有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

(平成30年6月22日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	社長執行役員	小野 徳哉	昭和37年9月12日生	昭和61年4月	当社入社	平成30年 6月から 1年	18
				平成17年4月	名古屋診断薬営業所長
				同 21年4月	事業企画推進室エキスパート
				同 22年6月	執行役員 診断薬マーケティング部長
				同 23年4月	執行役員 事業企画推進室長
				同 23年6月	取締役執行役員 事業企画推進室長
				同 24年4月	取締役執行役員 営業企画推進部担当兼事業企画推進室長
				同 25年4月	取締役専務執行役員 事業企画推進室長
				同 26年4月	代表取締役専務執行役員 営業・生産・研究部門管掌
				同 26年6月	代表取締役社長執行役員(現)
				同 30年5月	一般社団法人日本臨床検査薬協会会長(現)
取締役	執行役員 子会社担当兼経営管理本部長兼総務部長	谷津 精一	昭和33年10月31日生	昭和56年4月	当社入社	平成30年6月から1年	8
				平成11年4月	診断薬本部仙台診断薬営業所長
				同 20年6月	取締役経営企画部長
				同 21年6月	取締役常務執行役員 支援部門推進統括兼事業企画推進室長
				同 22年4月	取締役常務執行役員 支援部門推進統括兼研究推進統括
				同 22年6月	取締役専務執行役員 研究部門、法務・薬事部担当
				同 23年4月	取締役専務執行役員
				同 23年6月	監査役
				同 26年6月	取締役執行役員 営業・支援部門担当兼総務部長
				同 27年4月	取締役執行役員 支援部門・信頼性保証部・事業企画推進室・経営企画室管掌兼総務部長
				同 28年4月	取締役執行役員 総務部長兼信頼性保証部担当
				同 29年4月	取締役執行役員 子会社担当兼経営管理本部長兼総務部長(現)
				同 29年4月	日水製薬医薬品販売株式会社 非業務執行取締役(現)
取締役		関口 洋一	昭和32年1月5日生	昭和54年4月	日本水産株式会社入社	平成30年6月から1年	2
				平成12年9月	同社ファインケミカル部長
				同 20年6月	同社取締役ファインケミカル事業部長
				同 21年6月	同社執行役員ファインケミカル事業部長委嘱
				同 25年4月	同社執行役員ファインケミカル事業執行委嘱
				同 26年6月	同社取締役執行役員ファインケミカル事業執行委嘱
				同 26年6月	当社取締役(現)
				同 27年6月	日本水産株式会社取締役常務執行役員ファインケミカル事業執行委嘱(現)
				同 29年6月	公益財団法人 日本健康栄養食品協会 理事(現)
取締役		柴崎 栄一	昭和31年5月24日生	昭和59年4月	東京地方検察庁検事	平成30年6月から1年	75
				同 63年4月	浦和地方検察庁検事
				平成元年3月	浦和地方検察庁検事退官
				同 元年4月	弁護士登録(現)
				同 9年6月	当社監査役
				同 21年6月	当社取締役(現)

(平成30年6月22日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		安島 孝知	昭和37年1月30日生	平成元年10月	株式会社コーポレイトディレクション入社	平成30年6月から1年	―
				同 17年6月	株式会社CDIメディカル代表取締役CEO(現)
				同 22年3月	株式会社コーポレイトディレクション取締役(現)
				同 26年6月	当社取締役(現)
取締役		加藤 和則	昭和38年3月9日生	平成3年4月	順天堂大学 医学部 助手	平成30年6月から1年	―
				同 8年8月	カリフォルニア大学サンディエゴ校 医学部 研究員
				同 11年5月	国立がんセンター研究所薬効試験部 室長
				同 14年4月	札幌医科大学 医学部 助教授
				同 21年5月	順天堂大学 医学部 准教授
				同 23年4月	東洋大学 理工学部 教授(現)
				同 23年4月	順天堂大学大学院 医学研究科 客員教授(現)
				同 28年6月	当社取締役(現)
監査役 常勤		土岐 和平	昭和29年7月25日生	昭和54年6月	当社入社	平成30年6月から4年	1
				平成9年4月	名古屋診断薬営業所長
				同 24年4月	内部統制推進室長
				同 26年4月	内部統制・CSR室長
				同 26年6月	監査役(現)
				同 28年6月	日水製薬医薬品販売株式会社 監査役(現)
監査役		田山 毅	昭和46年1月17日生	平成5年10月	会計士補登録	平成27年6月から4年	―
				同 9年4月	公認会計士登録(現)
				同 9年10月	税理士登録(現)
				同 19年6月	当社監査役(現)
				同 26年6月	株式会社免疫生物研究所 社外監査役(現)
監査役		斎藤 仁	昭和24年12月29日生	昭和49年4月	ヤトロン株式会社(現LSIメディエンス株式会社 入社	平成29年6月から4年	―
				昭和61年6月	東ソー株式会社 入社
				平成6年6月	同社科学計測事業部(現バイオサイエンス事業部)営業部長
				同 11年11月	Tosoh Medics Inc.(現Tosoh Bioscience Inc.)Executive Vice President
				同 13年4月	ベックマンコールター株式会社 入社 ライフサイエンス事業部長
				同 16年1月	同社取締役副社長
				同 18年3月	サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 代表取締役
				同 27年4月	ビーエムディー株式会社 代表取締役(現)
				同 29年6月	当社監査役(現)
計							107

(注)1 取締役柴崎栄一、安島孝知および加藤和則は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
2 監査役田山 毅および斎藤 仁は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。