訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
(注)1.取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏及び山田仁一郎氏は、社外取締役です。
2.監査役堺昭人氏、杉浦秀徳氏及び青山朝子氏は、社外監査役です。
3.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役4名を含む17名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行 (太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED
Managing Director、太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長、永勝泰科技股份有限公司
董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事長)
取締役 専務執行役員 竹原 栄治 (台湾太陽油墨股份有限公司 董事長)
取締役 専務執行役員 齋藤 斉 (韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO、太陽インキプロダクツ株式会社 代
表理事社長兼CEO)
取締役 専務執行役員 三輪 崇夫 (グループ人事担当)
専務執行役員 橋本 和博 (太陽インキ製造株式会社代表取締役会長)
常務執行役員 有馬 聖夫 (太陽ファルマ株式会社代表取締役社長)
常務執行役員 蔡 岱諺 (永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理)
常務執行役員 海法 玄知 (株式会社マイクロネットワークテクノロジーズ代表取締役会長、株式会社サウマネジ
メント代表取締役会長)
常務執行役員 三浦 敦 (台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)
常務執行役員 三島 大輔 (太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事総経理)
常務執行役員 尾身 修一 (グループ経理財務統括)
執行役員 荒神 文彦 (太陽グリーンエナジー株式会社代表取締役社長)
執行役員 峰岸 昌司 (太陽インキ製造株式会社代表取締役社長)
執行役員 後藤 英之 (中外化成株式会社代表取締役会長)
執行役員 富岡 さやか(当社医薬品事業本部長)
執行役員 西川 和幸 (TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING
(THAILAND) CO., LTD. Managing Director)
執行役員 前川 卓司 (TAIYO AMERICA,INC.President and Director)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所の所長です。樋爪昌之公認会計士事務所と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役です。アデコ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役山田仁一郎氏は、文部科学省・科学技術学術政策研究所客員研究官及び大阪市立大学大学院経営学研究科教授並びにオーストラリア国立グリフィス大学客員教授です。文部科学省・科学技術学術政策研究所及び大阪市立大学並びにオーストラリア国立グリフィス大学と当社との間には特別の関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。太陽ファルマテック株式会社と当社の関係は、「第5 経理の状況、1 財務諸表等、(1)連結財務諸表、注記事項、追加情報、株式取得による企業結合」に記載のとおりであります。
・社外監査役青山朝子氏は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の理事事業開発統括部長です。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社と当社との間には、来客用飲料の購入取引があります。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専
門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主
と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 グループ最高経営責任者(CEO) | 佐藤 英志 | 1969年 5月3日生 |
| (注)3 | (普通株式) 89 (第1回A種種類株式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - (第2回A種種類株式) 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 森田 孝行 | 1963年 1月23日生 |
| (注)3 | (普通株式) 14 (第1回A種種類株式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - (第2回A種種類株式) 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 竹原 栄治 | 1963年 9月7日生 |
| (注)3 | (普通株式) 18 (第1回A種種類株式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - (第2回A種種類株式) 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 齋藤 斉 | 1965年 4月21日生 |
| (注)3 | (普通株式) 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 三輪 崇夫 | 1957年 7月27日生 |
| (注)3 | (普通株式) 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 玉木 淑文 | 1956年 1月30日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 樋爪 昌之 | 1963年 3月2日生 |
| (注)3 | (普通株式) 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 土屋 恵子 | 1960年 5月13日生 |
| (注)3 | (普通株式) 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山田 仁一郎 | 1970年 12月13日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | 堺 昭人 | 1953年 1月2日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | 杉浦 秀徳 | 1961年 3月20日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 大木 勝 | 1958年 2月18日生 |
| (注)5 | (普通株式) 25 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 青山 朝子 | 1972年 3月14日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | (普通株式) 172 (第1回A種種類株式) | ||||||||||||||||||||||||||
| - (第2回A種種類株式) 35 | |||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏及び山田仁一郎氏は、社外取締役です。
2.監査役堺昭人氏、杉浦秀徳氏及び青山朝子氏は、社外監査役です。
3.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役4名を含む17名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行 (太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED
Managing Director、太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長、永勝泰科技股份有限公司
董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事長)
取締役 専務執行役員 竹原 栄治 (台湾太陽油墨股份有限公司 董事長)
取締役 専務執行役員 齋藤 斉 (韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO、太陽インキプロダクツ株式会社 代
表理事社長兼CEO)
取締役 専務執行役員 三輪 崇夫 (グループ人事担当)
専務執行役員 橋本 和博 (太陽インキ製造株式会社代表取締役会長)
常務執行役員 有馬 聖夫 (太陽ファルマ株式会社代表取締役社長)
常務執行役員 蔡 岱諺 (永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理)
常務執行役員 海法 玄知 (株式会社マイクロネットワークテクノロジーズ代表取締役会長、株式会社サウマネジ
メント代表取締役会長)
常務執行役員 三浦 敦 (台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)
常務執行役員 三島 大輔 (太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事総経理)
常務執行役員 尾身 修一 (グループ経理財務統括)
執行役員 荒神 文彦 (太陽グリーンエナジー株式会社代表取締役社長)
執行役員 峰岸 昌司 (太陽インキ製造株式会社代表取締役社長)
執行役員 後藤 英之 (中外化成株式会社代表取締役会長)
執行役員 富岡 さやか(当社医薬品事業本部長)
執行役員 西川 和幸 (TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING
(THAILAND) CO., LTD. Managing Director)
執行役員 前川 卓司 (TAIYO AMERICA,INC.President and Director)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所の所長です。樋爪昌之公認会計士事務所と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役です。アデコ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役山田仁一郎氏は、文部科学省・科学技術学術政策研究所客員研究官及び大阪市立大学大学院経営学研究科教授並びにオーストラリア国立グリフィス大学客員教授です。文部科学省・科学技術学術政策研究所及び大阪市立大学並びにオーストラリア国立グリフィス大学と当社との間には特別の関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。太陽ファルマテック株式会社と当社の関係は、「第5 経理の状況、1 財務諸表等、(1)連結財務諸表、注記事項、追加情報、株式取得による企業結合」に記載のとおりであります。
・社外監査役青山朝子氏は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の理事事業開発統括部長です。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社と当社との間には、来客用飲料の購入取引があります。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専
門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主
と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
