有価証券報告書-第55期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下の様に定めております。
・グローバル企業として変革をけん引する人材をリテインするために、他社水準に比肩しうる報酬の構成と支給額を確保する。
・当社及び主要子会社である第一化成株式会社、Ultrafabrics,Inc.それぞれの特性と目標に応じた、適切なインセンティブとなるような報酬制度設計を行う。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する株主総会決議年月日は2017年6月22日であり、その決議内容は、報酬の年額を300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とするものです。また2018年3月29日の株主総会決議において、前述の報酬年額の内数として、譲渡制限付株式報酬(リストリクテッドストック)を年額100百万円以内の範囲で付与すること、また2019年3月28日の株主総会決議において、同じく前述の報酬年額の内数として、事後交付型リストリクテッドストックを年額100百万円以内の範囲で付与すること、をそれぞれ決議しております。
当社は取締役会決議により、取締役(監査等委員を除く。)の個別報酬の決定権限を取締役社長に一任しておりますが、2019年12月に取締役会の諮問機関として、社外取締役であり監査等委員である取締役3名を含む4名の取締役で構成する報酬諮問委員会を組織し、取締役社長は同委員会の意見を尊重して、個別報酬額を決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員を除く。)報酬は、業績連動報酬と業績連動以外の報酬等により構成されており、その比率についての方針は特に定めておりませんが、報酬諮問委員会へ諮問し、妥当性についての意見を受けております。
業績連動報酬は、株式報酬又は株価に連動した現金報酬及びストックオプションであり、報酬額は株価に連動しております。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会で決定されます。監査等委員である取締役の報酬は、2017年6月22日の株主総会にて、年間総額30百万円とする旨決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	75	40	34	-	6
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	6	6	-	-	1
社外役員	8	8	-	-	3

③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)
				固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ	122	取締役	提出会社	-	2	-
		取締役	Ultrafabrics Inc.	75	45	-
バーバラ ダニエルベッカー プリマック	122	取締役	提出会社	-	2	-
		取締役	Ultrafabrics Inc.	75	45	-

(注)Ultrafabrics,Inc.で支給している業績連動報酬は、販売会社である同社の業績向上へのインセンティブとするため、同社の売上額を指標とし、その一定割合を支給するものとしております(ただし、上限あり)。当事業年度については、上限額(45百万円相当)を米ドルにて支給しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。