有価証券報告書-第40期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	淺 山 雄 彦	1968年12月7日生	1999年8月 ㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社 2001年4月 当社 入社 2001年7月 当社 取締役営業企画部長就任 2002年3月 当社 専務取締役営業本部長就任 2003年9月 当社 代表取締役社長就任(現) 2005年11月 ㈱けんこうTV 代表取締役社長就任 2006年11月 ㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任 2009年6月 ㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現) 2016年3月 本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現) 2019年5月 杭州永遠愛生物科技有限公司 董事長就任(現)	(注)3	1,111,930
取締役副社長 営業 本部長	松 永 康 裕	1968年5月22日生	1997年5月 ㈲山本製作所 入社 2000年6月 当社 入社 2008年9月 当社 営業本部第一営業部長就任 2017年11月 当社 取締役営業本部長就任 2018年11月 当社 専務取締役営業本部長就任 2020年9月 当社 取締役副社長営業本部長就任(現)	(注)3	8,200
専務取締役 製造統括	福 地 重 範	1968年7月31日生	1987年4月 鈴木自動車工業㈱ 入社 1992年3月 ㈱宮沢工務店 入社 2000年9月 当社 入社 2001年3月 当社 製造部長 2003年9月 当社 取締役製造部長就任 2005年11月 当社 常務取締役製造統括就任 2017年11月 当社 専務取締役製造統括就任 (現)	(注)3	36,000
取締役 製造本部長	吉 田 勝 彦	1957年11月6日生	1981年4月 住友ベークライト㈱ 入社 1988年9月 アール・ピー・シーラー㈱ 入社 2000年3月 当社 入社 2002年9月 当社 製造本部長 2003年9月 当社 取締役製造本部長就任 2005年11月 当社 取締役第一製造本部長就任 2006年11月 当社 取締役製造本部長就任(現) 2019年5月 杭州永遠愛生物科技有限公司 総経理就任	(注)3	33,000
取締役 技術開発 本部長	海 野 直 也	1969年9月11日生	1994年4月 ㈱ホクビー 入社 1997年3月 ㈱フジ環境サービス 入社 1998年5月 当社 入社 2002年9月 当社 品質保証室長 2003年9月 当社 取締役技術開発本部長就任(現)	(注)3	31,500
取締役 エーエフシー 担当	笹 原 俊 二	1970年4月29日生	2015年11月 藤浦産業㈱ 入社 2019年1月 ㈱けんこうTV 専務取締役就任(現) 2019年9月 ㈱エーエフシー 取締役就任 2020年9月 ㈱エーエフシー 取締役副社長就任(現) 2020年11月 当社 取締役エーエフシー担当就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	海 野 浩	1943年3月14日生	1997年6月 ㈱新静岡センター取締役総務部長 1999年4月 ㈱静鉄ストア取締役 2003年11月 当社 監査役就任 2020年11月 当社 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	2,100
取締役 監査等委員	齋 藤 安 彦	1949年12月24日生	1978年4月 弁護士登録(現) 2004年6月 ㈱村上開明堂 社外監査役(現) 2006年4月 当社 仮監査役就任 2006年11月 当社 監査役就任(現) 2016年6月 静岡鉄道㈱ 社外監査役(現) 2020年11月 当社 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	―
取締役 監査等委員	高 橋 正 樹	1950年8月29日生	1975年5月 高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所 2018年11月 当社 監査役就任(現) 2020年11月 当社 取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	―
計					1,222,730

(注) 1. 2020年11月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員設置会社へ移行しました。
2. 海野浩及び齋藤安彦並びに高橋正樹は、社外取締役であります。
3. 取締役の任期は、2020年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 取締役(監査等委員)の任期は、2020年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役海野浩氏は、当社株式2,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役齋藤安彦氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役高橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・社長室の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。