(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(ⅰ) 監査役監査の組織、人員及び手続きについて
(a) 当社は監査役会設置会社で、公認会計士1名を含む監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構
成されております。
(b) 各監査役の経験及び能力

氏名	経験及び能力
常勤監査役 渡邊 亮一	財務経理、経営管理、総務・調達、内部監査等に携わり、当社の業務活動全般に精通しており、幅広い視野と高い知見を有しております。
常勤監査役 佐藤 賢治	研究開発、人事、経営管理等に携わり、当社の業務活動全般に精通しており、幅広い視野と高い知見を有しております。
社外監査役 泉本 小夜子	公認会計士としての豊富な経験に基づく専門知識と識見を有しております。
社外監査役 樋口 建史	行政機関等での経験に基づく専門知識と識見を有しております。
社外監査役 今津 幸子	弁護士としての豊富な経験に基づく専門知識と識見を有しております。

(c) 監査役の監査機能強化をさらに図るため、業務執行から独立した専任の使用人3名が監査役の業務を補
助しております。
(ⅱ) 監査役及び監査役会の活動状況
(a) 監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況
イ.当事業年度において、当社は、監査役会を原則月1回開催しており、監査役会の構成や出席状況につい
ては、次のとおりであります。

氏名	出席回数/開催回数
渡邊 亮一	10/10回(注)
佐藤 賢治	10/10回(注)
泉本 小夜子	13/13回
樋口 建史	13/13回
今津 幸子	13/13回

(注)渡邊亮一氏及び佐藤賢治氏についての監査役会開催・出席回数は、当事業年度に開催された監査役会の
うち、2019年6月17日の就任後に開催されたもののみを対象としております。
ロ.監査役会とは別に、監査役間の意見交換会を取締役会終了後に実施しております。
ハ.例月の監査役会の平均所要時間は110分程度、付議議案件数は年間24件であります。
(b) 監査役会の主な共有、検討事項
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・監査役会監査報告について
・株主総会議案「監査役選任の件」への同意について
・会計監査人の評価について
・監査役会の実効性評価について
・常勤監査役の職務執行状況(月次)
・主要国内グループ会社の監査計画及び監査状況について
(c) 監査役の活動状況
・代表取締役との会合:年2回の頻度で実施(常勤/社外監査役)
・取締役との会合:年1回の頻度で実施(常勤監査役)
・重要会議への出席:取締役会、経営会議、企業倫理委員会、EHS経営委員会等への出席(社外監査役は取
締役会のみ)
・国内グループ会社の重要会議への出席等:主要な国内グループ会社の非常勤監査役として当該会社の取締
役会、経営会議等への出席、決裁書等の閲覧(常勤監査役)
・重要な書類の閲覧:決裁書、重要な会議の資料及び議事録等の閲覧(常勤監査役)
・監査役監査:本部長・部長・支店長・研究所長、国内外グループ会社の内部統制担当役員等(常勤監査
役、一部社外監査役)
・取締役会における助言・要望(常勤/社外監査役)
・任意の諮問委員会の委員就任:指名委員会及び報酬委員会のオブザーバー(社外監査役)
・社外取締役との連携:意見交換会の実施(常勤/社外監査役)
・グループ監査役連絡会:年2回の頻度で実施(常勤監査役)
・内部監査部門との連携:内部監査計画や結果の報告、定期的な情報共有・意見交換の実施(常勤監査役)
・会計監査人との連携:会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査(J-SOX)
結果等について説明・報告を受け、意見交換の実施(常勤/社外監査役)
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の監査部(24名)を設置し、グループにおける内部統制システムの整備及び運用状況を監査しております。監査結果につきましては、社長、監査役及び関係部門に報告し、必要に応じて二次統制部門である内部統制部所と連携を図り、監査結果を取り纏め適宜取締役会及び監査役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
(ⅰ) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ⅱ) 継続監査期間
15年間
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士
大塚 敏弘
山邉 道明
江森 祐浩
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等16名であります。
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
当社「会計監査人評価基準」は、会計監査人候補者については、法令等遵守体制、監査品質管理体制、監査実績、当社からの独立性、医薬品産業に関する知識と経験、グローバルな監査体制、監査報酬等の評価項目について、それぞれの妥当性を評価して選定し、会計監査人の再任・不再任を審議するにあたっては、これらのほか、監査役への報告や経営者とのコミュニケーションの状況、監査の実施状況等の評価項目について、それぞれの妥当性を評価することを定めております。
本年度においても、上記評価項目等について妥当性を総合的に評価した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
(ⅵ) 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社「会計監査人評価基準」に従い、会計監査人を総合的に評価しております。この評価においては、上記(v)に記載する各評価項目について必要な検証を実施し、会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:百万円)

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬	非監査業務に基づく報酬	監査証明業務に基づく報酬	非監査業務に基づく報酬
提出会社	210	11	210	5
連結子会社	59	-	52	-
計	269	11	262	5

当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、英文決算短信等に係る助言業務等についての対価であります。
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGメンバーファームに対する報酬((ⅰ)を除く)
(単位:百万円)

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬	非監査業務に基づく報酬	監査証明業務に基づく報酬	非監査業務に基づく報酬
提出会社	-	41	-	18
連結子会社	310	71	314	57
計	310	113	314	76

当社及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、税金コンサルタント業務等の対価であります。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるジャパンワクチン販売㈱は、PwCあらた有限責任監査法人に監査証明業務に基づく報酬として2百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
往査場所、往査内容、監査日数及び報酬単価等を勘案し、監査役会の同意を受けて決定しております。
(ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移等を確認し、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を総合的に判断した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。