有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	社長	駒村 純一	昭和25年5月3日生	昭和48年4月	三菱商事㈱入社	(注)1	10
				平成8年4月	同社イタリア事業投資先Miteni社社長
				平成15年8月	当社入社(執行役員)
				平成15年10月	当社執行役員経営企画室長
				平成16年4月	当社常務執行役員経営企画室長
				平成16年6月	当社取締役常務執行役員経営企画室長
				平成17年4月	当社専務取締役専務執行役員経営情報本部管掌
				平成17年11月	当社代表取締役専務
				平成18年10月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	名誉会長	森下 美惠子	大正11年7月6日生	昭和63年2月	当社代表取締役社長	(注)1	1
				平成元年7月	財団法人森下仁丹奨学会(現 公益財団法人森下仁丹奨学会)理事長(現任)
				平成11年6月	当社代表取締役会長
				平成14年6月	当社取締役名誉会長(現任)
取締役	常務執行役員 管理本部長	武貞 文隆	昭和29年3月29日生	昭和51年4月	㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)1	6
				平成8年1月	同行新大阪駅前支店長
				平成12年4月	同行上本町支店長
				平成14年3月	㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)審査第3部審査役
				平成16年4月	当社入社(執行役員経営企画室付部長)
				平成16年6月	当社執行役員財務部長兼経営企画室付部長
				平成17年4月	当社執行役員財務部長兼経営企画室長
				平成17年6月	当社取締役執行役員財務部長兼経営企画室長
				平成18年10月	当社取締役執行役員総務部長兼経営企画室長
				平成19年4月	当社取締役常務執行役員総務部長兼経営企画室長
				平成21年6月	当社取締役常務執行役員経営管理部長兼総務部長
				平成22年7月	当社取締役常務執行役員経営戦略部長兼総務部長
				平成23年1月	当社取締役常務執行役員総務部長
				平成23年9月	当社取締役常務執行役員総務部長兼経営企画部長
				平成24年7月	当社取締役常務執行役員総務部長
				平成26年6月	当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		上村 秀人	昭和33年7月19日生	昭和57年4月	ロート製薬㈱入社	(注)1	-
				平成15年5月	同社事業開発本部副本部長
				平成16年7月	同社事業開発本部副本部長兼 ビジョンケア事業部長
				平成21年4月	同社研究開発本部副本部長兼 企画推進担当
				平成22年5月	同社執行役員研究開発本部副本部長兼 企画推進担当
				平成22年12月	同社執行役員研究開発本部副本部長兼 企画推進担当兼薬事企画部部長
				平成23年6月	同社執行役員研究開発本部副本部長兼 企画推進担当兼開発営業部部長
				平成24年5月	同社執行役員研究開発本部副本部長兼 企画推進担当兼リサーチビレッジ京都所長
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成26年4月	ロート製薬㈱執行役員研究開発本部副本部長(現任)
取締役		齋藤 洋一	昭和8年6月3日生	昭和35年4月	東北大学医学部第一外科入局	(注)1	-
				昭和48年11月	東北大学医学部助教授
				昭和54年9月	神戸大学医学部教授
				平成7年11月	神戸大学医学部付属病院院長
				平成8年10月	神戸大学名誉教授
				平成8年10月	大阪府済生会中津病院院長
				平成12年4月	大阪府済生会中津医療福祉センター総長(併任)
				平成15年10月	大阪府済生会中津医療福祉センター総長(専任)
				平成22年4月	大阪府済生会副会長
				平成25年10月	大阪府済生会中津病院名誉院長(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)
取締役		森下 雄司	昭和47年7月5日生	平成19年1月	当社入社	(注)1	83
				平成24年4月	経営企画部経営企画・管理関連事業担当部長
				平成24年9月	執行役員経営企画部長
				平成26年4月	執行役員ヘルスケア事業本部長
				平成26年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役常勤		高田 真一	昭和23年7月16日生	昭和47年4月	当社入社	(注)2	14
				平成8年4月	総務部長
				平成12年6月	取締役社長室長
				平成14年6月	常務取締役
				平成15年7月	取締役執行役員社長室長
				平成18年2月	取締役退任
				平成18年2月	執行役員総務部長
				平成18年8月	執行役員管理部長
				平成19年4月	常務執行役員管理部長
				平成26年6月	当社監査役(現任)
監査役		澤田 侚己	昭和22年1月14日生	昭和47年7月	監査法人中央会計事務所入所	(注)3	-
				昭和51年4月	公認会計士登録
				平成8年8月	中央監査法人代表社員
				平成19年7月	みすず監査法人退所
				平成19年8月	澤田公認会計士事務所開設
				平成20年6月	当社監査役(現任)
監査役		石原 真弓	昭和38年5月3日生	昭和61年4月	神戸地方裁判所勤務	(注)4	-
				平成6年10月	司法試験合格
				平成9年4月	弁護士登録(第49期)
				平成9年4月	大江橋法律事務所入所
				平成19年6月	当社補欠監査役
				平成20年2月	当社監査役
				平成20年6月	当社監査役退任
				平成20年6月	当社補欠監査役
				平成25年6月	当社補欠監査役退任
				平成25年6月	当社監査役(現任)
		計					115

(注) 1.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.取締役 齋藤洋一は、社外取締役であります。
6.監査役 澤田侚己、石原真弓の両名は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
加藤 清和	昭和38年11月15日生	平成2年10月	司法試験合格	─
		平成5年4月	弁護士登録(第45期)
		平成5年4月	梅田総合法律事務所入所
		平成11年4月	同事務所パートナー弁護士に昇格 当社監査役(現任)
		平成16年4月	関西大学法科大学院非常勤講師就任
		平成20年3月	同大学非常勤講師退任

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。