有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 大井祐一および淺間一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑隆久、堀崎太および松坂勉の3氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月20日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2023年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2024年6月20日から選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として大井祐一氏、淺間一氏の2名および、社外監査役として田畑隆久氏、堀崎太氏、松坂勉氏の3名を選任しております。また、大井祐一氏、淺間一氏、田畑隆久氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外取締役のうち大井祐一氏は、過去に豊田通商(株)の役員であったことがあり、同社は当社の大株主および主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼任している愛三工業(株)と当社との間には特別の関係はありません。淺間一氏は、財団法人精密測定技術振興財団 理事、公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 評議員、公益財団法人りそな中小企業振興財団 評議員、ロボット革命・産業
IoTイニシアティブ協議会 評議員、一般財団法人先端ロボティクス財団 理事および東京大学国際高等研究所
東京カレッジ 特任教授であり、当社との間には特別の関係はありません。社外監査役のうち田畑隆久氏は、代表を兼任している田畑公認会計士事務所および社外監査役を兼任している(株)河合楽器製作所と当社との間には特別の関係はありません。堀崎太氏は、豊田通商(株)サプライチェーン本部COOであり、当社の大株主および主要取引先であります。松坂勉氏の兼職先でありますトヨタ自動車(株)は、当社の大株主および取引先であります。
なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的な特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の選任については、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、外部の視点から客観的・中立的に経営を監視し、企業経営の適法性・公正性などについて、広い分野における高い見識から意見を得られると期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、PwC Japan有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を持ち、互いの監査方針および監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題などについて幅広く情報交換を行っております。
当社の内部監査部門を担う監査室は3名であり、監査計画に従い、当社および連結子会社の監査を実施し、その結果を常勤監査役に報告しております。
当社社外監査役は、常勤監査役と定期的な会合を持ち、社内監査の結果の報告を受けるなど、情報共有化を図っております。
当社社外取締役および社外監査役は、毎月1回定例の取締役会に出席し、客観的・中立的な立場から、随時、質問や意見を述べております。
④ 取締役会の状況
当事業年度において取締役会を合計13回開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、月次損益および財務状況の確認、収益上の問題点に関する検討、決算案、業績予想案の承認、株主還元方針、重要な設備投資や人事異動など、経営に関する重要な業務執行の
審議を行うとともに取締役の職務の執行を監督しております。
特に当事業年度においては、経営のスピードアップや企業風土の変革を目的とした会社組織の変更、中長期的な企業価値向上を目的とした新規事業部の立ち上げ、DXによる働き方改革や老朽化更新を目的
とした設備投資などについて審議を行いました。
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役社長執行役員 (代表取締役) 監査室担当 経営企画室担当 | 花 井 幹 雄 | 1961年1月14日生 |
| (注)3 | 30 | ||||||||||||||||||
| 取締役専務執行役員 (代表取締役) 海外・国内事業統括 原価企画ユニット 担当 東京営業所担当 阪神営業所担当 | 河 島 竜 太 | 1962年10月24日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 取締役専務執行役員 コーポレート センター長 Sobagni事業部長 経営企画室長 システム管理部長 | 栁 川 大 介 | 1965年4月24日生 |
| (注)3 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||
| 取締役専務執行役員 モビリティ事業部長 環境管理室担当 | 竹 内 泰 憲 | 1964年4月10日生 |
| (注)3 | 5 | ||||
| 取締役常務執行役員 インダストリー 事業部長 | 稲 垣 忠 彦 | 1965年8月2日生 |
| (注)3 | 5 | ||||
| 取締役 | 大 井 祐 一 | 1954年8月17日生 |
| (注)3 | 1 | ||||
| 取締役 | 淺 間 一 | 1959年1月18日生 |
| (注)3 | - | ||||
| 常勤監査役 | 礒 部 明 仁 | 1961年6月24日生 |
| (注)4 | 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||
| 監査役 | 田 畑 隆 久 | 1956年8月28日生 |
| (注)4 | 9 | ||
| 監査役 | 堀 崎 太 | 1965年3月11日生 |
| (注)4 | - | ||
| 監査役 | 松 坂 勉 | 1970年9月1日生 |
| (注)5 | - | ||
| 計 | 70 | ||||||
(注)1.取締役 大井祐一および淺間一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑隆久、堀崎太および松坂勉の3氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月20日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2023年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2024年6月20日から選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として大井祐一氏、淺間一氏の2名および、社外監査役として田畑隆久氏、堀崎太氏、松坂勉氏の3名を選任しております。また、大井祐一氏、淺間一氏、田畑隆久氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外取締役のうち大井祐一氏は、過去に豊田通商(株)の役員であったことがあり、同社は当社の大株主および主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼任している愛三工業(株)と当社との間には特別の関係はありません。淺間一氏は、財団法人精密測定技術振興財団 理事、公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 評議員、公益財団法人りそな中小企業振興財団 評議員、ロボット革命・産業
IoTイニシアティブ協議会 評議員、一般財団法人先端ロボティクス財団 理事および東京大学国際高等研究所
東京カレッジ 特任教授であり、当社との間には特別の関係はありません。社外監査役のうち田畑隆久氏は、代表を兼任している田畑公認会計士事務所および社外監査役を兼任している(株)河合楽器製作所と当社との間には特別の関係はありません。堀崎太氏は、豊田通商(株)サプライチェーン本部COOであり、当社の大株主および主要取引先であります。松坂勉氏の兼職先でありますトヨタ自動車(株)は、当社の大株主および取引先であります。
なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的な特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の選任については、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、外部の視点から客観的・中立的に経営を監視し、企業経営の適法性・公正性などについて、広い分野における高い見識から意見を得られると期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、PwC Japan有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を持ち、互いの監査方針および監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題などについて幅広く情報交換を行っております。
当社の内部監査部門を担う監査室は3名であり、監査計画に従い、当社および連結子会社の監査を実施し、その結果を常勤監査役に報告しております。
当社社外監査役は、常勤監査役と定期的な会合を持ち、社内監査の結果の報告を受けるなど、情報共有化を図っております。
当社社外取締役および社外監査役は、毎月1回定例の取締役会に出席し、客観的・中立的な立場から、随時、質問や意見を述べております。
④ 取締役会の状況
当事業年度において取締役会を合計13回開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) | 備考 |
| 花井 幹雄 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 河島 竜太 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 栁川 大介 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 阿部 惠造 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 竹内 泰憲 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 大井 祐一 | 11回 | 11回(100%) | 2023年6月就任 |
| 新井 民夫 | 13回 | 12回( 92%) | ― |
| 中村 直義 | 2回 | 2回(100%) | 2023年6月退任 |
| 稲垣 忠彦 | 2回 | 2回(100%) | 2023年6月退任 |
| 鈴木 俊昭 | 2回 | 2回(100%) | 2023年6月退任 |
| 永田 努 | 2回 | 2回(100%) | 2023年6月退任 |
| 松田 行央 | 2回 | 2回(100%) | 2023年6月退任 |
| 中村 修一 | 2回 | 2回(100%) | 2023年6月退任 |
| 天野 利紀 | 2回 | 2回(100%) | 2023年6月退任 |
| 礒部 明仁 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 田畑 隆久 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 堀崎 太 | 13回 | 13回(100%) | ― |
| 中島 宏樹 | 13回 | 12回( 92%) | ― |
取締役会における具体的な検討内容として、月次損益および財務状況の確認、収益上の問題点に関する検討、決算案、業績予想案の承認、株主還元方針、重要な設備投資や人事異動など、経営に関する重要な業務執行の
審議を行うとともに取締役の職務の執行を監督しております。
特に当事業年度においては、経営のスピードアップや企業風土の変革を目的とした会社組織の変更、中長期的な企業価値向上を目的とした新規事業部の立ち上げ、DXによる働き方改革や老朽化更新を目的
とした設備投資などについて審議を行いました。