有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性22名 女性1名(役員のうち女性の比率4%)
(1) 取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	―	田中 一行	1953年 4月29日生	1977年4月 当社入社 2005年4月 当社執行役(2006年3月退任) 2006年4月 (株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役 2006年6月 同社代表取締役 取締役社長(2008年3月退任) 2008年4月 当社執行役常務 2009年4月 当社代表執行役 執行役社長 2009年6月 当社取締役 2016年4月 当社取締役会長(現任) 2016年5月 合成樹脂工業協会会長(2018年5月退任) 2016年6月 (株)日立製作所 取締役(現任)	(注)3	29
取締役	―	大戸 武元	1945年 1月3日生	1968年4月 日本冷蔵(株)(現(株)ニチレイ)入社 1995年1月 同社秘書室長 1996年4月 同社九州営業支社長 1997年4月 同社人事部長 兼 秘書室長 1997年6月 同社取締役(人事部長 兼 秘書室長) 1998年4月 同社取締役(人事部長) 2001年6月 同社代表取締役会長(2007年6月退任) 2007年6月 同社相談役 2010年6月 当社社外取締役(現任) 2011年6月 (株)帝国ホテル 社外監査役(現任) 2013年6月 (株)ニチレイ 顧問 2016年6月 (株)エー・ディー・ワークス 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	ジョージ・オルコット	1955年 5月7日生	1986年7月 S.G. Warburg & Co., Ltd.入社 1991年11月 同社取締役 1993年9月 S.G. Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター 1997年4月 SBC Warburg 東京支店長 1998年4月 長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長 1999年2月 UBSアセットマネジメント(日本)社長 1999年2月 日本UBSブリンソングループ 社長 2000年6月 UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当 2001年9月 ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School) 2005年3月 同大学院FMEティーチング・フェロー 2008年3月 同大学院シニア・フェロー 2008年6月 日本板硝子(株)社外取締役 2010年4月 NKSJホールディングス(株)社外取締役 2010年9月 東京大学先端科学技術研究センター特任教授 2014年4月 慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任) 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 (株)デンソー 社外取締役(現任) 2015年6月 第一生命保険(株)(現 第一生命ホールディングス(株))社外取締役(現任) 2016年12月 JPMorgan Japanese Investment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター(現任)	(注)3	1
取締役	―	猿丸 雅之	1951年 6月26日生	1975年3月 吉田工業(株)(現 YKK(株))入社 1999年6月 同社常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部 グローバルマーケティンググループ長 2003年4月 同社上席常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部長 2007年10月 同社上席常務 ファスニング事業本部長 2008年4月 同社副社長 ファスニング事業本部長 2008年6月 同社取締役 副社長 ファスニング事業本部長 2011年6月 同社代表取締役社長 2017年4月 同社代表取締役副会長(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	リチャード・ダイク	1945年 4月16日生	1975年6月 米国ハーバード大学助教授 1976年9月 米国オハイオ州立大学助教授 1976年12月 米国オハイオ州政府東京駐在事務所長 1978年8月 日本ゼネラルエレクトリック(株)特殊材料事業部北太平洋地域販売部長 1982年12月 テラダイン(株)代表取締役 1988年9月 Teradyne, Inc.副社長 1999年3月 ティーシーエスジャパン(株)代表取締役(2009年2月退任) 2008年6月 アルファナテクノロジー(株)社外取締役 2008年9月 同社社外取締役 取締役会長 2009年2月 テスト技術研究所(株)代表取締役(現任) 2009年6月 (株)セミコンダクタポータル 社外取締役(現任) 2013年3月 Levitronix Japan(株)代表取締役(2014年7月退任) 2013年6月 日本産業パートナーズ(株)社外取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	1
取締役	―	松田千恵子	1964年 11月18日生	1987年4月 (株)日本長期信用銀行入行 1998年10月 ムーディーズジャパン(株)入社 2001年9月 (株)コーポレイトディレクション入社 2002年11月 日本CFO協会主任研究委員(現任) 2006年5月 マトリックス(株)代表取締役(2011年3月退任) 2006年10月 ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年3月退職) 2011年4月 首都大学東京 社会科学研究科(現 経営学研究科)(大学院)教授(現任) 2011年4月 首都大学東京 都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任) 2012年6月 エステー(株)社外取締役 2012年6月 サトーホールディングス(株)社外監査役 2013年6月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役 2015年6月 フォスター電機(株)社外取締役(現任) 2016年3月 キリンホールディングス(株)社外監査役(現任) 2016年6月 サトーホールディングス(株)社外取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	北松 義仁	1956年 10月8日生	1980年4月 (株)日立製作所入社 2013年4月 同社執行役常務(財務統括本部長 兼 Smart Transformation Project 強化本部間接業務改革プロジェクトリーダ)(2015年3月退任) 2015年4月 日立工機(株)入社 2015年6月 同社執行役専務(コーポレート統括本部長) 2016年4月 同社代表執行役 執行役副社長(コーポレート統括本部長 兼 構造改革推進本部長)(2017年3月退任) 2017年4月 当社嘱託 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	―	田中 幸二	1952年 1月22日生	1974年4月 (株)日立製作所入社 2007年4月 同社執行役常務 2011年4月 同社代表執行役 執行役副社長 2016年4月 同社代表執行役 執行役副社長 社長補佐(原子力、電力、エネルギーソリューション、産業・流通、水担当) 2016年6月 当社取締役 2017年4月 (株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長 社長補佐(原子力、電力、エネルギーソリューション担当)、原子力ビジネスユニットCEO(2018年3月退任) 2018年4月 同社アドバイザー(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	野村 好弘	1956年 7月27日生	1980年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役 2010年4月 当社執行役常務 2011年4月 日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2013年3月退任) 2013年4月 当社代表執行役 執行役専務 2013年6月 当社取締役(現任) 2015年4月 当社代表執行役 執行役副社長(現任) 2018年4月 当社CRO(現任)	(注)3	12
取締役	―	丸山 寿	1961年 3月8日生	1983年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役 2015年4月 当社執行役常務 2016年4月 当社代表執行役 執行役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 当社CEO(現任)	(注)3	12
計						58

(注) 1. 取締役 大戸武元、ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク及び松田千恵子の5氏は社外取締役である。
2. 当社は、指名委員会等設置会社であり、当社の委員会体制は、次のとおりである。
指名委員会 委員長 田中 一行、委員 大戸 武元、委員 猿丸 雅之、委員 田中 幸二、委員 松田千恵子
監査委員会 委員長 大戸 武元、委員 ジョージ・オルコット、委員 猿丸 雅之、
委員 リチャード・ダイク、委員 松田千恵子、委員 北松 義仁
報酬委員会 委員長 丸山 寿、委員 大戸 武元、委員 猿丸 雅之、委員 田中 幸二、委員 松田千恵子
3. 「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま
でとする」旨定款に定めている。
(2) 執行役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	すべての執行業務の総括	丸山 寿	「(1) 取締役」に記載のとおり	「(1) 取締役」に記載のとおり		(注)	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役 執行役副社長	執行役社長の業務執行の補佐、新製品開発及びリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)の総括	野村 好弘	「(1) 取締役」に記載のとおり	「(1) 取締役」に記載のとおり	(注)	12
執行役常務	経営企画、財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション、人事及びリスクマネジメント(但し、輸出管理及び内部統制を除く。)の総括	豊嶋 光由	1958年 10月4日生	1981年4月 (株)日立製作所入社 2018年3月 当社嘱託 2018年4月 当社執行役常務(現任)	(注)	3
執行役常務	エネルギー事業及び電子部品事業の総括	中川 操	1959年 1月15日生	1981年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役 2016年4月 当社執行役常務(現任)	(注)	2
執行役常務	自動車部品事業の総括	森嶋 浩之	1960年 12月20日生	1986年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役 2017年4月 当社執行役常務(現任)	(注)	4
執行役常務	機能材料事業の総括	山下 祐行	1959年 8月12日生	1982年4月 当社入社 2014年4月 日立化成(中国)投資有限公司 董事 兼 副総経理 2015年4月 当社執行役 2015年4月 日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理 2017年4月 当社執行役常務(現任)	(注)	4
執行役	新事業創出(基盤技術の開発及び知的財産を含む。)の総括	片寄 光雄	1963年 1月16日生	1987年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役(現任)	(注)	―
執行役	モノづくり及び構造改革の総括並びにインド・アフリカ地域の統括	五箇 栄	1959年 8月30日生	1984年4月 当社入社 2017年4月 当社執行役(現任)	(注)	9
執行役	中国事業の総括	武井 裕之	1959年 12月11日生	1982年4月 当社入社 2014年4月 日立化成商事(株)代表取締役社長 2015年4月 当社執行役(現任) 2017年4月 日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(現任) 2017年4月 日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理(現任)	(注)	4
執行役	新製品開発担当並びに欧州地域の統括	塙 明徳	1960年 8月13日生	1983年4月 当社入社 2018年4月 当社執行役(現任)	(注)	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
執行役	機能材料事業担当並びに米州地域の統括	羽廣 昌信	1961年 5月10日生	1986年4月 当社入社 2018年4月 当社執行役(現任)	(注)	5
執行役	自動車部品事業担当並びに東南アジア地域の統括	平野 卓也	1963年 5月8日生	1989年1月 当社入社 2012年4月 日立化成工業(蘇州)有限公司 董事長 兼 総経理 2017年4月 当社執行役(現任)	(注)	―
執行役	営業の総括	藤田 茂	1961年 11月29日生	1987年4月 当社入社 2013年4月 Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte. Ltd. 代表取締役社長 2017年4月 当社執行役(現任)	(注)	―
執行役	経営企画、財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション、人事及びリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)担当	吉田 寛	1959年 4月3日生	1983年4月 当社入社 2016年4月 当社執行役(現任)	(注)	2
執行役	ライフサイエンス事業の総括	吉田 誠人	1961年 5月9日生	1987年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役(現任) 2018年1月 協和メデックス(株)代表取締役 取締役会長	(注)	1
計						63

(注) 「執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨定款に定めている。