担当役員を委員長とし、社内監査室長も委員として参加する「コンプライアンス委員会」を設置しています。役職員には、「企業倫理・コンプライアンス規定」を制定し、コンプライアンス研修等により徹底指導するとともに、社内違反行為については、企業倫理ホットラインを設置しています。また、財務報告の適正を確保するために社内規程を制定し、当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性と信頼性を確保できる体制を構築しています。2020/06/22 15:00

#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
区分	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他	-	-	-	-

(注)1.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

2020/06/22 15:00

#3 所有者別状況（連結）

(注)自己株式6,461,087株は、「個人その他」に64,610単元及び「単元未満株式の状況」に87株を含めて記載しており
ます。

2020/06/22 15:00

#4 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式	193	0
当期間における取得自己株式	44	0

(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

2020/06/22 15:00

#5 発行済株式、議決権の状況（連結）

①【発行済株式】

				2020年3月31日現在
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式)		-	-
	普通株式	6,461,000	-
	(相互保有株式)		-
	普通株式	23,000	-

2020/06/22 15:00

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首株式数(千株)	当連結会計年度増加株式数(千株)	当連結会計年度減少株式数(千株)	当連結会計年度末株式数(千株)
合計	64,607	-	-	64,607
自己株式
普通株式 (注)2	7,322	0	0	7,321

(注)1.普通株式の自己株式の株式数には、信託が保有する当社株式(当連結会計年度期首854千株、当連結会計年度末853千株)を含めております。

2020/06/22 15:00

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)自己株式の消却による減少であります。2020/06/22 15:00

#8 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
信託型従業員持株インセンティブ・プランの残余財産分配金損金算入額	△0.5	-
信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける自己株式処分差額	2.7	-
その他	△0.1	0.1

2020/06/22 15:00

#9 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
信託型従業員持株インセンティブ・プランの残余財産分配金損金算入額	△0.3	-
信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける自己株式処分差額	1.5	-
税務調査の影響額	△0.4	0.1

2020/06/22 15:00

#10 自己株式等（連結）

自己株式等】2020/06/22 15:00

#11 追加情報、連結財務諸表（連結）

(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度1,645百万円、754千株、当連結会計年度1,645百万円、754千株であります。
(業績連動型株式報酬制度)

2020/06/22 15:00

#12 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)自己株式の取得につきましては、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得しており、取引価格は2018年9月26日の終値によるものです。なお、当該取引の結果、帝人株式会社の所有割合は0%となります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2020/06/22 15:00

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度875,683株、当連結会計年度854,090株であり、1株当たり純資産の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度854,700株、当連結会計年度853,877株であります。

2020/06/22 15:00