有価証券報告書-第128期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 大井祐一および淺間一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑隆久、中山弘揮および山岸賢吾の3氏は、社外監査役であります。
3.2025年6月19日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2023年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2025年6月19日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
2026年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役として大井祐一氏、淺間一氏の2名および、社外監査役として田畑隆久氏、中山弘揮氏、山岸賢吾氏の3名を選任しております。また、大井祐一氏、淺間一氏、田畑隆久氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外取締役のうち大井祐一氏は、過去に豊田通商(株)の役員であったことがあり、同社は当社の大株主および主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼任している愛三工業(株)と当社との間には特別の関係はありません。淺間一氏が兼任している他の法人等と当社との間には特別の関係はありません。社外監査役のうち田畑隆久氏が代表を兼任している田畑公認会計士事務所および社外監査役を兼任している(株)河合楽器製作所と当社との間には特別の関係はありません。中山弘揮氏がサプライチェーン本部CEOを兼任している豊田通商(株)は、当社の大株主であり、主要な取引先であります。同氏が監査役を兼任しているトピックス(株)およびアストラ・ダイハツ・モーター、取締役を兼任しているマキタ・フランスSASと当社との間には特別の関係はありません。山岸賢吾氏の兼職先でありますトヨタ自動車(株)は、当社の大株主および取引先であります。
なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的な特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の選任については、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、外部の視点から客観的・中立的に経営を監視し、企業経営の適法性・公正性などについて、広い分野における高い見識から意見を得られると期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、PwC Japan有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を持ち、互いの監査方針および監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題などについて幅広く情報交換を行っております。
当社の内部監査部門を担う監査室は5名であり、監査計画に従い、当社および連結子会社の監査を実施し、その結果を常勤監査役に報告しております。
当社社外監査役は、常勤監査役と定期的な会合を持ち、社内監査の結果の報告を受けるなど、情報共有化を図っております。
当社社外取締役および社外監査役は、毎月1回定例の取締役会に出席し、客観的・中立的な立場から、随時、質問や意見を述べております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において取締役会を合計13回開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、月次損益および財務状況の確認、収益上の問題点に関する検討、決算案、業績予想案の承認、株主還元方針、重要な設備投資や人事異動など、経営に関する重要な業務執行の
審議を行うとともに取締役の職務の執行を監督しております。
特に当事業年度においては、中期経営計画の進捗確認、サーキュラーエコノミーの実現に向けた事業戦略および当社ブランドSobagniの展開方針をはじめ、国内・海外事業拡大や中長期の競争力強化に資する取り組み
について重点的に議論いたしました。また、中期経営計画の達成に向けた基盤整備として、老朽化設備の更新による生産能力の向上、ならびに会社の稼ぐ力の強化などについて審議を行いました。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
2026年1月、取締役、執行役員、監査役の指名と取締役、執行役員の報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため取締役会の諮問機関として設置いたしました。
当事業年度においては指名・報酬委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
取締役会の諮問により、組織体制、取締役・監査役の選解任案、役員報酬体系および報酬決定の基本方針、取締役・執行役員の個人別報酬額について審議いたしました。
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役社長執行役員 (代表取締役) 監査室担当 BR戦略推進室 担当 | 花 井 幹 雄 | 1961年1月14日生 |
| (注)3 | 32 | ||||||||||||||||||
| 取締役専務執行役員 (代表取締役) 海外・国内事業統括 コーポレートセンター長 調達部担当 東京営業所担当 大阪営業所担当 | 河 島 竜 太 | 1962年10月24日生 |
| (注)3 | 12 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||
| 取締役専務執行役員 経営企画センター長 Sobagni事業部長 経理部担当 DX推進部担当 経営企画部長 | 栁 川 大 介 | 1965年4月24日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||
| 取締役専務執行役員 モビリティ事業部長 モビリティ統括部担 当 環境管理室担当 | 竹 内 泰 憲 | 1964年4月10日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||
| 取締役常務執行役員 | 稲 垣 忠 彦 | 1965年8月2日生 |
| (注)3 | 6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||
| 取締役 | 大 井 祐 一 | 1954年8月17日生 |
| (注)3 | 8 | ||
| 取締役 | 淺 間 一 | 1959年1月18日生 |
| (注)3 | 1 | ||
| 常勤監査役 | 礒 部 明 仁 | 1961年6月24日生 |
| (注)4 | 4 | ||
| 監査役 | 田 畑 隆 久 | 1956年8月28日生 |
| (注)4 | 12 | ||
| 監査役 | 中 山 弘 揮 | 1964年8月14日生 |
| (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||
| 監査役 | 山 岸 賢 吾 | 1978年9月4日生 |
| (注)5 | - | ||
| 計 | 85 | ||||||
(注)1.取締役 大井祐一および淺間一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑隆久、中山弘揮および山岸賢吾の3氏は、社外監査役であります。
3.2025年6月19日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2023年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2025年6月19日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
2026年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役として大井祐一氏、淺間一氏の2名および、社外監査役として田畑隆久氏、中山弘揮氏、山岸賢吾氏の3名を選任しております。また、大井祐一氏、淺間一氏、田畑隆久氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外取締役のうち大井祐一氏は、過去に豊田通商(株)の役員であったことがあり、同社は当社の大株主および主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼任している愛三工業(株)と当社との間には特別の関係はありません。淺間一氏が兼任している他の法人等と当社との間には特別の関係はありません。社外監査役のうち田畑隆久氏が代表を兼任している田畑公認会計士事務所および社外監査役を兼任している(株)河合楽器製作所と当社との間には特別の関係はありません。中山弘揮氏がサプライチェーン本部CEOを兼任している豊田通商(株)は、当社の大株主であり、主要な取引先であります。同氏が監査役を兼任しているトピックス(株)およびアストラ・ダイハツ・モーター、取締役を兼任しているマキタ・フランスSASと当社との間には特別の関係はありません。山岸賢吾氏の兼職先でありますトヨタ自動車(株)は、当社の大株主および取引先であります。
なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的な特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の選任については、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、外部の視点から客観的・中立的に経営を監視し、企業経営の適法性・公正性などについて、広い分野における高い見識から意見を得られると期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、PwC Japan有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を持ち、互いの監査方針および監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題などについて幅広く情報交換を行っております。
当社の内部監査部門を担う監査室は5名であり、監査計画に従い、当社および連結子会社の監査を実施し、その結果を常勤監査役に報告しております。
当社社外監査役は、常勤監査役と定期的な会合を持ち、社内監査の結果の報告を受けるなど、情報共有化を図っております。
当社社外取締役および社外監査役は、毎月1回定例の取締役会に出席し、客観的・中立的な立場から、随時、質問や意見を述べております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において取締役会を合計13回開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) | 備考 |
| 花井 幹雄 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 河島 竜太 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 栁川 大介 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 竹内 泰憲 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 稲垣 忠彦 | 13回 | 12回(92%) | ― |
| 大井 祐一 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 淺間 一 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 礒部 明仁 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 田畑 隆久 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 中山 弘揮 | 11回 | 10回(91%) | 2025年6月就任 |
| 山岸 賢吾 | 11回 | 11回(100%) | 2025年6月就任 |
| 堀崎 太 | 2回 | 2回(100%) | 2025年6月退任 |
| 松阪 勉 | 2回 | 2回(100%) | 2025年6月退任 |
取締役会における具体的な検討内容として、月次損益および財務状況の確認、収益上の問題点に関する検討、決算案、業績予想案の承認、株主還元方針、重要な設備投資や人事異動など、経営に関する重要な業務執行の
審議を行うとともに取締役の職務の執行を監督しております。
特に当事業年度においては、中期経営計画の進捗確認、サーキュラーエコノミーの実現に向けた事業戦略および当社ブランドSobagniの展開方針をはじめ、国内・海外事業拡大や中長期の競争力強化に資する取り組み
について重点的に議論いたしました。また、中期経営計画の達成に向けた基盤整備として、老朽化設備の更新による生産能力の向上、ならびに会社の稼ぐ力の強化などについて審議を行いました。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
2026年1月、取締役、執行役員、監査役の指名と取締役、執行役員の報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため取締役会の諮問機関として設置いたしました。
当事業年度においては指名・報酬委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) | 備考 |
| 大井 祐一 | 1回 | 1回(100%) | 2026年1月就任 |
| 淺間 一 | 1回 | 1回(100%) | 2026年1月就任 |
| 花井 幹雄 | 1回 | 1回(100%) | 2026年1月就任 |
取締役会の諮問により、組織体制、取締役・監査役の選解任案、役員報酬体系および報酬決定の基本方針、取締役・執行役員の個人別報酬額について審議いたしました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
