昭和33年5月19日生	昭和60年4月	デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)5	-
				昭和63年3月	公認会計士登録
				平成元年9月	税理士登録
				平成22年1月	公認会計士・税理士山田啓介事務所設立(現任) ㈱辰巳会計事務センター入社(現任) ㈲山田殖産入社(現任)
				平成23年3月	ビリングシステム㈱社外監査役(現任)
				平成26年6月	当社取締役就任
				平成28年6月	取締役(監査等委員)就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役 (監査等委員)	-	小林 孝一	昭和23年10月16日生	昭和50年4月	判事補佐官	(注)5	-
				昭和60年4月	弁護士登録
				平成15年4月	関東学院大学法学部教授(現任)
				平成18年6月	㈱テレビ朝日監査役就任
				平成24年6月	㈱テレビ朝日監査役退任
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
計							106

(注) 1.当社は、平成28年6月24日開催の第96回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.山田 啓介氏及び小林 孝一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、当社は各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社は、経営の意思決定の迅速化、並びに業務執行に対する監督機能の強化と責任の明確化を図るととも
に、当社の発展を担う次期経営層の育成を図ることを目的とした執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、上記記載の取締役のうち、伊藤 和夫、山戸 康彦、宮田 宣嘉、松井 勝の4名の他に、執行役員としてアミノ酸本部長 松川 昌雄、医薬品本部長 松本 清一郎、品質保証部長 木村 憲行の3名で
構成されております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
久保田 康史	昭和21年2月5日生	昭和45年4月 昭和45年4月 昭和55年4月 平成25年3月 平成28年3月	弁護士登録 明舟法律事務所入所 霞ヶ関総合法律事務所パートナー(現任) ロイヤルホールディングス㈱社外監査役 ロイヤルホールディングス㈱社外取締役(現任)	-