有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 片岡義正、川島弘明および藤本潤一は、社外取締役であります。
3 平成27年6月26日の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成27年6月26日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。
平成27年6月26日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
執行役員 5名
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役会長 代表取締役 | 金 田 保 一 | 昭和19年8月14日生 | 昭和43年4月 | 当社監査役 | (注)3 | 832 | |
| 昭和46年12月 | 取締役営業担当 | ||||||
| 平成6年11月 | 取締役営業本部長兼業務推進部長 | ||||||
| 平成7年1月 | 常務取締役営業本部長兼業務推進部長 | ||||||
| 平成11年12月 | 専務取締役営業本部長兼開発部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 専務取締役生産統轄担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 有限会社ビー・ケー・ファイナンス代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役会長 (現任) | ||||||
| 平成27年3月 | TENMA VIETNAM CO., LTD. Chairman of Member's Council(現任) | ||||||
| 取締役社長 代表取締役 | 藤 咲 雄 司 | 昭和25年9月7日生 | 昭和49年4月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)3 | 1 | |
| 平成15年6月 | 株式会社三井住友銀行融資第一部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社住友倉庫事業推進部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社執行役員事業推進部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社執行役員社長室担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務執行役員総務部担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 社長執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 専務取締役 | 財務経理部・総務部担当 | 堀 隆 義 | 昭和22年3月23日生 | 平成13年11月 | 当社顧問 | (注)3 | 1 |
| 平成14年1月 | 取締役経営企画部長兼経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 常務執行役員経営管理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役常務執行役員総務・人事担当兼経営管理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 常務取締役常務執行役員総務・人事担当兼経営管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 常務取締役常務執行役員経営管理部・総務部担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務取締役常務執行役員財務経理部担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役常務執行役員財務経理部・総務部担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 専務取締役財務経理部・総務部担当(現任) | ||||||
| 専務取締役 | ハウスウエア 営業本部長 | 藤 野 兼 人 | 昭和27年8月24日生 | 昭和52年5月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成13年3月 | 執行役員ハウスウエア営業部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 取締役ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 専務取締役ハウスウエア営業本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経営企画部・工業品営業部 担当 | 井 上 淳 | 昭和30年1月18日生 | 昭和57年4月 | 新日本製鐵化學工業株式会社入社 | (注)3 | 0 |
| 平成15年4月 | 新日鐵化学株式会社化学品事業部企画部長 | ||||||
| 平成15年12月 | 深圳美陽注塑有限公司副総経理 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社入社 深圳美陽注塑有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成23年12月 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司董事長(現任)総経理 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社常務執行役員経営企画部担当 | ||||||
| 平成26年3月 | 天馬精密工業(中山)有限公司董事長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役経営企画部・工業品営業部担当(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 天馬アセアンホールディングス株式会社代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 常務取締役 | 生産・技術担当 | 尾 身 昇 | 昭和25年5月17生 | 昭和45年4月 | キヤノン株式会社入社 | (注)3 | 0 |
| 平成16年4月 | キヤノンプレシジョン株式会社取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 専務執行役員技術担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役技術担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 資材部長 兼産業資材 営業部担当 | 司 久 | 昭和38年5月30日生 | 昭和60年2月 平成14年12月 平成15年1月 平成18年6月 平成23年2月 平成23年10月 平成25年4月 平成27年6月 | 当社入社 資材部長 取締役資材部長 常務執行役員資材部長 常務執行役員資材部長兼開発部長 常務執行役員資材部長 常務執行役員資材部長兼産業資材営業部担当 常務取締役資材部長兼産業資材営業部担当(現任) | (注)3 | 48 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 佐々木 博茂 | 昭和17年8月16日生 | 昭和40年4月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)4 | 3 | |
| 平成元年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成2年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成6年9月 | 同社取締役兼株式会社ダイエーオーエムシー代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年9月 | 株式会社ダイエー代表取締役副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社オーエムシーカード会長兼株式会社福岡ダイエーホークス会長 | ||||||
| 平成17年12月 | アークランドサカモト株式会社入社 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役副会長 | ||||||
| 平成23年10月 | 取締役副会長開発部担当 | ||||||
| 平成25年2月 | 取締役副会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 片 岡 義 正 | 昭和33年11月1日生 | 平成2年10月 | 片岡義正税理士事務所を開設 (現任) | (注)4 | 2 | |
| 平成9年1月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 川 島 弘 明 | 昭和16年10月30日生 | 昭和41年4月 昭和62年4月 平成3年4月 平成4年4月 平成9年6月 平成18年6月 平成25年6月 平成27年6月 | 旭化成株式会社入社 同社スタイラック販売部部長 同社大阪合成樹脂販売部長 同社機能樹脂事業部テナック販売部長 同社理事機能樹脂事業部次長 株式会社村元工作所顧問 当社監査役 取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - | |
| 取締役 (監査等 委員) | 藤 本 潤 一 | 昭和48年11月20日生 | 平成10年1月 | エクストリームジャパン株式会社代表取締役 | (注)4 | - | |
| 平成12年7月 | 株式会社イージーユーズ代表取締役 | ||||||
| 平成16年5月 | 株式会社ウィリオ代表取締役 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社a2media代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 902 | ||||||
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 片岡義正、川島弘明および藤本潤一は、社外取締役であります。
3 平成27年6月26日の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成27年6月26日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。
平成27年6月26日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
執行役員 5名
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
