有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 16名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注)1 取締役 井口武雄及び毛利衛は、社外取締役であります。
2 監査役 藤原浩及び魚住泰宏は、社外監査役であります。
3 取締役以外の執行役員は18名であり、このうち常務執行役員は、カネカヨーロッパホールディングカンパニーN.V.取締役社長兼カネカファーマヨーロッパN.V.取締役社長 水澤伸治、生産技術部長 川勝厚志、発泡樹脂・製品事業部長 青井郁夫、総務部長兼秘書室長 塗靖明、高砂工業所長兼西工場長 落合計夫、人事部長 穂谷文則、医療器事業部長 木村雅昭、また執行役員は、再生・細胞医療プロジェクトリーダー 上田恭義、新規事業開発部長 武岡慶樹、CSR推進部長 丸藤峰俊、エンジニアリング部長 鷲見泰弘、滋賀工場長 牧春彦、食品事業部長 榎潤、ソーラーエネルギー事業部長 泥克信、電材事業部長 西村理一、高機能性樹脂事業部長 岡部貫、経営企画部長 小森敏生、アナスペックInc.取締役社長兼ユーロジェンテックN.A.Inc.取締役社長 安田尊宗、で構成されております。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 菅 原 公 一 | 昭和22年3月31日生 | 昭和45年4月 | 当社入社 | (注)4 | 43 | |
| 平成8年1月 | カネカテキサスCorp.社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 取 締 役 | ||||||
| 平成15年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役会長 | ||||||
| 代表取締役 社長 | CSR委員会委員長 | 角 倉 護 | 昭和34年6月1日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)4 | 40 |
| 平成21年3月 | 高機能性樹脂事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同・現職 | ||||||
| 取締役 副社長 | 技術全般担当兼研究開発担当兼ソーラーエネルギー事業部管掌兼新規事業開発部・知的財産部担当 | 永 野 広 作 | 昭和25年7月28日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)4 | 38 |
| 平成15年5月 | 研究管理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役副社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同・現職 | ||||||
| 取締役 副社長 | 医療器事業部管掌兼経営企画部・業務革新推進部・グローバル企画部・総務部・秘書室担当 | 田 中 稔 | 昭和29年10月27日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 30 |
| 平成21年3月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役副社長・現職 | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 食品事業部・電材事業部管掌 | 中 村 敏 雄 | 昭和27年8月16日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)4 | 30 |
| 平成17年5月 | 化成事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同・現職 | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 生産技術担当兼保安担当兼資材部担当 | 岩 澤 哲 | 昭和32年2月22日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 31 |
| 平成19年11月 | 大阪工場長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同・現職 | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 発泡樹脂・製品事業部・カネカロン事業部管掌 | 天 知 秀 介 | 昭和31年12月18日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 21 |
| 平成21年3月 | カネカロン事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同・現職 | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 化成事業部・高機能性樹脂事業部・QOL事業部管掌兼原料部担当 | 亀 高 真一郎 | 昭和32年11月13日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 18 |
| 平成21年3月 | 化成事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同・現職 | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | CSR推進部・法務室・経理部・財務部担当兼財務部長 | 石 原 忍 | 昭和30年5月4日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 20 |
| 平成21年6月 | 経理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 同・現職 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | カネカアメリカズホールディングInc.取締役社長兼カネカノースアメリカLLC取締役社長 | 藤 井 一 彦 | 昭和36年6月17日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8 |
| 昭和24年4月 | カネカノースアメリカLLC取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | カネカアメリカズホールディングInc.取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員・現職 | ||||||
| 取締役 | 井 口 武 雄 | 昭和17年4月9日生 | 昭和40年4月 | 大正海上火災保険株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 平成5年6月 | 三井海上火災保険株式会社取締役 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社最高執行責任者(CEO) 代表取締役会長・社長 | ||||||
| 平成13年10月 | 三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役会長 共同最高経営責任者 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社代表取締役会長執行役員 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社常任顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 取締役 | 毛 利 衛 | 昭和23年1月29日生 | 昭和51年6月 | 南オーストラリア州立フリンダース大学大学院理学研究科化学専攻博士号取得 | (注)4 | - | |
| 昭和57年4月 | 北海道大学工学部助教授 | ||||||
| 昭和60年8月 | 宇宙開発事業団宇宙飛行士 | ||||||
| 平成12年10月 | 科学技術振興事業団(現・国立研究開発法人科学技術振興機構) 日本科学未来館館長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 監査役常勤 | 松 井 英 行 | 昭和25年3月25日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)5 | 8 | |
| 平成18年5月 | 総務部長兼秘書室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 監査役(常勤) | ||||||
| 監査役常勤 | 岸 根 正 実 | 昭和29年2月19日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)6 | 55 | |
| 平成16年6月 | 経理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 監査役(常勤) | ||||||
| 監査役 | 藤 原 浩 | 昭和30年8月25日生 | 昭和56年4月 | 弁護士登録 橋元四郎平法律事務所(現・橋元綜合法律事務所)入所 | (注)6 | - | |
| 平成16年1月 | 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 | ||||||
| 平成23年4月 | 東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 監査役 | 魚 住 泰 宏 | 昭和41年11月30日生 | 平成5年4月 | 弁護士登録 大江橋法律事務所(現・弁護士法人大江橋法律事務所)入所 | (注)5 | - | |
| 平成19年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | 大阪弁護士会副会長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 計 | 343 | ||||||
(注)1 取締役 井口武雄及び毛利衛は、社外取締役であります。
2 監査役 藤原浩及び魚住泰宏は、社外監査役であります。
3 取締役以外の執行役員は18名であり、このうち常務執行役員は、カネカヨーロッパホールディングカンパニーN.V.取締役社長兼カネカファーマヨーロッパN.V.取締役社長 水澤伸治、生産技術部長 川勝厚志、発泡樹脂・製品事業部長 青井郁夫、総務部長兼秘書室長 塗靖明、高砂工業所長兼西工場長 落合計夫、人事部長 穂谷文則、医療器事業部長 木村雅昭、また執行役員は、再生・細胞医療プロジェクトリーダー 上田恭義、新規事業開発部長 武岡慶樹、CSR推進部長 丸藤峰俊、エンジニアリング部長 鷲見泰弘、滋賀工場長 牧春彦、食品事業部長 榎潤、ソーラーエネルギー事業部長 泥克信、電材事業部長 西村理一、高機能性樹脂事業部長 岡部貫、経営企画部長 小森敏生、アナスペックInc.取締役社長兼ユーロジェンテックN.A.Inc.取締役社長 安田尊宗、で構成されております。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 中 東 正 文 | 昭和40年9月19日生 | 平成17年4月 | 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科教授 | (注) | - |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
