有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 代表執行 役員社長		山 口 一 城	昭和33年7月23日生	昭和56年4月	㈱第一勧業銀行入行	(注)3	1,009
				昭和60年4月	当社入社
				昭和62年6月	取締役
				平成元年6月	常務取締役
				平成2年6月	代表取締役専務取締役
				平成5年6月	代表取締役副社長
				平成6年6月	代表取締役社長
				平成13年6月	代表取締役社長 代表執行役員
				平成17年5月	代表取締役社長 代表執行役員社長(現任)
取締役 専務執行 役員	経営全般補佐リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・海外事業部担当	轡 田 雅 則	昭和30年6月3日生	昭和53年4月	㈱三井銀行入行	(注)3	32
				平成18年4月	当社入社 総務部長
				平成19年5月	執行役員 薬事管理室担当兼総務部長
				平成21年6月	取締役執行役員 法令等遵守・薬事管理室・営業管理センター担当兼総務部長
				平成25年4月	取締役常務執行役員 リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・海外事業部担当
				平成27年4月	取締役専務執行役員 経営全般補佐 リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・海外事業部担当(現任)
取締役 常務執行 役員	医薬営業本部・購買・物流センター・臨床検査薬事業部担当	小 山 剛	昭和28年12月18日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	25
				平成18年1月	営業企画・推進部長兼 調剤薬局推進部長
				平成19年4月	医薬営業本部副本部長
				平成19年5月	執行役員 医薬営業本部長
				平成23年6月	取締役執行役員 医薬営業本部長
				平成25年4月	取締役常務執行役員 医薬営業本部・購買・物流センター担当
				平成27年4月	取締役常務執行役員 医薬営業本部・購買・物流センター・臨床検査薬事業部担当(現任)
取締役 執行役員	開発企画部担当兼創薬研究所長	山 川 富 雄	昭和29年6月7日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	18
				平成18年10月	研究所長
				平成19年5月	執行役員創薬研究所長
				平成24年6月	取締役執行役員 創薬研究所長
				平成27年4月	取締役執行役員 開発企画部担当兼創薬研究所長(現任)
取締役 執行役員	管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画部長	安 本 昌 秀	昭和42年10月20日生	平成3年4月	㈱日本長期信用銀行入行	(注)3	12
				平成14年11月	KPMGヘルスケアジャパン㈱ 入社
				平成17年4月	当社入社
				平成19年10月	総合企画室長
				平成20年7月	執行役員広報室担当 兼経営企画部長
				平成24年6月	取締役執行役員 管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画部長(現任)
取締役 執行役員	マーケティング部担当兼GE開発部長	畑 田 康	昭和31年6月9日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	12
				平成19年10月	GE開発部長
				平成22年4月	執行役員GE開発部長
				平成27年4月	執行役員 マーケティング部担当兼GE開発部長
				平成27年6月	取締役執行役員 マーケティング部担当兼GE開発部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		畠 山 正 誠	昭和23年2月18日生	昭和56年4月	弁護士登録	(注)3	―
				平成元年4月	千代田区建築審査会委員
				平成3年1月	松枝飯島畠山藤原法律事務所 パートナー弁護士
				平成17年8月	東京公園法律事務所開設 (現在に至る)
				平成20年6月	マックス㈱社外監査役(現任)
				平成22年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		森 治 樹	昭和22年8月15日生	昭和41年4月	当社入社	(注)4	29
				平成14年6月	執行役員管理部長
				平成20年6月	取締役執行役員 営業管理センター担当兼 管理部長
				平成22年4月	取締役常務執行役員 管理部担当兼購買部長兼 物流管理センター長
				平成24年4月	取締役
				平成24年6月	常勤監査役(現任)
監査役		高 橋 剛	昭和23年1月28日生	昭和48年4月	弁護士登録	(注)5	12
				昭和53年4月	高橋法律事務所開設 (現在に至る)
				平成6年2月	イヌイ建物㈱社外監査役
				平成18年6月	当社監査役(現任)
監査役		進 藤 直 滋	昭和23年1月31日生	昭和54年3月	公認会計士登録	(注)4	10
				昭和63年6月	監査法人中央会計事務所 代表社員
				平成19年7月	監査法人A&Aパートナーズ パートナー
				平成20年6月	当社監査役(現任)
				平成24年9月	監査法人A&Aパートナーズ 統括代表社員(現任)
				平成25年6月	テンプホールディングス㈱ 社外監査役(現任)
計							1,159

(注) 1 取締役 畠山 正誠は、社外取締役であります。
2 監査役 高橋 剛及び進藤 直滋は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
4 常勤監査役 森 治樹及び監査役 進藤 直滋の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平
成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 高橋 剛の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株
主総会終結の時までであります。
6 当社では、業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、平成13年6月28日より執
行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、上記の取締役兼任6名の他、営業管理センター担当兼人事部長 真木 善幸、医薬営業
本部長兼オンコロジー推進室長 金明 信吾、信頼性保証総括部担当兼メディカルアフェアーズ部長 仲井
俊樹、管理部長 中島 慎司の4名であります。
7 所有株式数は、平成27年3月31日現在の株式数に平成27年4月30日現在の持株会における保有持分を加算しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、中村 裕二は補欠の監査役であり、葛井 真作は補欠の社外監査役であります。

		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
		中 村 裕 二	昭和25年5月7日生	昭和49年4月	当社入社	(注)	1
				平成7年4月	管理部財務課長
				平成12年4月	管理部次長
				平成18年4月	社長室内部監査課
				平成22年5月	監査役付兼社長室内部監査課 (現任)
		葛 井 真 作	昭和23年12月6日生	昭和46年12月	税理士試験合格	(注)	―
				昭和50年4月	㈱ソードビジネスコンサルタント 入社
				昭和57年10月	㈱SSKシステム設立
				昭和62年6月	税理士登録
				昭和63年4月	大山公認会計士事務所入所
				平成11年7月	葛井真作税理士事務所開設 (現在に至る)

(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。