訂正有価証券報告書-第148期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 行動原則 担当	原 田 和 久	1961年7月19日生	1984年4月 出光興産株式会社入社 2008年7月 同社北海道製油所副所長 2011年4月 同社経営企画部構造改革統括マネジャー 2012年4月 同社経営企画部経営戦略室長 2014年4月 同社執行役員 人事部長 2017年6月 同社上席執行役員 人事部長 2018年6月 同社上席執行役員 総務・人事担当(兼)人事部長 2019年4月 同社上席執行役員 人事一部長 2020年4月 同社上席執行役員 人事部長 2020年6月 当社代表取締役社長(現職)	(注)1 参照	553
代表取締役 副社長	白 木 郁	1958年3月24日生	1981年4月 昭和石油株式会社入社 2002年6月 昭和シェル石油株式会社東京エリアサービスマネジャー 2005年4月 同社東北エリアマネジャー 2007年9月 同社関東支店長 2009年3月 同社執行役員 流通業務、不動産事業担当 2011年3月 当社取締役 2016年3月 当社常務取締役 2019年3月 当社代表取締役副社長(現職)	(注)1 参照	8,084
取締役 京浜製油所・水江発電所担当 兼 京浜製油所長	枦 昭 彦	1960年12月14日生	1984年4月 昭和石油株式会社入社 2009年4月 当社京浜製油所製造管理部副部長 2011年10月 当社京浜製油所管理部長 2016年3月 当社取締役(現職)	(注)1 参照	2,677
取締役 人事総務・経営管理・環境安全担当 兼 人事総務部総括部長 兼 経営管理部総括部長 兼 環境安全室総括室長	宍 戸 康 行	1967年1月23日生	1992年4月 当社入社 2009年9月 当社経営企画室長 2016年3月 当社経営企画室長 兼 経理財務部長 2019年3月 当社取締役(現職)	(注)1 参照	2,399
取締役	澤 正 彦	1962年7月11日生	1990年4月 出光興産株式会社入社 2013年4月 同社ガス事業室次長 2017年6月 同社生産技術センター長 2019年4月 同社執行役員北海道製油所長 2021年6月 同社上席執行役員 製造技術管掌(現職) 2021年6月 当社取締役(現職)	(注)1 参照	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	小 川 宗 一	1961年7月10日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 当社京浜製油所管理部副部長 2015年2月 当社京浜製油所環境安全部長 2017年10月 東亜テックス株式会社代表取締役社長 2021年6月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)2 参照	478
取締役 監査等委員	木 村 滋	1948年2月18日生	1971年7月 東京電力株式会社入社 2003年6月 同社取締役 兼 電力契約部長 2004年6月 同社執行役員 兼 販売営業本部副本部長 2005年6月 同社常務取締役 兼 販売営業本部 副本部長 2007年6月 同社取締役副社長 兼 販売営業本部長 2010年6月 同社取締役 兼 電気事業連合会副会長 2012年6月 電気事業連合会副会長 2016年3月 当社取締役監査等委員(現職) 2019年6月 イーレックス株式会社社外取締役(現職)	(注)2 参照	553
取締役 監査等委員	中 村 新	1968年5月19日生	2003年10月 弁護士登録 2007年4月 東京弁護士会労働法制特別委員会委員 (現職) 2007年7月 中村新法律事務所設立 2010年3月 当社監査役 2016年3月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)2 参照	846
取締役 監査等委員	久 保 惠 一	1953年11月13日生	1976年4月 等松・青木監査法人(現.有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年6月 監査法人トーマツパートナー 2007年6月 監査法人トーマツ経営会議メンバー 2009年4月 デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長 2012年4月 中央大学大学院国際会計研究科客員教授 2015年1月 公認会計士久保惠一事務所開設(現職) 2019年3月 当社取締役監査等委員(現職) 2020年6月 株式会社Success Holders社外取締役(現職)	(注)2 参照	1,692
計					17,282

(注) 1.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役 木村 滋氏、中村 新氏ならびに久保 惠一氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、取締役 小川 宗一氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏、久保 惠一氏は社外取締役であります。
② 社外取締役
イ 社外取締役の体制
・当社は、社外取締役3名を選任しており、客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能が充分に機能する体制が整っているものと判断しております。
・当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役の候補者を選定することを基本的な考えとしております。
・監査等委員である社外取締役1名は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に当社の経営を監督すると共に、当社の経営全般に助言することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役1名は、弁護士として法令に関する高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、経営監視の実効性が高まるものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役1名は、公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング業務等の豊富な経験から、経営の健全性、効率性に寄与するものと判断しております。
ロ 社外取締役と内部監査部門、会計監査人との連携
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門ならびに会計監査人との相互連携を図ります。特に、監査業務を行うに当たっては内部監査部門である監査倫理室と緊密に連携を保って効率的な監査を実施し、同部門からは監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めます。また、会計監査人とは、監査計画の聴取、四半期レビュー結果の報告、期末監査結果、内部統制監査の評価等定期的に会合を持って状況の把握、意見交換を行うなど、常に連携を図ります。