有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
当事業年度における当社の取締役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	利益連動給与
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	163	163	―	5
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	16	16	―	1
社外役員	12	12	―	3

② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a. 監査等委員を除く取締役の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬は、基本報酬(定期同額給与等)と当事業年度の会社の業績による業績連動報酬(利益連動給与)から構成されております。
ⅰ 基本報酬は、内規に基づき役位に応じた金額を設定しており、個別の報酬額については、代表取締役である加藤龍巳が取締役会からの委任を受け、内規に基づき決定しております。
ⅱ 基本報酬と利益連動給与を合わせた報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において決議いただいた、年額200百万円以内としております。
ⅲ 2020年6月26日開催の取締役会におきまして、翌事業年度(2021年3月期)における法人税法第34条第1項3号に定める利益連動給与の算定方法について決議しました。
なお、利益連動給与の算定方法は以下のとおりとし、支給する利益連動給与の限度額は取締役月額給与額に支給月数3ヶ月を乗じた額までとしております。
(利益連動給与の支給算式)
・利益連動給与支給額=報酬月額(月額給与額)×利益連動給与支給月数
・利益連動給与支給月数

連結経常利益	支給月数
10億円以上15億円未満	1ヶ月
15億円以上20億円未満	2ヶ月
20億円以上	3ヶ月

ⅳ 当事業年度の利益連動給与に係わる指標の目標は、連結経常利益10億円以上15億円未満で、支給月数1ヶ月としておりましたが、連結経常利益が目標を下回ったことから利益連動給与の支給実績はありません。
ⅴ 2019年6月27日の取締役会において指名・報酬諮問委員会の設置を決議しました。
b. 監査等委員である取締役の報酬
ⅰ 監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみとなっております。
ⅱ 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会で決議いただいた年額40百万円以内としております。
ⅲ 監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。