有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、役位、会社業績への貢献度、一般的な水準を考慮した上で以下の基準に基づき算出された報酬案を代表取締役社長が決定しております。取締役の報酬は、月額基本報酬及び業績連動報酬で構成され、月額基本報酬(固定報酬)は取締役の役位別に応じて指数を定めており、前年度の業績等を勘案して決定しております。
業績連動報酬(役員賞与)は、会社業績並びに担当部門の業績などを勘案して決定し、会社業績については複数の利益指標に応じた指数、並びに、業務執行/非執行及び常勤/非常勤の区分に応じた指数を予め定めております。
なお、いずれかの利益指標が赤字の場合、業績連動報酬は支給しておりません。
a.役員報酬等の算出方法の決定
担当役員が草案し、代表取締役が算出方法を決定しております。
b.業績連動報酬にかかる指標
営業利益と親会社株主に帰属する当期純利益の係数表による係数。
c.指標を選択した理由
事業成果を表す営業利益と事業成果以外の要素が全て反映された親会社株主に帰属する当期純利益。
d.業績連動報酬の額の決定方法
過去の業績と支給実績から、上記2つの指標による係数表の係数を決定し、これに基づき支給額を決定。
e.最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標及び実績について

指標(連結損益計算書)	目標	実績
営業利益	4,500,000千円	4,667,316千円
親会社株主に帰属する当期純利益	3,700,000千円	4,131,290千円

f.取締役会の活動内容
報酬等の額の決定は、予め定められた方法により決められております。
また、本事業年度においては、決定方法の変更がなかったため、取締役会は報酬額等の決定については活動して
おりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	役員退職慰労金
取締役 (監査等委員を除く。)	262,607	131,837	91,640	39,130	6
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	20,310	14,250	4,320	1,740	1
社外役員	19,062	15,732	2,400	930	2

(注)1. 第73期定時株主総会決議に基づき報酬限度額(年額)は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)300,000千円、監査等委員である取締役48,000千円となっております。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与等)は、含んでおりません。
2. 報酬等の総額には、当事業年度中に費用処理した役員賞与引当金繰入額87,320千円、役員退職慰労引当金繰入額41,800千円を含めております。
3. 期末日現在の人員は取締役(監査等委員を除く)6名、取締役(監査等委員)3名であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。