有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		駒村 純一	昭和25年 5月3日生	昭和48年4月	三菱商事㈱入社	(注)1	2
				平成4年4月	同社生化学ファイン部部長代理
				平成6年4月	同社精密化学品本部企画開発担当
				平成8年4月	同社イタリア事業投資先Miteni社 社長
				平成15年8月	当社入社(執行役員)
				平成15年10月	当社執行役員経営企画室長
				平成16年4月	当社常務執行役員経営企画室長
				平成16年6月	当社取締役常務執行役員経営企画 室長
				平成17年4月	当社専務取締役専務執行役員 経営情報本部管掌
				平成17年11月	当社代表取締役専務
				平成18年10月	当社代表取締役社長(現任)
取締役専務 (代表取締役)	ヘルスケア 事業本部長	森下 雄司	昭和47年 7月5日生	平成19年1月	当社入社	(注)1	16
				平成24年4月	当社経営企画部経営企画・管理関連 事業担当部長
				平成24年9月	当社執行役員経営企画部長
				平成26年4月	当社執行役員ヘルスケア事業本部長
				平成26年6月	当社取締役執行役員ヘルスケア事業 本部長
				平成27年2月	当社取締役執行役員カプセル事業 本部長
				平成28年6月	当社取締役常務執行役員カプセル事業 本部長
				平成29年9月	当社専務取締役事業統括担当
				平成29年10月	当社専務取締役事業統括担当 兼ヘルスケア事業本部長
				平成30年4月	当社代表取締役専務事業統括担当 兼ヘルスケア事業本部長(現任)
取締役		杉浦 一哉	昭和34年 8月15日生	昭和57年4月	ロート製薬㈱入社	(注)1	-
				平成16年7月	同社HC事業本部第一営業部長
				平成22年7月	同社経営情報本部経営企画部長
				平成23年6月	同社マーケティング本部プレステージ スキンケア事業部長
				平成27年5月	同社H&B事業本部長
				平成29年6月	同社経営戦略推進本部ディレクター (現任)
				平成30年6月	当社取締役(現任)
取締役		齋藤 洋一	昭和8年 6月3日生	昭和35年4月	東北大学医学部第一外科入局	(注)1	2
				昭和48年11月	東北大学医学部助教授
				昭和54年9月	神戸大学医学部教授
				平成7年11月	神戸大学医学部付属病院院長
				平成8年10月	神戸大学名誉教授
				平成8年10月	大阪府済生会中津病院院長
				平成12年4月	大阪府済生会中津医療福祉センター総長(併任)
				平成15年10月	大阪府済生会中津医療福祉センター総長(専任)
				平成22年4月	大阪府済生会副会長
				平成25年10月	大阪府済生会中津病院名誉院長(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (常勤)		光永 健治	昭和30年 2月15日生	平成24年7月	当社入社	(注)2	-
				平成25年1月	内部監査室室長
				平成26年4月	ヘルスケア事業本部事業戦略企画室 室長
				平成27年1月	ヘルスケア事業本部業務管理室室長
				平成30年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		澤田 侚己	昭和22年 1月14日生	昭和47年7月	監査法人中央会計事務所入所	(注)2	-
				昭和51年4月	公認会計士登録
				平成8年8月	中央監査法人代表社員
				平成19年7月	みすず監査法人退所
				平成19年8月	澤田公認会計士事務所開設
				平成20年6月	当社監査役
				平成30年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		石原 真弓	昭和38年 5月3日生	昭和61年4月	神戸地方裁判所勤務	(注)2	-
				平成6年10月	司法試験合格
				平成9年4月	弁護士登録(第49期)
				平成9年4月	大江橋法律事務所入所
				平成19年6月	当社補欠監査役
				平成20年2月	当社監査役
				平成20年6月	当社監査役退任
				平成20年6月	当社補欠監査役
				平成25年6月	当社補欠監査役退任
				平成25年6月	当社監査役
				平成30年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							20

(注)1.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.取締役 齋藤洋一、澤田侚己、石原真弓の3名は、社外取締役であります。
4.取締役 光永健治は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
加藤 清和	昭和38年11月15日生	平成2年10月	司法試験合格	-
		平成5年4月	弁護士登録(第45期)
		平成5年4月	梅田総合法律事務所入所
		平成11年4月	同事務所パートナー弁護士に昇格 当社補欠監査役(現任)
		平成16年4月	関西大学法科大学院非常勤講師就任
		平成20年3月	同大学非常勤講師退任

(注)1.補欠の監査等委員である取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.加藤清和は、補欠の社外取締役であります。
3.補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期満了の時までであります。