有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長CEO	相 良 暁	1958年10月7日生	1983年4月 当社入社 2006年4月 当社業務本部長兼経営統轄部長 2006年6月 当社取締役 2007年4月 当社経営統轄本部長 2007年11月 当社営業本部長 2007年12月 当社常務取締役 2008年2月 当社取締役副社長 2008年4月 当社経営統轄本部長 2008年6月 当社代表取締役副社長 2008年9月 当社代表取締役社長 2024年4月 当社代表取締役会長CEO(現任)	(注)3	182
代表取締役 取締役社長COO	滝 野 十 一	1968年1月14日生	1995年4月 当社入社 2006年4月 当社国際部長 2007年3月 当社事業開発部長 2008年5月 当社新薬提携部長 2009年7月 オノ・ファーマ・ユーエスエー インク副社長 2011年6月 当社執行役員 2012年4月 当社事業戦略本部長 2018年10月 当社研究統括本部長 2019年4月 当社研究本部長 2019年6月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2021年6月 当社取締役専務執行役員 2024年4月 当社代表取締役社長COO(現任)	(注)3	86
代表取締役 専務執行役員 CMC・生産本部管掌 兼 デジタルテクノロジー本部管掌 兼 品質保証統括部管掌 兼 BX推進部管掌 兼 ビジネスデザイン部管掌 兼 関連会社担当	辻 中 聡 浩	1964年12月18日生	1988年4月 当社入社 2004年6月 当社甲信越支店長 2007年11月 当社営業業務部長 2012年10月 当社仙台支店長 2016年4月 当社オンコロジー統括部長 2016年6月 当社執行役員 2018年10月 当社経営戦略本部長 2019年6月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2021年6月 当社取締役専務執行役員 2023年6月 当社経営戦略本部長 兼 サステナビリティ推進部長 2024年4月 当社代表取締役副社長執行役員 2026年4月 当社代表取締役専務執行役員(現任) 2026年4月 当社CMC・生産本部管掌 兼 デジタルテクノロジー本部管掌 兼 品質保証統括部管掌 兼 BX推進部管掌 兼 ビジネスデザイン部管掌 兼 関連会社担当(現任)	(注)3	59

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	野 村 雅 男	1949年8月2日生	1972年3月 岩谷産業株式会社入社 2007年6月 同社取締役執行役員 2009年4月 同社常務取締役執行役員 2010年4月 同社専務取締役執行役員 2012年6月 同社代表取締役社長執行役員 2017年4月 同社取締役相談役執行役員 2017年6月 同社相談役 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 京阪神ビルディング株式会社社外取締役(現任) 2020年6月 新コスモス電機株式会社社外取締役 2022年7月 岩谷産業株式会社顧問(現任)	(注)3	5
取締役	奥 野 明 子	1970年11月17日生	2002年4月 大阪経済法科大学経済学部助教授 2004年4月 帝塚山大学経営情報学部助教授 2007年4月 帝塚山大学経営情報学部准教授 2010年4月 帝塚山大学経営情報学部教授 2012年4月 甲南大学経営学部教授(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	長 榮 周 作	1950年1月30日生	1972年4月 松下電工株式会社入社 2004年12月 同社経営執行役 2007年6月 同社常務取締役 2010年6月 パナソニック電工株式会社代表取締役社長 2012年6月 パナソニック株式会社(現パナソニック ホールディングス株式会社)代表取締役副社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2017年6月 同社取締役会長 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 パナソニック株式会社(現パナソニック ホールディングス株式会社)特別顧問(現任) 2023年3月 株式会社日本経済新聞社社外監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役(常勤)	谷 坂 裕 信	1961年4月30日生	1984年4月 当社入社 2007年8月 当社法務部長 2018年1月 当社業務監査部長 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3
監査役(常勤)	出 光 清 昭	1964年3月12日生	1987年4月 当社入社 2000年12月 オノ・ファーマ・ユーケー・リミテッド社長 2008年1月 当社創薬事業部長 2008年5月 当社探索研究提携部長 2010年1月 当社新薬提携部長 2012年4月 当社研究提携統括部長 2013年10月 当社NV戦略企画部長 2017年4月 当社メディカルアフェアーズ統括部長 2018年10月 当社執行役員 2018年10月 当社開発本部長 2020年6月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2024年4月 当社開発本部長兼グローバル開発マネジメントユニット長 2024年5月 当社開発本部管掌 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)5	19
監査役	菱 山 泰 男	1973年2月11日生	1999年4月 裁判官任官 2006年4月 弁護士登録 2006年4月 田辺総合法律事務所入所(現任) 2010年1月 東京地方裁判所鑑定委員(借地非訟)(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2023年6月 ヨシモトポール株式会社社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	田 辺 彰 子	1970年6月15日生	1993年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年5月 公認会計士登録 2012年1月 田辺彰子公認会計士事務所開設(現任) 2015年6月 尾家産業株式会社社外取締役(現任) 2019年7月 御堂筋監査法人社員(現任) 2020年4月 当社仮監査役 2020年6月 当社監査役(現任) 2025年11月 株式会社ワッツ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					355

(注) 1 取締役 野村 雅男、取締役 奥野 明子および取締役 長榮 周作は、社外取締役です。
2 監査役 菱山 泰男および監査役 田辺 彰子は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、2026年6月18日開催予定の当社第78回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程していますが、当該決議が承認可決されたときの任期は、2026年6月18日から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
4 監査役 谷坂 裕信および監査役 田辺 彰子の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 出光 清昭および監査役 菱山 泰男の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 取締役 相良 暁は、大阪市高速電気軌道株式会社の第9回定時株主総会(2026年6月30日開催予定)において承認が得られた場合、同社の社外取締役に就任する予定です。
7 監査役 田辺 彰子は、2026年6月25日付で尾家産業株式会社の社外取締役を退任する予定です。
8 当社では、経営の効率化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を採用しており、提出日現在の執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の14名です。なお、2026年4月1日付で新たに中野 春美が執行役員に就任しています。

常務執行役員	高田 章	CMC・生産本部長
常務執行役員	伊藤 雅樹	財務経理統括部管掌 兼 経営調査室長 兼 小野デジタルヘルス投資合同会社 職務執行者/社長 兼 Ono Global Reinsurance, Inc. 代表取締役
執行役員	巾下 広	研究副本部長
執行役員	高井 信治	メディカルアフェアーズ統括部長
執行役員	髙萩 聰	サステナビリティ推進部長
執行役員	岡本 達也	開発本部長
執行役員	谷川 雅之	事業戦略本部長 兼 ライセンス部長
執行役員	山田 剛大	リスク・コンプライアンス管理部長
執行役員	北田 浩一	営業本部長 兼 プライマリー統括部長
執行役員	廣田 泰	EHS推進部長
執行役員	勝又 清至	研究本部長
執行役員	伊藤 邦彦	グローバル事業統括部長
執行役員	三戸 仁	デジタルテクノロジー本部長 兼 ビジネスIT&DX部長
執行役員	中野 春美	財務経理統括部長 兼 経理部長

② 社外役員の状況
<社外取締役>当社は、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有する社外取締役を3名選任しています。
社外取締役 野村 雅男氏は、岩谷産業株式会社の顧問であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、2018年に当社社外取締役に就任以来、独立した立場から、経営全般への助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として期待される役割を十分に果たしています。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を5千株保有しています。
社外取締役 奥野 明子氏は、甲南大学経営学部教授であり、経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識を有しており、2020年に当社社外取締役に就任以来、独立した立場から、女性の労働や人事評価制度等の専門領域における知見に基づく助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として期待される役割を十分に果たしています。また、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 長榮 周作氏は、パナソニック ホールディングス株式会社の特別顧問であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、2021年に当社社外取締役に就任以来、独立した立場から、経営全般への助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として期待される役割を十分に果たしています。また、同氏は株式会社日本経済新聞社の社外監査役を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしています。
<社外監査役>当社は、監査役(会)設置会社における監査機能の強化という観点から、法律あるいは企業会計について広範かつ高度な知識を有する弁護士と公認会計士を各1名社外監査役に選任しています。
社外監査役 菱山 泰男氏は、田辺総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、経営上有用な助言・提言を適宜行っています。また、同氏はヨシモトポール株式会社の社外監査役を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 田辺 彰子氏は、田辺彰子公認会計士事務所の代表であり、企業会計の専門家(公認会計士)として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、経営上有用な助言・提言を適宜行っています。また、同氏は尾家産業株式会社の社外取締役(2026年6月25日退任予定)、株式会社ワッツの社外取締役(監査等委員)および御堂筋監査法人の社員を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外監査役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等も参考にしています。
なお、当社は、上記5名の社外役員がいずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、全員を独立役員として同取引所に届け出ています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において業務報告、内部統制システムの整備・運用状況の報告等を確認するほか、取締役会以外での監査役、内部監査部門(監査部)との意見交換や事業所視察、従業員等との対話を通じて取締役の職務執行の監督を行っています。また、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の議長および主要な構成員として、経営陣に対するより実効的な監督を行っています。
社外監査役は、各監査役と相互に連携を図りながら、監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等にしたがい、取締役会への出席、取締役、内部監査部門(監査部)その他の使用人等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。
監査役監査においては、内部監査部門(監査部)から定期的に内部監査の経過および結果について報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換を行うなど連携に努めています。また、会計監査人から定期的または必要に応じて臨時に会計監査計画や監査結果などについて説明・報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換などを行い、監査が有効かつ効率的なものとなるよう連携に努めています。